四川宏达股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第十二次会议通知于2009年4月10日以传真、专人送达方式发出，于2009年4月22日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事刘汉先生委托刘沧龙先生、独立董事刘资甫先生委托独立董事何志尧先生出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度董事会报告》；
公司 2008 年度报告全文刊登于 2009 年4月24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2008 年度报告摘要刊登于 2009 年4月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度报告及其摘要》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度财务决算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度利润分配、公积金转增预案》；
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现税后净利润-589,303,370.07元，加上年初未分配利润1,171,752,037.01元，减去对2007年度利润分配619,200,000.00元，本期可供投资者分配的利润-36,751,333.06元。鉴于公司 2008年度出现亏损，累计未分配利润也为亏损。因此无利润分配来源，公司 2008年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司法》第167条第2款的规定，由于本公司的法定公积金不足以弥补亏损，应当先用当年利润弥补亏损，故本年度利润不计提盈余公积。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分内部控制制度的议案》；
根据中国证监会四川监管局《关于对四川宏达股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》川证监上市[2007]78号的整改建议，特对《公司总经理工作细则》《公司关联交易管理制度》《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大事项内部报告制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行重新修订，新制定《公司董事会审计委员会年报工作规程》《公司董事会秘书工作细则》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2009年年度审计机构的议案》；
根据宏达股份董事会审计委员会建议，为了更好地完成年度审计工作，董事会讨论决定续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为宏达股份 2009年年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定2009年年度审计费用。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
宏达股份董事会提名委员会审核，董事会选举杨骞先生为宏达股份第五届董事会副董事长（简历附后）。
宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案》；
宏达股份第五届董事会董事刘汉先生因工作原因，提出辞去董事职务。宏达股份董事会接受刘汉先生的辞职申请，并对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
宏达股份董事会提名委员会审核，董事会提名黄建军先生为宏达股份第五届董事会董事候选人（简历附后）。
宏达股份独立董事对本次更换董事的议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
九、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于更换公司总经理的议案》；
宏达股份总经理杨骞先生因工作原因，向董事会提出辞去总经理职务。董事会接受杨骞先生的辞职申请，并对其在任职期间为宏达股份做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长提名，宏达股份董事会提名委员会审核，董事会聘任黄建军先生为宏达股份总经理，任期为2009年4月22日至2012年4月21日。
宏达股份独立董事对本次更换总经理的议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《四川宏达股份有限公司2009年第一季度报告及其摘要》；
公司 2009年第一季度报告全文刊登于 2009 年4月24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2008 年度报告摘要刊登于 2009 年4月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于召开四川宏达股份有限公司2008年年度股东大会的议案》。
以上议案中除第五项、第八项和第九项议案不提交公司2008年年度股东大会审议外，其余议案须提交公司2008年年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2009年4月22日
附件一、四川宏达股份有限公司第五届董事会副董事长简历：
杨骞先生：54岁，研究生学历，高级工商管理硕士，高级经济师、高级注册咨询师、兼职律师，历任什邡市政府办公室副主任，什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川大学研究生会导师；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。
附件二、四川宏达股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：
黄建军先生：董事候选人，45岁，高级经济师，工商管理硕士。1987年7月，重庆大学采矿系毕业。2005年7月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理。证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2009-019
四川宏达股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2009年4月10日以传真、专人送达方式发出，于2009年4月22日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年度监事会报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度报告及其摘要》；
公司监事会对董事会编制的2008年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2008年年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年年度财务决算报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2008年度利润分配、公积金转增预案》；
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现税后净利润-589,303,370.07元，加上年初未分配利润1,171,752,037.01元，减去对2007年度利润分配619,200,000.00元，本期可供投资者分配的利润-36,751,333.06元。鉴于公司 2008年度出现亏损，本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损，因此无利润分配来源，公司 2008年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司法》第167条第2款的规定，由于本公司的法定公积金不足以弥补亏损，应当先用当年利润弥补亏损，故本年度利润不计提盈余公积。
监事会认为：董事会不进行利润分配的决定符合现行有关法律、法规和公司章程的规定。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司2009年第一季度报告及其摘要》；
经监事会对《四川宏达股份有限公司2009年第一季度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
1、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2009年4月22日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2009-020
四川宏达股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2009年5月15日(星期五)上午10：00时
● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
● 股权登记日：2009年5月11日
● 会议方式：现场召开方式
一、召开会议基本情况
公司2008年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2009年5月15日(星期五)上午10：00时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议四川宏达股份有限公司2008年度董事会报告；
2、审议四川宏达股份有限公司2008年年度报告及其摘要；
3、审议四川宏达股份有限公司2008年度监事会报告；
4、审议四川宏达股份有限公司2008年度财务决算报告；
5、审议四川宏达股份有限公司2008年度利润分配预案、公积金转增预案；
6、审议四川宏达股份有限公司日常关联交易计划的议案；
7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
8、审议四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案；
9、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2009年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会秘书处；
3、登记时间：2009年5月12日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：刘洪
电话：028—86141081
传真：028—86140372
邮编：610041
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十二次会议决议及公告；
公司第五届董事会第八次会议决议及公告。
特此通知。
四川宏达股份有限公司董事会
2009年4月24日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2009年5月15日召开的2008年年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
1、对2008年年度股东大会通知中所列（ ）项议案投赞成票；
2、对2008年年度股东大会通知中所列（ ）项议案反对成票；
3、对2008年年度股东大会通知中所列（ ）项议案弃权成票；
4、对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）