广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2009年4月12日以书面形式发出，2009年4月23日在公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，董事长王冬雷先生主持了会议。3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度董事会工作报告》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度财务决算报告》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所审计确认，2008年度母公司实现净利润人民币
-46,588,424.91元，加上年初未分配利润人民币48,219,968.43元，截至2008年末公司可供股东分配的利润为人民币1,631,543.52元。
签于公司2008年度经营亏损，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，弥补亏损后未分配的利润1,631,543.52元，结转以后年度进行分配。
五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《审计委员会关于2008年度财务会计报表的审阅意见》。
六、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年年度报告及其摘要》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
《2008年度报告》详见2009年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2008年年度报告摘要》详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》，批准如下事项：
1、同意本公司及控股子公司2009年度向银行申请总金额不超过人民币10.60亿元、美元600万元的综合授信额度，授信有效期为一年。公司在上述额度内，实际使用综合授信额度时不得超过公司与相关银行的授信额度。授权董事长签署相关文件。
2、同意公司2009年度为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司、珠海瀚盛精密机械有限公司、珠海德豪润达电机有限公司，以及间接控股90%的子公司珠海市东部颖承精密压铸有限公司、间接控股70%的子公司深圳实用电器有限公司提供担保，本次担保的额度为人民币3.20亿元及美元600万元，担保期限一年。
本议案须提交2008年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
2008年度，受金融风暴影响，公司存货价值出现了较大程度减损。根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司对截止2008年12月31日的存货进行了减值测试，本年度共计提存货跌价准备3,556万元。截至2008年12月31日，公司存货跌价准备余额为4,231万元。
九、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
受金融危机影响，公司的子公司深圳实用电器有限公司本年度出现较大幅度亏损，公司对其投资形成的商誉存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对截止2008年12月31日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的商誉计提了商誉减值准备828万元。截至2008年12月31日，公司商誉减值准备余额为828万元。
十、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》：
同意审计委员会对2008 年度审计机构信永中和会计师事务所审计工作的评价报告，2008年应向信永中和会计师事务所支付审计费用80万元。
聘请公司2009年度审计机构的事项将另行审议。
十一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：
聘任张刚先生为公司财务总监，任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。张刚先生简历附后。
十二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2009年第一季度报告》。
《2009年第一季度报告》详见2009年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
十四、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于制订<公司内幕信息知情人报备制度>和<公司内幕信息保密制度>的议案》。
十五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于审议<广东证监局现场检查结果有关问题的整改报告>的议案》。
十六、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于审议<2008年度公司内部控制自我评价报告>的议案》。
十七、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2008年度股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○九年四月二十三日
附：张刚先生个人简历
张刚，中国籍，男，1970年出生，本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，广东德豪润达电气股份有限公司财务经理。现任本公司总部财务部总监。
张刚先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—35
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第七次会议于2009年4月13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2009年4月23日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事召集人杨宏先生主持会议。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度监事会工作报告》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度财务决算报告》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案须提交2008年度股东大会审议。
