新疆汇通（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加，否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年4月23日上午11：00时
2、召开地点：水清木华A栋七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：金波
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东及代理人3人，代表股份75,348,487股，占公司股份总数的25.09%。
四、提案审议和表决情况
1、公司2008年度董事会工作报告
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
2、公司2008年度监事会工作报告
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
3、公司2008年年度报告正文及摘要
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
4、公司2008年度财务决算报告
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
5、关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
6、关于公司章程修正的议案
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
7、关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案
钟志军
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
金波
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
马伟华
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
徐建平
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
刘思芬
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
王琴
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
李大明
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
8、关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案
唐乾山
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
金平
（1）议案表决情况：
出席会议有表决权股东同意75,348,487股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
2、律师姓名：张新强 聂晓江
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书；
2、新疆汇通（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议；
3、股东大会会议记录。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
2009年4月23日