§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事黄俊钦先生、张新文先生、郭大鸿先生和公司独立董事廖理先生未出席董事会。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　营业外收入：本期营业外收入为4.88万元，上年同期为183.39万元，是上期实现债务重组收益所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年7月6日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，目前相关的审计、评估等工作尚未完成。

　　截至2008年12月31日止公司营运资金为-2,690.99万元，累计亏损39,573.68万元，净资产为-22,065.55万元；到期债务无力偿还；逾期借款6,293.52万元，部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响公司的持续经营能力，故山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，目前该问题未得到解决。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事长: 林云

　　2009年4月22日