四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议（临时）书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2009年4月22日发出，会议于4月22日在浙江省富阳市以会签形式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经董事长提名并经公司董事会提名委员会2009年度第一次会议审核同意，本次董事会议审议通过了《第五届董事会关于拟聘任公司高级管理人员的议案》，决议如下：
1、同意聘任袁平先生为公司执行总经理（全面主持公司工作，享受总经理级薪酬）；
2、同意聘任吴飞龙先生为公司常务副总经理（协助执行总经理日常工作，分管公司办、人力资源部、审计部）；
3、同意聘任吴俊勇先生为公司副总经理（分管销售、物流中心）；
4、同意聘任杜受华先生为公司副总经理、财务负责人（财务总监，分管公司财务、融资）；
5、同意聘任周正女士为公司副总经理（分管董事办、投资管理部）；
6、同意聘任张劲辉先生为公司副总经理（分管生产：安全环保部、物资供应部、一厂、矿山、特种公司）；
7、同意聘任胡耀君先生为公司副总经理（分管企管部、运输部）；
8、同意聘任帅宏英女士为公司副总经理兼财务部部长。
上述新聘任高级管理人员的任期至公司第五届董事会任期届满止（即至2010年11月22日止）。
新聘任高级管理人员简历（请见附件一）。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了独立意见（请见附件二）。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日
附件一、新聘高级管理人员个人简历：
袁平先生，1961年11月出生，四川乐山人，大学学历，高级工程师。历任峨眉水泥厂机动室、维修车间、矿山车间及机动室副主任、峨眉水泥厂厂长、总经理助理。现任本公司副总经理（2008年11月10日起全面主持公司工作）。
吴飞龙先生，1955年8月出生，浙江杭州人，大学学历（浙江教育学院中文系函授），中共党员。1971年10月参加工作，历任黑龙江佳木斯苏木河农场党委委员；佳木斯郊区农场处副处长（1975年10月当选中共佳木斯市第七届市委委员）；浙江富阳中学教师；富阳市委党校教研室主任、党委委员；浙江富阳市三山镇党委副书记（挂职）；富阳铁路总公司总经理助理；浙江富阳地方铁路有限公司副总经理；华伦集团秘书办主任、党总支委员等职务。2004年1月至2005年1月任本公司董事会办公室主任；2005年1月至4月、2006年6月至2007年10月任本公司副总经理；2006年10月至今，任峨眉协和水泥有限公司董事长；2007年10月至2008年8月任陕西秦岭水泥股份有限公司副总经理；2008年9月至今任仁寿县人民特种水泥有限公司常务副总经理。2004年12月至今，任本公司党委书记。
吴俊勇先生，1959年7月出生，四川峨眉人，大专学历，工程师。历任峨眉水泥厂制成车间副主任、计划调度处处长、四川金汉卫生浴具有限公司经理、本公司营销部副部长、总经理助理并主管营销工作。现任本公司副总经理。
杜受华先生，1965年1月出生，四川乐山人，大学本科文化，会计师。1983年8月参加工作，历任乐山市峨眉啤酒厂财务部部长、四川乐伦合成树脂公司财务部长、四川盐业（集团）股份有限公司财务部部长、四川金顶（集团）股份有限公司财务部长、乐山市国有资产经营有限公司高级管理人员、乐山华森林业发展有限公司监事长、财务总监。2000年11月至2004年10月，任本公司第三届董事会董事。2006年6月至今任公司财务总监。
周正女士，1971年2月出生，四川乐山人，中共党员，经济师，工商管理硕士。1989年7月至1991年7月，四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月，四川大学法学专业（函授）学习。2005年9月至今，电子科技大学工商管理硕士研究生（在职）学习。2006年10月当选四川省峨眉山市第十五届人大代表。1991年7月参加工作，历任本公司董事办副主任、对外投资管理部副部长，2001年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书，2003年1月至今任公司董事会秘书；2007年6月至今任公司副总经理。
张劲辉先生，1961年11月28日出生，大专学历，中共党员，工程师。1982至1985年，四川广播电视大学（电子专业）毕业；1985至2000年，在本公司峨眉水泥厂机电车间工作，先后任技术员、工程师、车间副主任；2000年7月至2004年5月，任本公司峨眉水泥厂原料车间主任兼党支部书记；2004年5月至2006年5月，担任本公司矿山分厂厂长兼支部书记；2006年5月至今，任峨眉水泥厂厂长；2008年2月至今任本公司执行总经理助理（分管生产）。
胡耀君先生，1962年12月出生，北京市房山区人，中共党员，四川省委党校研究生学历，高级企业信息管理师。1981年9月参加工作，1981年9月至1997年6月曾为峨眉水泥厂工人、峨眉水泥厂财务处科长、处长助理、中达建材矿产公司财务部经理、总经理助理。
1996年7月至1997年4月任峨眉水泥厂财务处副处长（主持工作）；1997年4月至2000年6月，任本公司监事办、审计办副主任，监察部副部长；2000年6月至2003年9月任本公司企管部部长；2003年9月至2005年6月任本公司对外投资部部长；2005年6月至2007年3月任本公司人力资源部部长；2007年7月至2007年10月任四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司副总经理；2007年10月至今任本公司执行总经理助理（期间2008年8月起兼任本公司党委副书记、2008年12月起任仁寿县人民特种水泥有限公司监事）。
帅宏英女士，1963年9月出生，四川峨眉人，双大专学历，会计师，中共党员。1983年参加工作，1988年7月毕业于四川广播电视大学工业企业管理专业；2000年6月毕业于乐山教育学院计算机信息管理专业。1990年1月至1992年9月在峨眉水泥厂财务处报销结算科工作。1992年9月至1994年6月，任峨眉协和水泥有限公司主办会计；1994年6月至今先后任本公司财务部综合管理科科长、报表科科长、财务部副部长、部长。
附件二：
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
四川金顶（集团）股份有限公司于2009年4月22日在浙江省富阳市以会签方式召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，会议审议了《第五届董事会关于拟聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会提名委员会已向本人提交了本议案的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、同意聘任袁平先生为公司执行总经理（全面主持公司工作，享受总经理级薪酬）；
2、同意聘任吴飞龙先生为公司常务副总经理（协助执行总经理日常工作，分管公司办、人力资源部、审计部）；
3、同意聘任吴俊勇先生为公司副总经理（分管销售、物流中心）；
4、同意聘任杜受华先生为公司副总经理、财务负责人（财务总监，分管公司财务、融资）；
5、同意聘任周正女士为公司副总经理（分管董事办、投资管理部）；
6、同意聘任张劲辉先生为公司副总经理（分管生产：安全环保部、物资供应部、一厂、矿山、特种公司）；
7、同意聘任胡耀君先生为公司副总经理（分管企管部、运输部）；
8、同意聘任帅宏英女士为公司副总经理兼财务部部长。
独立董事（签名）：骆国良、夏建中、李静
2009年4月22日