安徽水利开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会会议于2009年4月24日在总部一号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份62,772,373股，占公司总股份的28.14%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王敬敏先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、 审议批准了《2008年度报告》及摘要。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、 审议批准了《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
三、 审议批准了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
四、审议批准了《2008年度公司财务决算报告及2009年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
五、审议批准了《2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
公司2008年度实现归属上市公司股东的净利润2476.43万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金269.73万元,提取一般风险准备1,755.84万元，加上以前年度未分配利润结余13226.71万元，本年度可供全体股东分配的利润为13677.57万元。
由于公司工程施工业务和房地产业务资金需求较大，公司2008年度利润分配预案为：以目前总股本22308万股为基数，每10股派现金0.2元（含税），未分配利润余额13,231.41万元全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
六、审议批准了《2008年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
七、审议批准了《关于修改<公司章程>的议案》,根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关规定，对《公司章程》第一百七十三条进行了修订,具体修订如下：
“第一百七十三条 公司利润分配政策为分配现金或者股票，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。”
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
八、审议批准了《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
九、审议批准了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司和南陵和顺实业发展有限公司分别提供4000万元、3000万元和2000万元的担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
十、审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》。
决定续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度公司财务审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。
表决结果：赞成票62,772,373票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四日