安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议
暨召开2008年度股东大会的通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2009年4月23日上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司五名董事，四名董事参加现场会议，独立董事施天涛因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事李英代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2008年度经营管理工作总结及2009年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2008年度财务决算报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司2008年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度归属于母公司净利润为2,688.92万元，累计可供分配利润为-32,265.16万元。
鉴于以上情况，公司2008年度不分配、不转增。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过修订《公司章程》的议案
根据公司的实际情况以及中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监令[2008]57号）的规定，要求上市公司明确现金分红政策，现对公司章程修订如下：
1、原《公司章程》第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，经登记公司或交易所系统确认股东身份后，视为出席。
现修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或公司指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，经登记公司或交易所系统确认股东身份后，视为出席。
2、原《公司章程》第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每年将根据当期的经营情况，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。若公司选择现金分配方式，则公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据董事会提名委员会审议，提名张春景女士、宋沈建先生、武国建先生为公司第六届董事会董事候选人；提名施天涛先生、李英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述董事会候选人经本次董事会审议通过后将提交公司2008年度股东大会审议，当选董事将组成公司第六届董事会。表决如下：
1、关于提名张春景女士为公司第六届董事会成员候选人的议案。
董事张春景回避表决。
表决结果 ：同意4票；反对0票；弃权0票。
2、关于提名宋沈建先生为公司第六届董事会成员候选人的议案。
董事宋沈建回避表决。
表决结果 ：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、关于提名武国建先生为公司第六届董事会成员候选人的议案。
董事武国建回避表决。
表决结果 ：同意4票；反对0票；弃权0票。
4、关于提名施天涛先生为公司第六届董事会成员独立董事候选人的议案。
独立董事施天涛回避表决。
表决结果 ：同意4票；反对0票；弃权0票。
5、关于提名李英女士为公司第六届董事会成员独立董事候选人的议案。
独立董事李英回避表决。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2008年年度报告及报告摘要》的议案
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自
我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《安信信托投资股份有限公司2008年度社会责任报告》的
议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《安信信托投资股份有限公司突发事件应急预案管理制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《2008年度独立董事履职情况报告》的议案
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2008年度股东大会》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
通知如下：
安信信托投资股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 会议召开时间
现场会议召开时间为： 2009年5月19日上午10：00。
● 会议召开地点
上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅。
●会议方式
本次会议采取现场投票表决的方式召开。
●重大提案
1、关于2008年度董事会工作报告的议案
2、关于2008年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008年度财务决算报告的议案
4、关于公司2008年度利润分配预案的议案
5、关于公司2008年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于2008年度独立董事履职报告的议案
一、召开会议基本情况
根据公司2009年4月23日第五届董事会第三十三次会议决议，公司决定召开2008年年度股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场投票表决的方式召开。
二、会议审议事项
1、关于2008年度董事会工作报告的议案
2、关于2008年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008年度财务决算报告的议案
4、关于公司2008年度利润分配预案的议案
5、关于公司2008年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于2008年度独立董事履职报告的议案
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2009年5月15日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；
2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；
3、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2009年5月18日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海广东路689号海通证券大厦29层
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、相关说明
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传 真：021-63410712 联系人：梁倩如
特此公告！
安信信托投资股份有限公司
二○○九年四月二十五日
附件1：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件2：安信信托第六届董事会董事侯选人简历
张春景简历
张春景，女，汉族，1956年2月出生，中共党员，研究生学历，从事经济工作30年，金融从业年限20年，高级经济师。曾担任建业中国住宅集团董事、常务副总经理、建行河南行所属河南租赁公司总经理、建行总行所属海南建联实业总公司总经理、 湖北金环股份有限公司董事长兼任襄樊机场有限公司董事长，安信信托股份有限公司监事会主席。现任上海国之杰投资发展有限公司董事长、安信信托投资股份有限公司董事长。
宋沈建简历
宋沈建，男 ，汉族，1958年4 月出生，中共党员，大学本科，从事经济工作25年，金融从业年限5年。曾任中国兵器工业集团总公司河南红阳机械厂宣传部副部长、机械加工分厂厂长、工程处处长，现任上海国之杰投资发展有限公司监事行政人事部总经理兼总裁办公室主任。
武国建简历
武国建，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科，经济师。从事经济工作15年，金融从业年限11年。曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、公司研发中心、公司投资银行部、曾任本公司证券事务代表，现任安信信托投资股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
