四川金路集团股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000510         证券简称：金路集团         公告编号：定2008-04号

　　四川金路集团股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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1.4 四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为汉龙实业发展有限公司。

汉龙实业发展有限公司基本情况：

公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路169号；注册资本：430960000元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；税务登记证：51070072551053—4。

刘汉，男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，高级经济师，中国籍，身份证号码：510624651025005，住所，四川省广汉市雒城镇下南街88-46号，通讯地址：成都市走马街55#友谊广场B座18楼，电话：028-86677856。汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长。2005年被中共四川省委统战部等6个部门授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“关爱员工优秀企业家”称号；2006年被评为“中国十大诚信人物”；2007年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”，并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”。

刘汉先生自2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额185,230,000.00元，占汉龙实业发展有限公司总股本的43%；此外，刘汉先生持有四川汉龙（集团）有限公司24.99%的股权，系四川汉龙（集团）有限公司第一大股东。因此，刘汉先生系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、房地产业等。

报告期内，公司遭遇前所未有的自然灾害和困难，生产经营受到重大影响。年初冰雪灾害，致使电力供应紧张，公司主要生产企业备受用电困扰，无法实现满负荷生产；“5.12”汶川大地震，公司所在地区属本次地震强烈波及范围，资产、人员遭受重大损失，生产生活设施受到严重破坏，主体企业一度中断生产，下属企业德阳市电化有限责任公司受地震影响无法恢复生产，不得不依法申请破产，省内电石供应基地被摧毁，生产所需电石等主要原材料无法从省内采购，省外采购又受到交通运输的限制，电石供应不足且价格高位运行，使产品生产成本上升，装置负荷率下降；全球金融危机导致国际经济衰退，国内经济增速放缓，与氯碱行业高度相关的房地产等行业陷入低迷，PVC树脂产品市场需求急剧萎缩，产品价格恶性下跌，电石、煤炭等主要原、燃材料价格持续高位运行，电石法树脂产品盈利能力下降，公司主导产品市场价格与成本倒挂，被迫限产减亏；经济衰退使得国际原油价格难以止跌回升，电石法PVC相对于石油乙烯法PVC的成本优势下降，石油乙烯法PVC对电石法PVC形成较大的市场冲击。（下转C36版）

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无

股票简称	金路集团
股票代码	000510
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
注册地址的邮政编码	618000
办公地址	四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
办公地址的邮政编码	618000
公司国际互联网网址	http://www.jinlugroup.cn
电子信箱	jl@jinlugroup.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭 朗	刘邦洪
联系地址	四川省德阳市岷江西路二段57号	四川省德阳市岷江西路二段57号
电话	0838—2207936	0838—2301092
传真	0838—2207936	0838—2301092
电子信箱	Pengl2239@163.com	LBH808@163.com

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,018,100,461.75	2,209,450,834.76	2,209,450,834.76	-8.66%	2,522,727,007.39	2,546,363,559.88
利润总额	-64,289,842.55	95,782,991.69	101,155,163.50	-163.56%	103,974,091.90	103,974,091.90
归属于上市公司股东的净利润	-62,706,620.22	80,664,593.60	85,230,939.64	-173.57%	69,897,977.89	71,016,249.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,510,913.96	84,803,608.17	89,369,954.21	-158.76%	68,333,333.25	69,451,604.80
经营活动产生的现金流量净额	77,846,512.51	136,338,124.35	136,338,124.35	-42.90%	142,455,327.98	142,455,327.98
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,678,096,899.17	2,745,107,796.17	2,745,107,796.17	-2.44%	2,725,853,394.00	2,726,411,178.65
所有者权益（或股东权益）	1,100,116,532.35	1,190,537,340.56	1,195,103,686.60	-7.95%	1,135,064,647.84	1,135,622,344.19
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	0.00%	609,182,254.00	609,182,254.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.1029	0.1324	0.1399	-173.55%	0.1147	0.1166
稀释每股收益（元/股）	-0.1029	0.1324	0.1399	-173.55%	0.1147	0.1166
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0862	0.1392	0.1467	-158.76%	0.1122	0.1140
全面摊薄净资产收益率（%）	-5.70%	6.78%	7.13%	-12.83%	6.16%	6.25%
加权平均净资产收益率（%）	-5.43%	6.86%	7.30%	-12.73%	6.33%	6.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.77%	7.12%	7.48%	-12.25%	6.02%	6.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.55%	7.21%	7.65%	-12.20%	6.18%	6.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1278	0.2238	0.2238	-42.90%	0.2338	0.2338