监事会同意董事会提议的2008年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润人民币-46,588,424.91元，加上年初未分配利润人民币48,219,968.43元， 截至2008 年末公司可供股东分配的利润为人民币1,631,543.52元。鉴于公司2008年度经营亏损，公司2008年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损后未分配的利润人民币1,631,543.52元，结转以后年度进行分配。
四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度公司内部控制自我评价报告》。
五、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2008年年度报告》、《2008年年度报告摘要》，同意本议案提交2008年度股东大会审议。
监事会对2008年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2008年度报告》详见2009年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2008年年度报告摘要》详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2009年第一季度报告》。
《2009年第一季度报告》详见2009年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，选举杨宏先生为公司监事会召集人。
八、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
2008年度，受金融风暴影响，公司存货价值出现了较大程度减损。根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司对截止2008年12月31日的存货进行了减值测试，本年度共计提存货跌价准备3,556万元。截至2008年12月31日，公司存货跌价准备余额为4,231万元。
九、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
受金融危机影响，公司的子公司深圳实用电器有限公司本年度出现较大幅度亏损，公司对其投资形成的商誉存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对截止2008年12月31日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的商誉计提了商誉减值准备828万元。截至2008年12月31日，公司商誉减值准备余额为828万元。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2009-37
广东德豪润达电气股份有限公司
关于广东证监局现场检查结果
有关问题的整改报告
中国证监会广东监管局于2008年10月13日至17日对我公司进行了现场检查。并于2008年12月22日下发了《现场检查结果告知书》（2008[67]号）（以下简称“告知书”）。公司接到告知书后，立即组织董事、监事和高管人员对文件进行了认真的学习、分析和讨论，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》等的有关规定，对告知书中提出的问题制订了整改措施并逐项落实形成整改报告。
本整改报告已于2009年4月23日获得公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现将整改措施及落实情况报告如下：
一、公司治理问题
整改意见(一) 约束与制衡机制不够健全。你公司关键管理人员以家族成员为主，王冬雷、王晟、王冬明等直系亲属分别担任公司董事长兼总经理、财务总监、采购负责人，未形成科学有效、制衡有度的公司治理机制。
情况说明：
我公司现任董事9人（独立董事3人），现任高级管理人员6人；王冬雷家族成员担任董事、高级管理人员职务的有2人，分别是：王冬雷担任公司董事长兼总经理，王冬明担任董事、副总经理兼财务总监；除此以外，王冬雷家族成员并未在我公司及控股子公司中担任董事、监事、高级管理人员等关键职务。王晟在本公司担任采购部经理职务。
在股东结构中，截止本报告披露之日，王冬雷家族目前直接间接持有我公司股份10572.16万股，占总股本的32.71%，仅处于相对多数，其与其他股东之间并不存在关联关系。
近年来，公司亦在探索和改进公司治理机制方面进行了一些实践。一方面王冬雷家族成员减少了在董事会所占的名额，公司亦引入了一些国内家电行业的资深职业经理人担任公司高级管理人员。 2007年5月8日王晟辞去公司董事职务，2007年12月22日公司股东大会选举香港籍人士陈剑瑢为董事；2006年7月28日公司第二届董事会第十四次会议聘任刘亮为公司总经理；2008年3月13日公司第三届董事会第三次会议聘任台湾籍人士林总明为公司副总经理。
公司的整改措施：
2008年6月，公司按照新的法律法规修订了《公司章程》，章程中规定，公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股东负有诚信义务。控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。公司独立董事可以对其认为可能损害中小股东权益的事项发表独立意见。公司在董事选举中实行累积投票制；公司在董事会和股东大会表决中关联董事、股东实行回避表决。
公司及董事会将不断探索、寻求建立更为科学有效、制衡有度的公司治理机制。
整改意见(二) 公司未于董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任、公司因故提前解除合同的补偿等内容。
公司的整改措施：
公司在法律顾问广东信达律师事务所的帮助下，已按照最新的法律、法规重新完善了公司的《董事聘任合同》。合同明确规定了公司与董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任、公司因故提前解除合同的补偿等内容。公司已于2009年1月10日前与全体董事、独立董事重新签署了聘任合同。
整改意见(三) 资金管理等内控制度执行不够严格。你公司于2007年7月12日支付珠海鑫圆五金电子有限公司215万元、11月23日支付北京同力粤邦马术用品有限公司1094.5万元时，未按公司有关资金管理内部规定的要求经过公司总裁、董事长或董事会核准。另外，你公司曾将少量款项存放于财务部负责人及出纳个人储蓄账户，不够规范。
情况说明：
⑴ 2007年7月12日商业银行对公司发放了一笔215万元的贷款，指定用于支付原材料采购用途；而公司为了提高资金的使用效率，及时使用银行贷款支付其他经营性支出，因此当日上午将款项从银行贷款账户转到珠海鑫圆五金电子有限公司，下午由珠海鑫圆五金电子有限公司将款项转入本公司的经营账户。
⑵ 京泰实业发展有限公司（以下称“京泰实业”）是与本公司合作多年的进出口代理商，基于保持良好商业合作关系的原因，2007年11月德豪润达国际（香港）有限公司收到京泰实业1094.5万元，并代付给北京同力粤邦马术用品有限公司。
⑶ 公司曾有少量款项存放于财务部负责人及出纳个人储蓄账户， 2007年公司按照《劳动法》需要支付部分离职人员的经济补偿金，而其个人及帐户均在外地；由于当时银行同行账户汇款不需付手续费，为减少汇款费用，公司出纳人员将公司补偿金通过财务部负责人及出纳个人的储蓄账户付出，时间都是当天即存即付。