附件3 ：
安信信托投资股份有限公司
独立董事提名人声明
安信信托投资股份有限公司第五届董事会现就提名施天涛、李英为安信信托投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安信信托投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安信信托投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安信信托投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安信信托投资股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安信信托投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安信信托投资股份有限公司第五届董事会
2009年4月23日于上海
附件4：
安信信托投资股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人施天涛，作为安信信托投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安信信托投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安信信托投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：施天涛
2009年4月23日于上海
安信信托投资股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、本人姓名： 施天涛
2、上市公司全称：安信信托投资股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人施天涛（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：施天涛
日 期：2009年4月23日于上海
安信信托投资股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李英，作为安信信托投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安信信托投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安信信托投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李英
2009年4月23日于上海
安信信托投资股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.、本人姓名： 李英
2、上市公司全称：安信信托投资股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人李英（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：李英
日 期：2009年4月23日于上海
独立董事简历
施天涛简历
施天涛，男，汉族，1962年1月出生，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师、中国商法研究会常务理事、本公司独立董事。施天涛先生一直从事公司法、证券法、金融法的教学研究工作。1995年，新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，2001-2002年美国斯坦福大学法学院访问教授。
李英简历
李英，女，汉族，1950年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。从事经济工作37年限，金融从业年限19 年，曾任河南诚和联合会计师事务所任主任会计师、河南工程造价咨询有限公司任董事长、郑州市商业银行外部监事，现任郑州市人大常委预算审查顾问、河南省注册会计师协会副会长、北京诚和工程造价事务所有限公司董事长。
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2009-006
安信信托投资股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2009年4月23日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过关于《2008年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过关于《公司2008年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过关于《公司2009年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据股东推荐提名侯勤女士、周丽女士为公司第六届监事会监事候选人。
上述监事会候选人经本次监事会审议通过后将提交公司2008年度股东大会审议，当选监事将与职工选举的职工监事赵宝英女士组成公司第六届监事会。
（1）关于提名侯勤女士为公司第六届监事会成员候选人的议案。
监事侯勤回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
（2）关于提名周丽女士为公司第六届监事会成员候选人的议案。
监事周丽回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《安信信托投资股份有限公司董事会关于公司内部控制的自
我评估报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《安信信托投资股份有限公司2008年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《监事会对公司2008年度有关事项的独立意见》的议案
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在经营管理运作方面，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定依法运作，决策程序合法，运行程序规范，法人治理结构基本健全，并建立了较为完善的公司内部控制制度；在开展专项治理活动中，能够认真搞好自查并针对存在的问题进行整改；公司董事以及高级管理人员能够认真履行职责，勤勉尽职，认真贯彻股东大会的各项决议；信息披露能够及时准确，日常工作依法办事，能够围绕公司的实际发展不断提出改革创新的思路和办法，切实维护了公司及全体股东的合法权益，在履职过程中未发现有违反法律法规、本公司章程以及侵犯股动利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审查，公司财务制度比较健全，审批程序规范，担保事项严格履行规范程序，未发现有违法违规和违反公司财务制度以及资产被违规占用和资产流失的情况。2008年财务报告经立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司购买资产的交易符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则。交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。非公开发行的定价合理，定价程序合法合规；拟购买资产的注入有利于提高公司的资产质量，增强公司的竞争力和盈利能力。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正的运行，交易价格按市场公允价格合理确定，未损害公司及非关联股东的利益。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年四月二十五日
附件：公司第六届监事会成员候选人简历
侯勤简历
侯勤，女，汉族，1957年9月出生，中共党员，硕士，经济师。从事经济工作28年，金融从业7年。曾任上海申花股份有限公司人力资源部经理、上海爱建信托投资有限责任公司，现任安信信托投资股份有限公司监事会主席。
周丽简历
周丽，女，汉族，1970年7月出生，大学本科，会计师。从事经济工作15年。曾任重庆中闽企业界发展有限公司副总裁兼财务总监、北京东方嘉业房地产开发有限公司财务经理，现任上海国之杰投资发展有限公司财务经理。
职工监事简历：
赵宝英简历
赵宝英，女，汉族，1968年3月出生，中专，注册会计师。从事经济工作19年，金融从业5年。曾任上海长信会计师事务所有限公司审计、立信会计师事务所有限公司执业会计师，现任安信信托投资股份有限公司财务管理中心总经理。