北京航天长峰股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议时间：2009年4月23日上午9：00开始
2、 会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
3、 会议方式：本次会议采取现场投票的方式
4、 会议主持人：公司董事长全春来先生因病未能出席会议，委托赵民总经理主持
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表6 人，代表股份84231100股，占公司总股本的28.79％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
3、审议通过了公司2008年年度报告。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
4、审议通过了公司2008年财务决算报告。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
5、审议通过了公司2008年度利润分配的预案。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
6、审议通过了独立董事述职报告。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
7、审议通过了公司2009年预计日常关联交易的议案。
表决结果：69703740股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
此项议案表决时，关联股东航天科工集团第二研究院二0四所、七0六所进行了回避。
8、审议通过了修改《公司章程》的议案。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
9、审议通过了关于谢良贵先生辞去董事的议案。
经累计投票表决：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
10、审议通过了关于增补舒金龙先生为公司董事的议案。
经累计投票表决：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
11、审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案。
表决结果：3020100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
此项议案表决时，关联股东长峰科技工业集团公司，航天科工集团第二研究院二0四所、二0六所、七0六所进行了回避。
12、审议通过了关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。
表决结果：84231100股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年4月23日