上海复星医药（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2009-018

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年4月23日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共33名，代表公司股份614,069,463股，占公司股份总数的49.610754％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共32名，代表公司股份7,169,777股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名，代表公司股份606,899,686股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案。

　　会议选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事，任期至2010年5月27日届满。

　　表决情况：同意614,058,775股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.998259%。反对10,688股，弃权0股。

　　本次会议由上海市瑛明律师事务所郑永峰律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　二OO九年四月二十三日