深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年4月23日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2009年4月13日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度董事会报告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度财务决算报告》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年年度报告及摘要》。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年第一季度报告》。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2008年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金29,680,703.96元、提取20%的任意盈余公积金59,361,407.91元，两项合计89,042,111.87元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本507,183,262股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）共40,574,660.96元，剩余未分配利润167,190,266.72元用于补充公司流动资金。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》：决定核销帐面价值为397,899.55元的有关应收款项，有关应收款项已计提坏帐准备318,319.64元，对当期损益的影响金额为79,579.91元。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》：决定对公司所属企业—天津市振业房地产开发有限公司拥有的天津新开路地块计提2亿元的存货跌价准备，考虑递延所得税的影响（所得税率按25％计算），实际减少净利润15,000万元。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：公司向深圳南方民和会计师事务所支付2008年年度财务报告审计工作报酬38万元，并提议继续聘任该事务所承担公司2009年年度财务报告审计工作，聘期一年。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网）。
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》。
十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2009年度经营发展计划的议案》：2009年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积约为115万平方米（规划建筑面积），项目开发投资达到15.30亿元；星海名城六期销售率达到99%，振业·中央华府销售率达到95％，振业城二、三、四期及五期1-7栋销售率达到40％，振业峦山谷花园一期1-6栋住宅项目销售率达到40％，惠阳·振业城一期A组团销售率达到50％；投资性物业出租率达到95％以上，租金收缴率达到95％以上；资产负债率控制在71％左右；创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥50％），其中2009年深圳市新开工项目节能率≥55％。
十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2008年度履职情况汇总报告》。
十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况汇总报告》。
十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略委员会2008年度履职情况汇总报告》。
十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对股权激励事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对<关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题>的复函》（会计部函（2008）291号）的有关规定，对公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对2006、2007年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。
公司董事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。
公司独立董事认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理是恰当的，符合《企业会计准则》的规定，经调整后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的调整。
十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
上述第一、二、三、五、八、十、十一项议案将提交2008年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-020
深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于2009年4月23日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2009年4月20日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持，经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度监事会报告》。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度财务决算报告》。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2008年度利润分配的议案》（详见2009年4月25日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》（详见2009年4月25日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》（详见2009年4月25日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年第一季度报告》，并出具了审核意见如下：公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》，并出具了审核意见如下：公司与第一建筑工程有限公司发生的所有交易均按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所有交易的价格均按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；所有交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：2008年度，公司根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基础规范》，继续加大对各项内部控制制度的修订、补充和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。
公司内部控制重点活动（包括公司制度建设、财务管理、子公司管控、关联交易、募集资金使用、投资管理、信息披露等）均能严格按照公司内部控制制度的规定进行，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司内部控制制度及即将施行的《企业内部控制基础规范》的情形发生。
十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对股权激励事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对<关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题>的复函》（会计部函（2008）291号）的有关规定，公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对2006、2007年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。
公司监事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的会计差错更正的调整以及就其原因和影响进行的说明、分析。
上述第一、二、三、四、八项议案将提交2008年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-022
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述：
本公司预计2009年度将发生的日常关联交易情况如下：
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 接受劳务 | 建筑施工劳务 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 21,002.94 | 14.86% | 0 |
预计从2009年1月1日到2009年12月31日，本公司及本公司控股子公司与深圳市第一建筑工程有限公司（以下简称“第一建筑公司”）因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额为人民币21,002.94万元，其中已实际发生金额为415.02万元。本公司及本公司控股子公司在日常关联交易实际发生时与第一建筑公司就交易具体情况、交易价格等签订协议。2008年度公司未与深圳市第一建筑公司发生日常关联交易。
二、关联方及关联关系概述
（一）深圳市第一建筑工程有限公司
1、法定代表人：张发文；
2、注册资本：8,268万元；
3、主营业务：承接各种工业与民用建设项目的建筑施工，各类型城市道路、桥梁和机场道路工程的施工；
4、住所：深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦六、七层。
（二）深圳市特皓股份有限公司（以下简称“特皓公司”）
1、法定代表人：张发文；
2、注册资本：7190.0622万元；
3、主营业务：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；兴办各类实业（具体项目另行申报）；
4、住所：深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦首层。
（三）与公司的关联关系介绍
第一建筑公司系特皓公司之控股子公司，特皓公司原系本公司参股公司，本公司原持有特皓公司股份9,986,198股，占该公司总股本比例13.89%。
本公司副总经理尤福永先生在2008年10月31日召开的特皓公司股东大会上当选该公司董事，本公司及控股子公司与特皓公司及其控股子公司第一建筑公司的交易构成关联交易。2009年4月8日，本公司转让所持有特皓公司全部股权，同时尤福永先生辞去特皓公司董事职务。至2010年4月7日，本公司与特皓公司不再具有关联关系。
（四）履约能力分析
第一建筑公司具有下列资质：房屋建筑工程施工总承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包贰级。该公司具备按时、高质量完成公司施工劳务的能力。
三、定价依据及定价政策
公司与第一建筑公司发生的各项日常关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。第一建筑公司是纳入公司合作供应商数据库的建筑施工劳务供应商，公司与其发生的日常关联交易均按照正常的招标程序进行，且公司与其建筑施工劳务的价格均按照市场原则制定。公司接受第一建筑公司施工劳务的交易价格未有高于公司接受其他建筑施工劳务供应商的建筑施工劳务价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
鉴于双方建立的长期互信合作关系，第一建筑公司被选定为公司的建筑施工劳务供应商，公司认为，该公司能够以具有竞争力的价格为公司提供优质的建筑施工服务，其作为值得信赖和合作性强的供应商对本公司的经营非常重要。
公司与第一建筑公司的交易价格公允，日常关联交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司利润形成负面影响。且公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
（一）上述关联交易已经2009年4月23日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司2008年度股东大会批准。
（二）针对上述关联交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-023
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开二○○八年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2009年5月20日（星期三）上午9：00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2009年5月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2008年度董事会报告》
2、审议《2008年度监事会报告》
3、审议《2008年度财务决算报告》
4、审议《2008年年度报告及摘要》
5、审议《关于2008年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2008年度独立董事述职报告》
8、审议《关于日常关联交易的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容见2009年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(下转18版)