1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 施天涛 | 因工作原因未出席会议，书面授权独立董事李英代为表决。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张春景、会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 493,244,442.78 | 502,350,293.48 | -1.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 184,058,822.33 | 176,125,902.11 | 4.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.4053 | 0.3878 | 4.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,495,476.99 | 295.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0760 | 295.37 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,932,920.22 | 7,932,920.22 | -45.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.0175 | 0.0175 | -45.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0184 | 0.0184 | -36.99 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0175 | 0.0175 | -45.65 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.31 | 4.31 | 减少4.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.55 | 4.55 | 减少3.68个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,462,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,617,941.40 | 2008年10月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，会议通过了关于解决原鞍山市信托投资股份有限公司员工劳动关系问题方案（以下简称方案）的议案。方案显示员工可自愿选择通过经济补偿方式解除劳动关系或通过签订劳动合同保持劳动关系。根据实际情况，09年通过经济补偿方式解除劳动关系人员的经济补偿共计支付人民币2,617,941.40元。 |
| 少数股东权益影响额 | -286,981.70 | |
| 合计 | -442,565.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,412 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 6,263,006 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 6,145,923 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 5,078,383 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 4,928,469 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 4,712,256 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 4,000,289 | 人民币普通股 |
| 深圳市信玉投资顾问有限公司 | 3,740,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 3,513,697 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
安信信托投资股份有限公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司于2007年1月12日签署了《股份认购意向书》；2008年6月16日，公司收到了《中国银监会关于安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复》（银监复）[2008]232号；同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。（以上事项详见2007年1月16日、2008年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2007-003”、“临2008-019”、“临2008-020”号公告）。
鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期限已满，为保证该方案顺利实施，公司于2009年1月9日召开的公司2009年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》及相关议案。（详见2009年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2009-002”号公告）
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会及相关主管部门的最终批准或核准。能否最终取得主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股改承诺及履行情况：履行中
关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司(下称：银晨网讯)利润补足的承诺：股权分置重大资产置换中，国之杰将其持有的银晨网讯74.0488%的股权（银晨网讯账面净资产为9,889.03万元，评估后净资产为29,762.24万元，公司拟按国之杰所持有的银晨网讯74.0488%的股权所对应的净资产评估值为22,038.58万元入账）及其他资产置入公司。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足2,860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告，国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿2,860.42万元，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。
二、资产置换时所作承诺及履行情况：履行中
关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司(下称：银晨网讯)利润补足的承诺：股权分置重大资产置换中，国之杰将其持有的银晨网讯74.0488%的股权（银晨网讯账面净资产为9,889.03万元，评估后净资产为29,762.24万元，公司拟按国之杰所持有的银晨网讯74.0488%的股权所对应的净资产评估值为22,038.58万元入账。）及其他资产置入公司。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足2,860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告，国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿2,860.42万元，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。
国之杰承诺利润补足：2008年度银晨网讯审定净利润为15,169,721.86 元，国之杰继续履行其于2005年向本公司做出的对银晨网讯利润补足的承诺，于2009年4月22日以现金方式补足13,434,478.14元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
公司于2009年04月23日召开了第五届董事会三十三次会议，对公司章程第一百五十五条进行了修订，明确了现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每年将根据当期的经营情况，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。若公司选择现金分配方式，则公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。
安信信托投资股份有限公司
法定代表人:张春景
2009年4月23日
安信信托投资股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张春景、会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
2.3 公司组织结构图
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
（下转39版）