吉林吉恩镍业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间：2009年5月4日上午9：30
网络投票时间：2009年5月4日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00（当天交易时间）
二、会议地点
吉林省松苑宾馆
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案
1、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
2、关于《公司非公开发行A股股票发行方案》的议案；
2.1发行股票的类型
2.2发行数量
2.3发行方式及时间
2.4发行对象
2.5定价基准日、发行价格及定价依据
2.6锁定期安排
2.7本次发行募集资金项目及投资额
2.8上市地
2.9未分配利润安排
2.10本次决议的有效期限
3、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
4、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案；
5、关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
7、关于《公司投资入股加拿大Liberty Mines Inc.》的议案；
8、关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
9、关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
10、关于《公司2008年度财务决算方案》的议案；
11、关于《公司2009年财务预算方案》的议案；
12、关于《公司2008年度利润分配方案》的议案；
13、关于《公司2008年年度报告正文及摘要》的议案；
14、关于《公司2008年日常关联交易金额超出预计范围》的议案；
15、关于《公司公司预计2009年发生的日常关联交易事项》的议案；
16、关于《为公司控股子公司重庆吉恩冶炼有限公司7000万元贷款提供担保》的议案；
17、关于《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司3,400万元贷款提供担保》的议案；
18、关于《关于修改公司章程》的议案；
19、关于《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构》的议案；
20、关于《吉林昊融有色金属集团有限公司代吉恩镍业收购、整合吉林省境内的镍资源》的议案；
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年4月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年4月23日
附件：
投资者参加网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月4日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 |
| 738432 | 吉恩投票 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以99.00元代表总议案，1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | 99.00元 |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 议案2 | 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 | 2.00元 |
| 2.1发行股票的类型 | 2.01元 | |
| 2.2发行数量 | 2.02元 | |
| 2.3发行方式及时间 | 2.03元 | |
| 2.4发行对象 | 2.04元 | |
| 2.5定价基准日、发行价格及定价依据 | 2.05元 | |
| 2.6锁定期安排 | 2.06元 | |
| 2.7本次发行募集资金项目及投资额 | 2.07元 | |
| 2.8上市地 | 2.08元 | |
| 2.9未分配利润安排 | 2.09元 | |
| 2.10本次决议的有效期限 | 2.10元 | |
| 议案3 | 吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案 | 3.00元 |
| 议案4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 4.00元 |
| 议案5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 5.00元 |
| 议案6 | 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 | 6.00元 |
| 议案7 | 审议《公司投资入股加拿大Liberty Mines Inc.》的议案 | 7.00元 |
| 议案8 | 审议《公司2008年度董事会工作报告》 | 8.00元 |
| 议案9 | 审议《公司2008年度监事会工作报告》 | 9.00元 |
| 议案10 | 审议《公司2008年度财务决算方案》 | 10.00元 |
| 议案11 | 审议《公司2009年财务预算方案》 | 11.00元 |
| 议案12 | 审议《公司2008年度利润分配方案》 | 12.00元 |
| 议案13 | 审议《公司2008年年度报告正文及摘要》的议案 | 13.00元 |
| 议案14 | 审议《公司2008年日常关联交易金额超出预计范围》的议案 | 14.00元 |
| 议案15 | 审议《公司公司预计2009年发生的日常关联交易事项》的议案 | 15.00元 |
| 议案16 | 审议《为公司控股子公司重庆吉恩冶炼有限公司7000万元贷款提供担保》的议案 | 16.00元 |
| 议案17 | 审议《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司3,400万元贷款提供担保》的议案 | 17.00元 |
| 议案18 | 审议《关于修改公司章程》的议案 | 18.00元 |
| 议案19 | 审议《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构》的议案 | 19.00元 |
| 议案20 | 审议《吉林昊融有色金属集团有限公司代吉恩镍业收购、整合吉林省境内的镍资源》的议案 | 20.00元 |
注：本次股东大会表决中，对于议案2中有多项需要表决的子议案，2.00代 表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中的子议案2.1，2.02代表议案2中的子议案2.2，依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
5、投票注意事项：
(1)本次年度股东大会共有20个待表决的议案(其中议案2有10个子议案)，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(4)申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。