安琪酵母股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为95,866,952股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月30日
●本次有限售条件的流通股上市为公司第三次（最后一次）安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月17日经相关股东会议通过，以2006年4月26日作为股权登记日实施，于2006年4月28日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺及其履行情况
1、承诺情况
（1）除大鹏资产管理有限责任公司外的全体非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
（2）湖北安琪生物集团有限公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占安琪酵母股份总数的比例在十二个月内不得超过股份总数的百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。
此外，湖北安琪生物集团有限公司承诺建议安琪酵母公司董事会在公司2005-2007年度股东大会上提议公司2005、2006、2007年当年现金分红均不低于2004年的水平，即2005-2007年连续三年每年现金分红均不低于每10股派2.5元（含税），并对该议案投赞成票。
2、承诺履行情况：公司有关股东均严格履行其所作的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构变化：
| 股份类别 | 股改复牌日 | 目前 | ||
| 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | ||||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 64,880,834 | 47.81 | 95,866,952 | 35.32 |
| 3、其他内资持股 | 24,619,166 | 18.14 | 0 | 0 |
| 其中：境内法人持股 | 24,619,166 | 18.14 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份合计 | 89,500,000 | 65.95 | 95,866,952 | 35.32 |
| 二、无限售条件流通股份 | ||||
| 人民币普通股 | 46,200,000 | 34.05 | 175,533,048 | 64.68 |
| 无限售条件流通股份合计 | 46,200,000 | 34.05 | 175,533,048 | 64.68 |
| 三、股份总数 | 135,700,000 | 100 | 271,400,000 | 100 |
经2007年8月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，以公司2007年中期总股本13,570万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,570万股。截止目前，公司总股本为27,140万股，有限售条件的流通股股东持有比例由65.95%降至35.32%，无限售条件的流通股股东持有比例由34.05%提高至64.68%.
本次有限售条件的流通股上市以转增股本后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化：
| 有限售条件的流通股股东名称 | 股改复牌日 | 目前 | ||
| 持股数（股） | 占总股本比例 | 持股数（股） | 占总股本比例 | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 61,503,476 | 45.32% | 95,866,952 | 35.32% |
| 新理益集团有限公司 | 6,168,123 | 4.55% | 0 | 0 |
| 大鹏资产管理有限责任公司 | 5,954,816 | 4.39% | 0 | 0 |
| 海南浦海实业有限公司 | 5,670,407 | 4.18% | 0 | 0 |
| 上海日兴康生物工程有限公司 | 5,492,651 | 4.05% | 0 | 0 |
| 宜昌西陵酒业有限公司 | 2,932,969 | 2.16% | 0 | 0 |
| 贵阳市南明区华创塑料包装材料技术研究所 | 888,779 | 0.65% | 0 | 0 |
| 宜昌溢美堂调味品有限公司 | 444,389 | 0.33% | 0 | 0 |
| 上海泛罡电脑网络开发有限公司 | 399,950 | 0.29% | 0 | 0 |
| 宜昌市玉森商贸有限责任公司 | 44,439 | 0.03% | 0 | 0 |
| 合 计 | 89,500,000 | 65.95% | 95,866,952 | 35.32% |
四、大股东占用资金的解决安排情况：公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为中信证券股份有限公司，其在保荐机构核查意见中的结论性意见如下：安琪酵母相关股东履行了股权分置改革中所做出的承诺，安琪酵母董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为95,866,952股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月30日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 95,866,952 | 35.32% | 95,866,952 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次（最后一次）安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。第一批有限售条件流通股上市已于2007年4月30日执行。（详见2007年4月25日公司公告）；第二批有限售条件流通股上市已于2008年4月30日执行。（详见2008年4月26日公司公告）。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 95,866,952 | -95,866,952 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 95,866,952 | -95,866,952 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 175,533,048 | +95,866,952 | 271,400,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 175,533,048 | +95,866,952 | 271,400,000 | |
| 股份总额 | 271,400,000 | 0 | 271,400,000 | |
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO九年四月二十三日