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8059	1.9543	1.9618	-7.95%	1.8633	1.8642

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,230,668.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,279,807.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	562,927.42
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-10,396,773.51
债务重组损益	2,111,503.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,712,080.50
所得税影响额	160,230.46
少数股东权益影响额	29,347.83
合计	-10,195,706.26	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,390,815	18.45%				-34,518	-34,518	112,356,297	18.44%
1、国家持股	53,336,380	8.76%						53,336,380	8.76%
2、国有法人持股
3、其他内资持股	59,004,258	9.69%						59,004,258	9.69%
其中：境内非国有法人持股	59,004,258	9.69%						59,004,258	9.69%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	50,177	0.01%				-34,518	-34,518	15,659	0.00%
二、无限售条件股份	496,791,439	81.55%				34,518	34,518	496,825,957	81.56%
1、人民币普通股	496,791,439	81.55%				34,518	34,518	496,825,957	81.56%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	609,182,254	100.00%						609,182,254	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
汉龙实业发展有限公司	57,582,474	0	0	57,582,474	股改	2008年7月10日，30,459,113股可解除限售；2009年7月10日，27,123,361股可解除限售。
德阳市国有资产经营有限公司	53,336,380	0	0	53,336,380	股改	2008年7月10日，30,459,113股可解除限售；2009年7月10日，22,877,267股可解除限售。
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	1,277,640	0	0	1,277,640	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
蛇口利宝贸易公司	87,360	0	0	87,360	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
深圳合丰实业发展股份公司	56,784	0	0	56,784	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
高管股	50,177	42,018	7,500	15,659	高管持股	按《公司法》之规定
合计	112,390,815	42,018	7,500	112,356,297	－	－

股东总数	96,616
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	57,582,474	57,582,474		57,582,474
德阳市国有资产经营有限公司	国家	8.76%	53,336,380	53,336,380		0
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.42%	8,646,209	0		0
天津市凯思信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,017,375	0		0
江西国际信托投资股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,004,900	0		0
张燕	境内自然人	0.28%	1,727,600	0		0
应义钧	境内自然人	0.26%	1,592,415	0		0
王贵新	境内自然人	0.23%	1,399,100	0		0
北京屯泰财务技术咨询有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,330,926	0		0
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.21%	1,277,640	1,277,640		1,277,640
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
深圳市特发集团有限公司		8,646,209			人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有限公司		2,017,375			人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司		2,004,900			人民币普通股
张燕		1,727,600			人民币普通股
应义钧		1,592,415			人民币普通股
王贵新		1,399,100			人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司		1,330,926			人民币普通股
江西省江信国际大厦有限公司		1,267,475			人民币普通股
徐志明		1,199,500			人民币普通股
周倩莉		1,188,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘 汉	董事长	男	44	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	18.00	是
杨寿军	董事、总裁	男	46	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	34.00	否
邓大俭	董事	男	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
刘 枫	董事	女	51	2008年06月06日	2011年06月05日	0	10,000	购入	4.00	是
彭 朗	董事、总裁助理、董秘	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	22.00	否
刘 镝	董事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	是
陈 龙	独立董事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
张奉军	独立董事	男	45	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
李优树	独立董事	男	43	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
陈谦益	常务副总裁	男	58	2008年06月06日	2011年06月05日	10,879	10,879	无变动	24.00	否
肖 英	副总裁	男	47	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	20.00	否
周淑蓉	财务总监	女	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	18.00	否
赵明发	监事局主席	男	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	20.00	否
易正隆	监事	男	53	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	10.00	否
胡永江	监事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	2.00	是
陈 琪	监事	男	38	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	9.20	否
缪孝洪	监事	男	42	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	8.40	否
合计	-	-	-	-	-	10,879	20,879	-	209.60	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘 汉	董事长	8	7	1	0	0	否
杨寿军	董事、总裁	8	7	1	0	0	否
邓大俭	董事	8	7	1	0	0	否
刘 枫	董事	8	7	1	0	0	否
彭 朗	董事、总裁助理、董秘	8	7	1	0	0	否
刘 镝	董事	8	7	1	0	0	否
陈 龙	独立董事	8	7	1	0	0	否
张奉军	独立董事	8	7	1	0	0	否
李优树	独立董事	8	7	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0