湖南天润化工发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2009年4月22日上午在公司二楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2009年4月12日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，收到有效表决票8份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》；
《2008年度董事会工作报告》全文详见公司《2008年年度报告》。
公司独立董事杨胜刚先生、刘定华先生、赵德军先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职。
《独立董事2008年度述职报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度报告及摘要>的议案》；
《2008年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2008年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度财务报告>的议案》；
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度利润分配预案>的议案》；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计：公司2008年度实现净利润5,316,978.44元，本年度可供股东分配的利润为148,904,495.77元。考虑到2009年公司生产经营资金需求大的实际情况，公司2008年度暂不进行现金红利分配，资本公积金也不转增股本，可供分配利润转以后年度分配。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
《2008年度募集资金使用情况的专项报告》刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了深南专审报字（2009）第ZA1-039号《湖南天润化工发展股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》；
任春龙先生：1960年12月出生，中国国籍，中专文化，工程师，中共党员。曾任岳阳化肥厂车间副主任、主任、岳阳化工股份有限公司生产调度办副主任、主任，公司董事、常务副总经理，任春龙先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，任春龙先生现持有公司股份2,752股，占总股本的0.002%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请刘湘胜先生为公司证券事务代表的议案》；
刘湘胜先生：1965年6月出生，中国国籍，中专文化，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、行产品开发办主任，销售处副处长，现任本公司证券投资部副部长，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于< 2008 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。能够对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到积极作用。
《湖南天润化工发展股份有限公司2008年度内部控制的自我评价报告》刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二00九年四月二十二日
股票代码：002113 股票简称：天润发展 编号：2009-008
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
关于2008年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]13号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.08元。截至2007年2月1日止，公司已发行人民币普通股2,200万股，共募集资金总额为人民币17,776.00万元，扣除发行费用人民币2,079.40万元，实际募集资金净额为人民币15,696.60万元。该项募集资金已于2007年2月1日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字（2007）第YA1-001号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
上述募集资金到位前，截至2007年2月1日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目725.43万元。截至2008年12月31日，募集资金使用情况为：公司直接投入募集资金建设项目的金额为6,551.42万元，补充流动资金转出5,000万元，合计已使用11,551.42万元，尚未使用的金额为4,145.18万元。截至2008年12月31日，公司募集资金专户余额为4,172.76万元，差额27.58万元系利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行专项账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求，及时制定、修改了《湖南天润化工发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行岳阳市解放路支行帐户，账号1907060329022133555和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行账户，账号368110100100071420。2007年11月18日为了方便募集资金的管理与使用，经公司第七届董事会第十次会议决议通过公司将募集资金专户银行由中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行转到中国农业发展银行岳阳市分行，账号20343069900100000149611，原中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行的募集资金专户撤销。
截至2008年12月31日，公司募集资金专项存储帐户的余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行帐号 | 募集资金期末余额 |
| 中国农业发展银行岳阳市分行 | 20343069900100000149611 | 41,727,599.37 |
（二）公司于2007年1月31日和2007年3月1日分别与保荐机构平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签署了《募集资金三方监管协议》。2007年11月19日，公司变更了募集资金专户，与平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签订了《关于停止履行募集资金三方监管协议的协议》；同时与平安证券有限责任公司、中国农业发展银行岳阳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《募集资金专户存储协议》，公司在中国农业发展银行岳阳市分行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。本公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 15,696.60 | 本年度投入募集资金总额 | 1,272.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 6,551.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 20万吨尿基复合肥项目 | 否 | 4,969.00 | 4,969.00 | 1,272.30 | 4,477.42 | -491.58 | 90.11％ | 2008年3月 | 92.57 | 否 | 否 | |
| 热电联产综合利用项目 | 否 | 19,110.00 | 19,110.00 | 2,074.00 | -17,036.00 | 10.85% | 2009年9月 | 0.00 | 否 | 是 | ||
| 合计 | 24,079.00 | 24,079.00 | 1,272.30 | 6,551.42 | -17,527.58 | 92.57 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实施。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年2月1日，公司利用自筹资金先期投入热电联产综合利用项目725.43万元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2007年11月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过4,000万元公司2007年公开发行股票募集资金用于补充流动资金。本公司已于2008年7月全部归还。 2、2008年8月8日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经2008年8月28日召开的本公司2008年第二次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日起计算。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 热电联产综合利用项目，建设期为2年，截至期末已投入募集资金2,074.00万元进行建设,结余募集资金9,145.18万元，由于岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实施，募集资金出现结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：公司《招股说明书》中承诺的募集资金使用计划中的第一年系指募集资金到位下一个月开始12个月，以后类推。因公司募集资金实际到位时间为2007年2月份，故“截至期末承诺投入金额”系指2007年3月1日至2009年3月31日投资额。
（一）未达到计划进度原因
公司《招股说明书》中对募集资金使用计划的承诺
单位：万元
| 项目 | 募集资金投资 | 募集资金使用计划 | |
| 第一年 | 第二年 | ||
| 热电联产综合利用项目 | 19,110.00 | 8,000.00 | 11,110.00 |
| 合计 | 19,110.00 | 8,000.00 | 11,110.00 |
热电联产综合利用项目
热电联产综合利用项目，建设期为2年，截至期末已投入募集资金2,074.00万元进行建设。由于岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划有冲突，已按照市政府要求暂停实施。
（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况
本年度不存在此情形。
（三）募集资金投资项目实施方式调整情况
本年度不存在此情形。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
单位：万元
| 项目 | 先期投入金额 | 开始投入时间 | 募集资金置换先期投入金额 | 置换时间 |
| 20万吨尿基复合肥项目 | 无 | |||
| 热电联产综合利用项目 | 725.43 | 无 | ||
| 合计 | 725.43 |
截至2007年2月1日止，本公司以自有资金先期投入热电联产综合利用项目725.43万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2007年11月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过岳阳市财政局《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的临时议案》，并经2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，公司运用部分暂时闲置的总额不超过人民币4,000万元的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，从2007年12月1日起至2008年6月1日止。公司实际使用募集资金4,000万元补充公司流动资金。
上述募集资金本公司已于2008年7月7日前全部归还。
2、2008年8月8日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经2008年8月28日召开的本公司2008年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日起计算。公司实际使用募集资金5,000万元补充流动资金。
（六）募集资金其他使用情况
本年度不存在此情形。
四、变更募集资金投资项目情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目实现效益情况
本公司20万吨尿基复合肥项目已于2008年3月建成投产，2008年度实现营业收入6,129.69万元、净利润92.57万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》，不存在违规情形。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2009-009
湖南天润化工发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2009年4月22日上午在公司三楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2009年4月12日向全体监事以书面和电子邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，收到有效表决票5份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》；
《2008年度监事会工作报告》全文详见公司《2008年年度报告》。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年年度报告及摘要>的议案》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2008年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度财务报告>的议案》；
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2008年度利润分配预案>的议案》；
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间另行通知
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于< 2008年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司监事会
二00九年四月二十二日