公司的整改措施：
公司已安排财务资金部门进行全面的自查，进行彻底整改，完善了财务及资金审核措施；公司还对财务管理制度、资金管理规定及相关内控制度等进行重新梳理，并组织各级财务经理、内部审核及支付人员进行培训，强化制度执行力，杜绝类似事件再次发生；同时严格杜绝将公司的任何款项存放于财务部负责人或出纳个人储蓄账户的情况。如再有发生，上至财务总监下至一般财务人员都将受到公司制度的严格处罚。
二、会计核算问题
整改意见(一) 模具固定资产存在账实不符现象。据不完全统计，截止2007年底，你公司的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司存在有物无账的自制模具2624套、外购模具1782套，公司本部制造中心存在有物无账的模具945套，共计5351套。
情况说明：
因公司前期模具管理不够到位，公司内部存在模具固定资产账实不符的现象。具体原因包括下属工厂管理者将部分自制模具计入了当期费用，部分境外客户付款开出的模具由本公司保管和使用等。上述由于未及时、合理地计入固定资产的情况，至2007年底有5351套。
公司的整改措施：
公司已与信永中和会计师协商，在2008年度审计过程中，共同商定对模具固定资产的处理办法；合理地解决以往模具账实不符的历史问题。
公司还将加强模具资产管理，修订模具管理的相关制度，建立专人专项的模具管理办法，力争以后不再出现类似事情。
整改意见(二) 未按照企业会计准则规定确认递延所得税资产．公司在截至2007年12月31目的合并资产负债表中，仅确认了子公司深圳实用电器有限公司部分递延所得税资产65万元，未确认合并范围内其他公司的递延所得税资产。
情况说明：
由于广东德豪润达电气股份有限公司法人主体近两年一直处于亏损状态，且公司对预期的盈利状况存在较大不确定性；且公司担心确认递延所得税资产后期不能转回，基于谨慎原则，公司与会计师沟通后，对合并范围内的其他子公司2007年相关资产减值准备的递延所得税资产未予确认。
公司的整改措施：
公司已与信永中和会计师事务所商讨，在2008年审计过程中根据公司各法人单位的具体情况对上述所得税时间差异项目合理确认递延所得税资产和递延所得税负债。
整改意见(三) 存货的年末余额出现负数来及时处理。你公司的“委托加工物资”和子公司中山德豪润达电器有限公司(以下简称中山德豪)的“受托加工材料”等科目的期末余额出现负数，公司未予及时核实、处理。
情况说明：
由于出口订单的时限性很强，公司在委托外协厂加工配件时也要求其及时供货，在时限较紧的时候，部分外协厂商亦存在先替公司垫付材料生产的情况，从而在个别时点上财务报表会出现“委托加工物资”科目余额是负数的情况。
2007年，中山德豪电器有限公司受托加工电子线路板配件业务量增加。受托加工物资属于他人财产，按会计准则应作备查处理。公司为了加强对中山德豪电器有限公司受托加工业务的管理，将受托加工物资登记入账，在“原材料”科目借方登记（体现为正数），同时在“受托加工材料”科目贷方登记（体现为负数），两数合计为零；不会影响财务报表存货项目的客观性及公允性。
公司的整改措施：
公司已整改，已在2008年底前加强清理，对特殊情况可进行暂估调帐，以保证年末存货不出现负数。并已要求各工厂管理部、财务部、采购部等加强委托加工过程的管理，避免以后再出现类似的情况。
整改意见(四) 收入、成本的核算不够准确．截至2007年12月31日，公司模具厂及子公司中山德豪共有发出商品1913万元未及时确认收入、结转成本。
情况说明：
在本公司实际生产中，模具的验收时间一般较长，对未验收的模具不能确认其是否合格，亦不能开出发票（公司未能将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不能确认相关收入、成本），因此只能计入发出商品。而中山德豪生产的线路板，由于当月出货情况未对清（一般是下个月对清本月出货数量及金额后，在下月开本月出货的发票），使其不能开具发票，因此以往工厂将其计入发出商品。截至2007年12末，公司模具厂及中山德豪共有发出商品1913万元未及时确认收入、结转成本。
公司的整改措施：
公司已整改，采取在年底前暂估开票，以尽量避免发出商品存在年末余额的情况，及时确认收入和结转成本。
整改意见(五) 资产减值准备调整不够及时。公司下属制造中心2007年末存货跌价准备为214万元，据信永中和会计师事务所测算该科目余额应为53万元，差异161万元，你公司未及时进行转回处理。
情况说明：
由于本公司从事OEM/ODM经营模式，公司存货的可收回现值计量会受原材料市场价格和产品订单等的影响；由于公司难以判断2008年人民币升值、原材料价格变动趋势等经营环境的变化，基于谨慎的考虑，公司未对上述减值准备进行转回处理。
公司的整改措施：
公司已与信永中和会计师事务所沟通，在2008年度审计过程中，公司将详细分析存货库龄、材料预期价格和预期产品销售订单等情况对存货影响，作出合理减值准备，相应计提或转回减值准备。
三、公司拟对有关责任人的处理意见：
鉴于公司财务管理方面存在的问题，公司财务总监王冬明先生辞去担任的公司财务总监职务。
公司董事会认为中国证监会广东监管局此次对公司的现场检查，对公司规范运作、加强防范风险、加强公司治理结构的改进起到了积极的促进作用；公司将认真贯彻告知书的精神，逐项落实整改措施，确保整改效果符合《上市公司治理准则》的要求。并以此为契机，进一步加强公司董事、监事、高则》等相关法律法规和公司章程等的学习和理解，严格按照证券监管部门等的要求，进一步健全公管和其他相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规司法人治理结构，规范公司运作，更好地树立规范、诚信的上市公司形象，努力实现公司持续、健康、稳定地向前发展。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2009-38
广东德豪润达电气股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司2009 年4 月23 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，2009 年度，本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中山威斯达”）、中山德豪润达电器有限公司（以下简称“中山德豪润达”）、德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）、珠海瀚盛精密机械有限公司（以下简称“珠海瀚盛”）、珠海德豪润达电机有限公司（以下简称“德豪润达电机”）和间接控股90%的子公司珠海市东部颖承精密压铸有限公司（以下简称“珠海东部颖承”）、间接控股70%的子公司深圳实用电器有限公司（以下简称“深圳实用”）提供担保，本次担保的额度为人民币3.2 亿元及美元600万元，具体如下：
1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币1.9 亿元，担保期限为一年。
2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，担保期限为一年。
3、公司拟为香港德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过美元600万元，担保期限为一年。
