恒天凯马股份有限公司债务重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司经第四届董事会第七次会议和2008年度股东大会审议通过，日前与中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《借款合同》，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将相关内容公告如下：
一、债务重组概述
2009年3月，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《债务重组谅解备忘录》，就债务重组要点达成了共识，具体内容详见本公司“临2009-05”号公告。本公司共欠中国工商银行股份有限公司上海市分行贷款本金人民币17580万元及相应利息。日前本公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部签署了《流动资金借款合同》。预计此次债务重组能给本公司增加2009年收益2200万元以上（尚待最后确认）。
二、协议对方介绍
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部营业场所：上海市浦东新区即墨路88号；
负责人：洪晓岚；
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、代理销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。
三、协议主要内容
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部共分两笔，向本公司借款人民币17580万元。
四、本次债务重组对本公司的影响
通过本次债务重组，本公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行的贷款由逾期转为正常，获得了一定的债务重组收益，改善了融资环境。
五、债务重组协议生效情况
上述文件自签署之日起生效。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、本公司2008年度股东大会决议。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二00九年四月二十四日