湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2009年4月3日以专人和传真送达的方式发出，于2009年4月21日下午13：00时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事9人，独立董事邓小洋先生、彭剑锋先生因公出差，分别委托独立董事陶涛先生和王义高先生出席会议并代为表决。公司监事、高管人员、保荐代表人列席会议。会议由董事长何清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在2008年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度经营工作报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告及摘要》。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务预算报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年度利润分配的预案》。
同意公司对2008年度利润不进行派现与送股分配，也不进行资本公积转增。公司未分配利润将用于补充流动资金。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《预案》需提交公司2008年度股东大会审议。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
《公司章程》第一百六十六条原“公司连续三年以现金或股票方式累计分配的利润不得少于这三年实现的年均可分配利润的百分之二十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”修改为 “公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意彭孟武先生辞去公司董事及总经理的议案》。
同意彭孟武先生辞去公司董事、总经理职务。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
邓国旗先生，生于1957年10月，硕士学历，会计师。曾任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长；深圳正大康地有限公司财务经理；远大空调有限公司财务课主管；广西启东集团有限公司财务总监；椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监；公司财务部长。现任公司财务总监。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票240,000股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任何清华先生为公司总经理，龚进先生为公司常务副总经理，邓国旗先生为公司副总经理（兼财务总监），任期至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
何清华先生，生于1946年3月，硕士学历，教授，博士生导师。现任本公司董事长，目前主要兼任职务还有中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司董事、无锡河山液压机械制造有限公司执行董事、湖南山河科技股份有限公司董事长、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长；中国工程机械学会常务理事及矿山机械分会副理事长；中国工程机械工业协会常务理事；中国有色金属学会冶金机械学会副主任委员；民盟湖南省委副主委、省政协常委，全国政协委员。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票72,705,840股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
龚进先生，生于1963年10月，硕士学历，研究员，国家注册质量体系主任评审员，享受国务院特殊津贴专家。曾被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人，历任中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院检验中心副主任、主任。现任公司董事、副总经理，目前还兼任安徽山河矿业装备股份有限公司董事。龚进先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票1,908,060股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
邓国旗先生简历参见决议九。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向商业银行申请总额不超过26亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资、保函和信用证等。授信期自公司与授信商业银行签订贷款合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信商业银行最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定信贷金额，并与具体授信银行签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》。
同意将小型工程机械新增5,000台技改项目的建设周期由完成时间2009年8月调整至2011年2月，项目实施内容不作调整。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于坏账和损失核销的议案》。
同意核销公司应收账款坏账4,491,415.02元，其他应收账款坏账434,820.55元，第一产业园部分厂房建设规划适当调整而拆除重建损失2,574,197.12元。
十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设第三产业园的议案》。
同意公司拟投资3.5亿元建设“山河智能第三产业园”，主要用于年产3万台叉车项目。项目建设期36个月，投资资金将由公司自筹解决。授权公司董事会负责项目的具体实施。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司决定于2009年5月27日上午9：00在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开2008年度股东大会，审议董事会、监事会提议的相关议案。内容详见2009年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-007
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2009年4月3日以通讯形式发出会议通知，于2009年4月21日16：30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告及摘要》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务预算报告》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年度利润分配的预案》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制的自我评价报告》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于坏账和损失核销的议案》；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》。
监事会对相关事项的意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2008年年度报告及摘要》和《2009年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司已建立健全内部控制制度并有效执行，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际需要，对公司管理各个过程、环节，以及风险的控制与防范等方面发挥了作用；公司调整募集资金项目建设周期符合公司和全体股东的利益，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形；公司对坏账和损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定，符合公司实际财务情况，程序合法有效。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
监事会
二00九年四月二十三日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-009
湖南山河智能机械股份有限公司
关于调整募集资金项目建设周期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文核准，本公司于2008年1月9日在深圳证券交易所采用网上、网下定价发行方式公开增发915万股人民币普通股票（A股），每股发行价格54.62元，募集资金499,773,000元，扣除发行费用17,812,340元，实际募集资金净额481,960,660元于2008年1月15日到账，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2008）第YA1-002号《验资报告》验证。
