§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2冯贵权董事、田捷独立董事因公未能出席审议本季度报告的董事会会议，分别委托高勇董事、王年成独立董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,756,345,614.06 | 3,479,333,939.25 | 7.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,331,978,754.18 | 1,217,962,737.17 | 9.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.405 | 4.028 | 9.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,164,339.23 | 83.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.083 | 83.31 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,122,467.25 | 22,122,467.25 | 122.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.073 | 0.073 | 122.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.074 | 0.074 | 145.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.073 | 0.073 | 122.66 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.66 | 1.66 | 增加0.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.67 | 1.67 | 增加0.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -476,569.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 104,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 357,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -356,248.01 |
| 少数股东权益影响额 | 34,334.05 |
| 所得税影响额 | 156,709.38 |
| 合计 | -180,774.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,744 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 五矿发展股份有限公司 | 30,240,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 29,240,000 | 人民币普通股 | |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 22,883,385 | 人民币普通股 | |
| 岳金国 | 3,466,500 | 人民币普通股 | |
| 岑深 | 738,619 | 人民币普通股 | |
| 李雪交 | 649,200 | 人民币普通股 | |
| 贾文君 | 584,972 | 人民币普通股 | |
| 陈新福 | 342,955 | 人民币普通股 | |
| 骆华良 | 335,200 | 人民币普通股 | |
| 王碧秋 | 278,300 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率 |
| 预付款项 | 102,888,966.78 | 60,657,065.93 | 69.62% |
| 应收股利 | 23,270,864.08 | 2,070,864.08 | 1023.73% |
| 可供出售金融资产 | 276,698,947.16 | 154,178,284.04 | 79.47% |
| 短期借款 | 129,000,000.00 | 193,800,000.00 | -33.44% |
| 预收账款 | 556,953,871.50 | 404,770,555.36 | 37.60% |
| 长期借款 | 685,000,000.00 | 462,000,000.00 | 48.27% |
| 递延所得税负债 | 72,599,624.41 | 41,969,458.63 | 72.98% |
(1)预付款项增加主要系子公司进出口股份公司预付生产厂商的采购款增加所致。
(2)应收股利增加系子公司建设开发公司应收温州宁联投资置业有限公司红利增加。
(3)可供出售金融资产增加系本公司持有的其他上市公司股票市值上升，使公允价值增加。
(4)短期借款减少主要系子公司热电公司归还银行贷款所致。
(5)预收账款增加主要系子公司进出口股份公司尚未结转的出口收汇款增加。
(6)长期借款增加系子公司建设开发公司和热电公司向银行借入的项目贷款和技改贷款分别增加所致。
(7)递延所得税负债增加主要系可供出售金融资产的公允价值增加，相应导致递延所得税负债增加。
3.1.2报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 报告期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 |
| 营业收入 | 372,228,457.26 | 680,407,095.26 | -45.29% |
| 营业成本 | 326,363,500.09 | 600,875,374.22 | -45.69% |
| 营业税金及附加 | 1,498,003.69 | 8,936,390.53 | -83.24% |
| 财务费用 | 165,174.86 | 2,129,674.87 | -92.24% |
| 资产减值损失 | 1,186,010.78 | 7,389,039.91 | -83.95% |
| 投资收益 | 25,164,669.11 | 842,973.94 | 2885.23% |
| 营业外收入 | 843,941.91 | 1,649,003.21 | -48.82% |
| 营业外支出 | 1,676,759.73 | 1,134,322.74 | 47.82% |
| 所得税费用 | 3,924,633.68 | 7,909,152.08 | -50.38% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,122,467.25 | 9,935,694.17 | 122.66% |
(1)营业收入、营业成本和营业税金及附加均较上年同期减少主要系子公司进出口股份公司本期出口贸易额减少以及国内商品销售价格回落和子公司建设开发公司房地产业务收入减少共同影响所致。
(2)财务费用较上年同期减少的主要原因系本期向银行借入的流动资金贷款减少所致。
(3)资产减值损失较上年同期减少的原因是子公司进出口股份公司本期应收款项增加额同比缩小，致使相应计提的坏账准备减少。
(4)投资收益增加主要系子公司建设开发公司本期来源于联营企业的收益增加。
(5)营业外收入减少主要系本期处置固定资产利得减少。
(6)营业外支出增加主要系本期处置固定资产损失增加。
(7)所得税费用减少主要系子公司建设开发公司本期房地产业务收入减少，致使相应的应纳税所得额减少所致。
(8)归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期子公司净利润增加所致。
3.1.3报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,164,339.23 | -150,741,184.89 | 125,576,845.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,529,551.38 | -21,965,536.27 | 12,435,984.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,832,884.59 | -81,228,243.78 | 212,061,128.37 |
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年房地产子公司支付的各项税费及清结的应付款较多。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期购建固定资产所支付现金较上年同期减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期银行借款较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司获得开发经营权的嵊泗远东长滩旅游度假区所涉及的《嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划》已获国家住房和城乡建设部城市建设司批准。子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司于2009年2月上旬收到嵊泗县旅游局和嵊泗列岛风景名胜管理局《关于远东长滩旅游度假区启动方案的批复》（嵊旅[2009]1号）。该批复原则上通过了嵊泗远东长滩旅游开发有限公司上报的远东长滩旅游度假区启动区方案，认为方案“在各项技术指标上符合《嵊泗列岛风景名胜区总体规划》和建设部批准的《嵊泗列岛南长涂片区控制性详细规划》，详情请见2009年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，嵊泗远东长滩旅游度假区启动区的附属设施已经开工建设。
（2）公司于2008年7月4日披露了子公司宁波联合集团进出口股份有限公司签订ZJB07-187《船舶建造合同》及CBNB/ZJB07-187《船舶进出口代理协议》的事项。截止报告期末，上述合同履行正常。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人: 何大元
2009年4月21日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2009-008
宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2009年4月10日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2009年4月21日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11名，实到董事9名，冯贵权董事、田捷独立董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、王年成独立董事代为出席并行使表决权；3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
1、全票同意选举林春海先生为公司副董事长。
2、审议并以全票同意通过了《关于聘任董事会专门委员会成员的议案》，决定聘任冯贵权先生、林春海先生为战略委员会成员；决定聘任陈仕华先生为提名委员会、审计委员会成员；决定聘任陈仕华先生为薪酬与考核委员会成员并担任召集人。
3、审议并以全票同意通过了《公司2009年第一季度季度报告》。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ九年四月二十一日