2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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其余董事均出席会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

报告期内，公司股份未发生变化。经中国证监会核准，公司向中天发展定向增发42,898,391股股份于2009年4月8日过户完成，公司总股本变更为210,898,391股。截至报告披露日股份变动情况如下：

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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2009年4月8日，公司新增限售股份42,898,391股，限售期限自2009年4月8日起3年。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:千元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 千元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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(下转82版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	谭仲明	因公出差，委托董事长刘志江代为出席并表决
董事	王伟	因公出差，委托副董事长武守富代为出席并表决

股票简称	中材国际
股票代码	600970
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
邮政编码	100102
公司国际互联网网址	http://www.sinoma.com.cn
电子信箱	sinoma@sinoma.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	杨泽学
联系地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司证券投资部
电话	010－64399502	010-64399503
传真	010－64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	14,092,396,292.88	12,370,934,192.43	13.92	9,361,110,012.02
利润总额	643,714,215.24	598,022,278.81	7.64	484,319,893.91
归属于上市公司股东的净利润	311,707,952.14	254,310,121.18	22.57	243,920,071.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,043,963.21	225,779,262.03	95.34	224,492,954.72
经营活动产生的现金流量净额	4,266,498,431.61	1,576,804,364.74	170.58	1,086,205,650.09
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	18,949,870,868.81	9,785,551,724.15	93.65	8,359,442,279.15
所有者权益（或股东权益）	1,050,018,656.66	981,673,193.10	6.96	819,800,285.82

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	1.86	1.51	22.57	1.45
稀释每股收益（元／股）	1.86	1.51	22.57	1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	2.63	1.34	95.34	1.34
全面摊薄净资产收益率（%）	29.69	25.91	增加3.78个百分点	29.75
加权平均净资产收益率（%）	28.97	27.79	增加1.18个百分点	30.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	42.00	22.94	增加19.06个百分点	28.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	40.99	24.61	增加16.38个百分点	28.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	25.40	9.39	170.58	6.47
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.25	5.84	6.96	4.88

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,893,628.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,256,192.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,573,147.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,231,165.83
少数股东权益影响额	-27,426,908.08
所得税影响额	16,399,094.55
合计	-129,336,011.07

	本次变动前		本次变动增减 （＋，－）	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股	89,556,948	53.31		89,556,948	42.46
境内非国有法人持股			42,898,391	42,898,391	20.34
有限售条件股份合计	89,556,948	53.31	42,898,391	132,455,339	62.80
二、无限售条件流通股份
无限售条件流通股份合计	78,443,052	46.69		78,443,052	37.20
三、股份总数	168,000,000	100	42,898,391	210,898,391	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	89,556,948	0	0	89,556,948	限售期未满	2009年7月6日
合计	89,556,948	0	0	89,556,948	/	/

报告期末股东总数					7,965户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	53.31		89,556,948		89,556,948	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.48		4,161,388			未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.27		3,807,680			未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.97		3,306,039			未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.85		3,104,671			未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	1.65		2,767,807			未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.55		2,604,329			未知
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	其他	1.43		2,401,542			未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.33		2,229,864			未知
东方证券股份有限公司	其他	1.20		2,017,716			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			4,161,388			人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金			3,807,680			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			3,306,039			人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			3,104,671			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金			2,767,807			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			2,604,329			人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金			2,401,542			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			2,229,864			人民币普通股
东方证券股份有限公司			2,017,716			人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司			1,920,888			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国银行－华夏大盘精选证券投资基金、中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理，中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国中材股份有限公司	谭仲明	3,571,464	1987年6月22日	许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国中材集团公司	谭仲明	1,671,846	1983年11月16日	非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业并购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程及国内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。