§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张国钧及会计机构负责人（会计主管人员）李春风声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,328,020,049.24 | 3,264,138,094.83 | 1.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,905,212,942.88 | 1,799,446,721.37 | 5.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.233 | 3.998 | 5.88 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,056,844.23 | 2,015.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.478 | 1,978.26 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,204,083.36 | 102,204,083.36 | 32.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.227 | 0.227 | 32.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.220 | 0.220 | 46.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.227 | 0.227 | 32.75 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.36 | 5.36 | 减少2.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.19 | 5.19 | 减少2.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -416,263.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,422,558.34 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 54,667.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,137.41 |
| 少数股东权益影响额 | -113,725.77 |
| 所得税影响额 | -539,846.71 |
| 合计 | 3,409,526.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,325 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 115,146,261 | 人民币普通股 |
| 国投高科技投资有限公司 | 83,959,763 | 人民币普通股 |
| 浙江省仙居县资产经营公司 | 9,580,351 | 人民币普通股 |
| 浙江省石化建材集团有限公司 | 7,224,451 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 7,212,284 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,103,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,919,922 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,184,256 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项期末数较期初数增加1.33倍，主要系预付原料款增加所致。
2、其他应收款期末数较期初数增加82.78%，主要系暂付款增加所致。
3、可供出售金融资产期末数较期初数增加35.65%，系本公司持有的交通银行股票由于市价上涨，按公允价值计量的可供出售金融资产增加所致。
4、交易性金融负债期末数较期初数减少37.65%，系公司与金融机构签订的远期外汇合约衍生金融工具公允价值变动所致。
5、应付票据期末数较期初数增加72.96%，主要系公司本期利用商业汇票结算购货款增加所致。
6、应付职工薪酬期末数较期初数减少60.93%，主要系公司08年计提的职工工资在本期发放所致。
7、长期借款期末数较期初数增加1.32倍，主要系公司优化债务结构，增加长期借款所致。
8、营业税金及附加本期数较上年同期数增长2.69倍，主要系根据本期可抵免的应交增值税免抵税额计提的营业税金及附加增加所致。
9、财务费用本期数较上年同期数减少58.17%，主要系公司降低贷款规模利息支出减少及汇兑损失减少所致。
10、资产减值损失本期数较上年同期数减少98.80%，主要系公司本期需计提的存货跌价准备减少所致。
11、投资收益本期数较上年同期数减少99.97%，主要系公司上年同期可供出售金融资产收益较大而本期无可供出售金融资产收益所致。
12、营业外收入本期数较上年同期数增长2.69倍，主要系本期取得的政府补贴收入增加所致。
13、营业外支出本期数较上年同期数减少50.57%，主要系本期对外捐赠支出及非常损失减少所致。
14、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加20.16倍，主要系本期出口收汇增加及购买商品接受劳务支付的现金减少所致。
15、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加76.84%，主要系公司本期存出定期存款减少及购建固定资产、无形资产及其他资产投入减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少2.06倍，主要系公司本期降低贷款规模，偿还银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。对无法取得联系、未明确表示同意参加本次股权分置改革，以及因抵押、质押及其它权利限制不能执行对价安排的非流通股股东，昌欣投资代其先行垫付对价13,331股。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通，须向昌欣投资支付代为垫付的对价，并取得昌欣投资的同意，由本公司董事会向上交所提出该等股份的上市流通申请。
2、公司第二大股东国投高科技投资有限公司承诺其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。
截至报告期末，上述两大股东遵守法律、法规和规章的规定，严格履行了法定承诺义务。2009年3月9日，上述两大股东关于限售股的承诺期限已到期，经上海证券交易所核准，计154,100,024股限售股转为无限售条件流通股。截至报告期末，除原81,384股无法取得联系的非流通股东股份处于限售状态外，公司所有股份均已转为无限售条件流通股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江医药股份有限公司
法定代表人:
2009年4月23日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2009—005
浙江医药股份有限公司第四届
十九次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司于2009年4月21日以通讯表决方式召开了四届十九次董事会，本次会议的通知于2009年4月11日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司2009年第一季度报告》全文和正文。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司、升华集团控股有限公司及浙江来益生物技术有限公司继续互保的议案》。
公司于2008年8月根据2007年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年，金额为1.5亿元的互保协议，公司于2007年5月根据2006年度股东大会决议与升华集团控股有限公司签定了期限贰年，金额为1.85亿元的互保协议，目前，公司与上述两家公司的互保期限将至。公司于2008年2月根据四届九次董事会及四届十次董事会决议与控股子公司浙江来益生物技术有限公司签定了期限壹年，金额为7000万元的互保协议，目前，公司与其的互保期限已于2009年2月到期。上述三家公司均为公司长期互保单位，其资产质量优良，等级信誉、资信状况均很好。鉴于此，公司董事会决定继续与该三家公司签署互保协议，但适当降低互保金额。公司董事会决定与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议，互保金额减至壹亿，期限壹年；与升华集团控股有限公司继续签署互保协议，互保金额减至壹亿，期限壹年；与浙江来益生物技术有限公司继续签署互保协议，互保金额不变，为7000万元，期限壹年。
截止2008年12月31日，康恩贝集团有限公司总资产259,513万元，净资产58,153万元，2008年实现净利润3,866万元（未经审计）；截止2008年12月31日，升华集团控股有限公司总资产548,051万元，净资产74,434万元，2008年实现净利润22,865万元（未经审计）；截止2008年12月31日，浙江来益生物技术有限公司总资产11,838万元，净资产4,431万元，2008年实现净利润250万元。
截止2009年3月31日，公司对外担保总额为24,900万元。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，为促进公司规范运作，拟将《公司章程》作如下修订：
原公司章程 第一百五十五条：
“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票分配股利。”
修改为：公司章程 第一百五十五条：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其所占用的资金。”
此议案需提请公司2008年度股东大会审议。
4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，决定于2009年5月13日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开2008年度股东大会。
现将2008年度股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：浙江医药股份有限公司公司董事会
2、会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9：30
3、会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室
4、会议方式：现场
（二）会议审议事项：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算报告；
4、审议2008年度利润分配预案；
5、审议2008年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于浙江天健东方会计师事务所2008年度财务审计报酬及2009年续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2008年度述职报告。
以上第1、3、4、5、6项议案已经公司四届十八次董事会审议通过，第2项议案已经公司四届十二次监事会审议通过，详见2009年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》；第7项议案已经公司四届十九次董事会审议通过。
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2009年5月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的律师和具有证券从业资格的注册会计师；
4、公司邀请新闻记者出席股东大会。
（四） 参加会议登记方法：
1、登记时间：2009年5月8日上午9：00——11：30，
下午2：00——5：00时。
2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室。
通讯地址：浙江省杭州市登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310011；
传真号码：0571─87213883
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
（五） 注意事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、联系人：俞祝军、潘晓笑
3、联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2009年4月22日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江医药股份有限公司2008年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：2009年 月 日
注：单位委托须加盖单位公章。