上海中西药业股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决的情况：
一、会议召开和出席情况
上海中西药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月23日上午9：00在上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅召开。出席会议的股东代表及股东代理人25名，代表股份118834202股，占公司总股本的55.1193%，本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长周德孚先生主持，对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决。
二、提案审议情况
经大会审议讨论，对如下事项进行了决议：
1、公司2008年度董事会工作报告：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
2、公司2008年度监事会工作报告：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
3、公司2008年度财务决算报告：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
4、公司2008年度利润分配预案：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
经上海上会会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润1163.91万元，加上年初未分配利润后，可供股东分配利润为-7931.26万元。鉴于上述状况，董事会提议本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
5、会议审议了关于续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计机构的议案：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
6、会议审议了关于修改公司章程的议案：同意票118833101股，反对票1101股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。
三、律师见证情况
上海市长江律师事务所赵德义先生、周忆女士出席本次会议，现场见证并就股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 上海中西药业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、上海市长江律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO九年四月二十三日