§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,095,583,416.80	1,923,591,651.17	8.94
所有者权益（或股东权益）(元)	754,815,716.22	702,499,840.02	7.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.950	2.745	7.47
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,376,982.63		160.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.052		150.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,315,876.20	52,315,876.20	1,547.13
基本每股收益(元)	0.204	0.204	1,260.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.200	-0.200	-1,433.33
稀释每股收益(元)	0.204	0.204	1,260.00
全面摊薄净资产收益率(%)	6.93	6.93	增加6.48个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-6.78	-6.78	减少7.25个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	1,368,038.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,115,877.00
合计	103,483,915.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		29,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
南京纺织产业(集团)有限公司	4,019,474	人民币普通股
李伟贤	841,572	人民币普通股
栗琳	777,854	人民币普通股
李鸿翔	668,900	人民币普通股
陈镇其	588,000	人民币普通股
马鞍山金星化工（集团）有限公司	573,985	人民币普通股
陈建华	568,300	人民币普通股
李家来	561,240	人民币普通股
骆阳	510,000	人民币普通股
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	497,036	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况         单位：元

项     目	报告期期末金额	报告期期初金额	增减比例（%）
货币资金	264,058,539.96	182,609,738.50	44.60
预付帐款	25,914,022.18	9,516,655.68	172.30
其他应收款	315,949,549.20	214,649,630.54	47.19
其他应付款	29,810,932.40	77,645,358.79	-61.61
应付票据	333,670,000.00	120,500,000.00	176.90
应交税金	-6,547,458.69	-10,309,543.64	-36.49
未分配利润	224,361,613.56	172,045,737.36	30.41

货币资金增长主要原因是本期银行开出承兑汇票增加银行保证金增加所致；

预付账款增长主要原因是购货增加储备相关原材料所致；

其他应收款增长主要原因是增加应收土地收储补偿款所致；

其他应付款下降主要原因是本期结清往来账；

应付票据增长主要原因是本期银行开出承兑汇票增加所致；

应交税金下降主要原因是本期待抵扣增值税余额减少所致；

未分配利润增长主要原因是本期营业外收入增加应收土地收储补偿款所致。

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析             单位：元

项    目	报告期金额	上年同期金额	增减比例（%）
营业税金及附加	150,970.12	334,718.80	-54.90
销售费用	1,931,316.74	790,131.63	144.43
管理费用	17,210,069.38	6,812,207.02	152.64
财务费用	17,542,621.80	6,872,708.98	155.25
投资收益	-8,926,346.11	7,905,454.04	-212.91
营业利润	-51,168,039.17	3,903,646.31	-1,410.78
营业外收入	103,504,065.37	3,860.00	2,681,352.47
利润总额	52,315,876.20	3,781,106.31	1,283.61
净利润	52,315,876.20	3,176,174.60	1,547.13

报告期主营业务收入12,829.48万元，比上年10,899.54万元增长17.71%，主营业务毛利率-7.90%，比上年3.44%减少11.34个百分点；主营业务利润-1,014.03万元，比上年374.83万元减少利润1388.86万元。

长丝产品同比减少利润291.96万元（长丝毛利率-14.85%比上年同期-11.03%减少3.82个百分点），其中：销售数量同比增长28.52%减利183.33万元、销售单价同比下降15.98%减利1,196.75万元、销售成本同比下降13.08%增利1,088.12万元；短丝产品同比减少利润785.46万元（短丝毛利率-4.66%比上年同期15.92%减少20.58个百分点），其中：销售数量同比增长244.87%增利1,246.03万元、销售单价同比下降46.16%减利5,090.36万元、销售成本同比下降32.99%增利3,058.87万元。

营业利润同比减少主要原因是主营业务产品销售价格下降幅度大于成本价格下降幅度导致主营业务利润减少以及期间费用增加所致；

管理费用同比增长主要原因是去年初公司实施停产搬迁，管理费用减少,而本期3万吨/年短丝一期投产管理费用增加所致；

财务费用同比增长主要原因是贷款增加以及上年财务费用冲减了785万元列入了补贴收入所致；销售费用同比增长主要原因是销售数量增加导致增加营销费用以及短丝销售运输费用增加所致。

投资收益同比减少主要是公司参股子公司兰精(南京)纤维有限公司当期经营亏损所致。

营业外收入同比大幅增长主要原因是一季度公司获得应收土地收储补偿收入所致。

3、报告期内现金流构成情况                        单位:元

项    目	报告期金额	上年同期金额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	13,376,982.63	-22,030,918.28	-160.72
支付的各项税费	7,189,682.40	12,137,743.40	-40.77
支付其他与经活动有关的现金	3,642,341.37	10,304,310.15	-64.65
投资活动产生的现金流量净额	-21,175,989.35	-103,545,463.49	-79.55
筹资活动产生的现金流量净额	89,247,808.18	190,874,339.98	-53.24

支付的各项税费下降主要原因是公司实施停产搬迁相关税费减少以及毛利率下降相关附加税减少所致；

支付其他与经营活动有关的现金下降主要原因是本期停产搬迁支付的相关费用减少所致；

投资活动产生的现金流量净额下降主要原因是本期投资活动仅搬迁工程投入，而去年同期有3万吨/年短丝一期工程投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降主要原因是本期贷款到期还款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司承诺:其所持有的原非流通股股份自2006年11月1日获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让。该项承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2008年度实现净利润208.9万元；由于目前公司正处于快速扩张期，搬迁改造的各项工程建设和控股子公司南京金羚房地产开发有限公司的地产开发项目都急需大量流动资金；经公司2008年度股东大会审议通过，公司本年度不分配现金红利。

南京化纤股份有限公司

法定代表人:沈光宇

2009年4月24日

股票简称：南京化纤     股票代码： 600889     编号：临2009-008

南京化纤股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2009年4月22 日（星期三）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于4月12日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：

一、以赞成6 票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《拆迁补偿协议》；

根据宁地储购协字(2008)第014号协议，南京市土地储备中心将支付相关土地收储补偿款7.8亿元。

在南京轻纺产业（集团）有限公司协调下，南京化纤股份有限公司、南京化学纤维厂和南京玛莎新型建材有限公司经协商签订了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》，现根据南京大陆房地产估价师事务所有限责任公司出具的《南京化纤股份有限公司位于栖霞区燕子矶伏家场工业用房地产拆迁补偿价格咨询报告》（宁大陆房地估价字（2009）第022号）达成协议如下：

1、南京化纤股份有限公司评估补偿款560,128,789元。其中：土地价格469,833,539元，工业房产价格79,312,332元，设备的拆除、安装、搬运费5,491,459元，停产停业费5,491,459元。

2、原《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》中南京化纤股份有限公司分得4.58亿补偿款，现需增加102,128,789元；

3、该增加拆迁补偿款102,128,789元由南京化学纤维厂根据南京市土地储备中心支付土地补偿款的进度于2010年3月底前付清；

二、以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》；

特此公告

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2009年4月24日

　　2009年第一季度报告