本次募集资金项目为小型工程机械增产5,000台重大技改项目（以下简称“募投项目”），建设周期24个月。
2008年9月25日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，并经2008年10月22日召开的2008年度第二次临时股东大会批准，同意公司使用募投项目预计节余募集资金9,600万元中的7,000万元和2,600万元分别作为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金及补充募投项目流动资金。
截至2008年12月31日，募投项目及变更项目投资进度和生产效益情况：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 |
| 小型工程机械增产5000台重大技改项目 | 48,196.066 | 38,596.066 | 20,704.49 | 13,879.64 | 13,879.64 | -6,824.85 | 67.03 | 09-08-10 | 310.93 |
| 安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目 | 0 | 7,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 100 | 10-10-22 | - |
| 补充流动资金 | 0 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 100 | 08-12-31 | - |
| 合计 | 48,196.066 | 48,196.066 | 25,404.49 | 18,579.64 | 18,579.64 | -6,824.85 | 73.14 | — | 310.93 |
二、募集资金项目建设周期的调整
由于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，公司2009年市场开发将面临较大的压力与困难，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，公司对募投项目的建设周期进行调整，将完成时间由2009年8月调整至2011年2月，项目实施内容不作调整。
三、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
1、独立董事意见
公司基于受全球经济危机冲击，国际国内经济环境发生巨大变化，为合理利用现有设备及厂房，充分发挥产能，保障募集资金使用效率，将小型工程机械新增5,000台技改项目的建设完成时间由为2009年8月调整至2011年2月，符合全体股东利益。本项目只调整项目建设周期，实施内容不作调整。本次调整履行了相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。独立董事同意公司调整募集资金项目建设周期，并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为公司募集资金项目建设周期的调整符合公司和全体股东的利益；程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
3、保荐人意见
本次公司基于市场环境变化对该募集资金投资项目建设周期进行适当调整，项目建设内容、实施主体、地点等皆未发生变更，故募集资金投资项目未发生实质性变化。公司董事会已就建设周期调整事项进行审议，履行了相关程序，独立董事和监事会发表了专项独立意见，遵循了公开和诚信的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。本保荐人对公司调整募集资金投资项目建设周期无异议。该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
同时本保荐人建议公司进一步分析相关市场动态和对策，对该募集资金投资项目继续投资建设并按期完工产生收益的可行性予以充分论证，以确保募集资金使用达到预期目标。
保荐人同意公司本次调整募集资金项目建设周期的的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-010
湖南山河智能机械股份有限公司
关于投资建设第三产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
●投资方名称：湖南山河智能机械股份有限公司
●拟投资金额： 拟投资额3.5亿元
●建设期：36个月
●拟投资项目名称：山河智能第三产业园
一、对外投资概述
公司拟在长沙经济技术开发区内投资3.5亿元建设“山河智能第三产业园”，主要用于年产3万台叉车项目。
本次投资已于2009年4月21日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并在2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
该项投资不构成关联交易，需要提交2008年度股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
标的名称：山河智能第三产业园。
占地面积：242亩。
拟投资金额：3.5亿元。
拟投资地点：长沙经济技术开发区内。
建设期：36个月。
资金来源：公司自筹。
经济分析：正常年含税销售收入为240,000万元，税后动态投资回收期为5.10年，税后财务内部收益率为40.99%，所得税后财务净现值49,568.2万元。本项目各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力，经济效益明显，抗风险能力较强。
三、投资目的及影响
1、目的：加快公司整体发展规划的实施，提升公司综合竞争力。
2、影响：山河智能第三产业园建成后，将能加快公司在物流设备领域的发展速度，改善现有产品结构及盈利状况，增强抗风险能力。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-011
湖南山河智能机械股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2008 年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年5月27日（星期三）上午9：00；
2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2 号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票方式；
5、出席对象：
(1)、2009年5月21日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
(2)、公司董事、监事、高级管理人员；
(3)、公司聘请的见证律师；
(4)、公司聘请的保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年年度报告及摘要》；
4、《2008年度财务决算报告》；
5、《2009年度财务预算报告》；
6、《关于2008年度利润分配的预案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
11、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；
12、《关于投资建设第三产业园的议案》。
独立董事将在本次会议上述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；
(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；
(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2009年5月22日、25日上午8：00-12：00、下午13：30-17：30；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号
邮政编码：410100
联系电话：0731-3572669
传真：0731-3572606
联系人：王义伟、邹蕾
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
五、授权委托书（格式附后）
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2009年度财务预算报告 | |||
| 6 | 关于2008年度利润分配的预案 | |||
| 7 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | |||
| 8 | 关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案 | |||
| 9 | 关于向商业银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于调整募集资金项目建设周期的议案 | |||
| 12 | 关于投资建设第三产业园的议案 | |||
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-012
湖南山河智能机械股份有限公司
高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
公司董事会于2009年4月21日收到董事、总经理彭孟武先生的书面辞职报告。彭孟武先生因个人原因提请辞去公司董事、总经理职务，已获公司第三届董事会第十四次会议通过。目前彭孟武先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响。
公司衷心感谢彭孟武先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日