4、公司拟为珠海瀚盛向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，担保期限为一年。
5、公司拟为德豪润达电机向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币1500万元，担保期限为一年。
6、公司拟为珠海东部颖承向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币1500万元，担保期限为1 年。
7、公司拟为深圳实用向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币4000万元，担保期限为一年。
二、被担保方的基本情况
1、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100 万美元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。
2、中山德豪润达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。公司注册资本1000 万港元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。
3、香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币2200 万元，本公司占99.9%股权，中山威斯达占0.1%股权。
4、珠海瀚盛， 注册地为珠海唐家湾镇金凤路1 号，经营范围包括制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、咖啡壶、焖烧锅、消毒柜、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电零配件（国家限制类产品除外）；开发、设计及销售自产的软件。该公司注册资本港币289万元，本公司占51%股权，香港德豪润达占49%股权。
5、德豪润达电机，注册地为珠海市南屏镇南湾北路29号坪岚园工业区四号厂房（二楼、三楼），经营范围为开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。该公司注册资本为人民币500万元，本公司占90%股权，珠海德豪润达电器有限公司占10%股权。
6、珠海东部颖承，注册地为珠海市唐家湾港湾大道科技六路18 号，经营范围包括模具制造、铸件制造。该公司注册资本人民币600 万元，本公司控股子公司中山威斯达占90%股权，自然人左联占10%股权。
7、深圳实用，注册地为深圳市宝安区沙井街道万丰居委迈万丈埔工业区第26、27栋，经营范围为研发及生产经营小型家用电器；从事小型家用电器模具的研发。增加：生产经营新型电子元器件、非金属制品模具、高档建筑五金件、数字摄录机、数字录放机。本公司占70%股权，香港实用电器制品厂有限公司占30%的股权。
三、担保风险的评估
上述七家子公司截至2008年末的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 100% | 53,268.84 | 11,952.19 | 84,002.14 | 1,488.19 |
| 中山德豪润达电器有限公司 | 100% | 9,331.58 | 930.99 | 12,543.09 | 542.36 |
| 德豪润达国际（香港）有限公司 | 100% | 44,250.66 | 1,224.63 | 135,318.07 | -2,556.02 |
| 珠海瀚盛精密机械有限公司 | 100% | 2,009.61 | 704.17 | 1,538.98 | 127.39 |
| 珠海德豪润达电机有限公司 | 100% | 13,905.91 | 381.83 | 9,271.87 | -118.17 |
| 珠海市东部颖承精密压铸有限公司 | 90% | 5,847.00 | 1,800.79 | 5,082.29 | -233.85 |
| 深圳实用电器有限公司 | 70% | 21,528.74 | 1,413.94 | 41,929.88 | -3,204.67 |
说明：
1、上述子公司，根据经营活动的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、商票贴现等业务。
上述子公司在办理各项融资业务时，是在有真实业务发生的背景下，由商业银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上进行的。
2、上述子公司向银行办理各项融资业务，是为了满足生产经营性流动资金需求、提高资金的周转效率，保障公司经营计划的顺利实现。
3、中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达、珠海瀚盛和德豪润达电机，等五家子公司均为本公司实质控股100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。珠海东部颖承、深圳实用是本公司实质控股90%、70%的子公司，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用；且本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。因此上述担保均未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会经过认真研究，认为上述子公司的银行融资用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。为上述公司的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
2、独立董事意见
2009 年度，公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司和珠海德豪润达电机有限公司的银行融资提供担保，而上述子公司2008年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
2009年度，公司拟为实质控股70%的深圳实用电器有限公司的银行融资提供担保，该子公司2008年末的资产负债率超过了70%。鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此我们表示理解和同意。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2008 年3 月13 日，经公司2007年度股东大会审议通过，2008年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币2.8 亿元和美元3000万元，担保期限一年。2008年6月30日，经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司向银行申请综合授信额度人民币1500万元提供担保，期限为合同签署之日起一年。2009年2月27日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币5060万元，约占公司2008年末经审计净资产的8.35%，该担保额度尚未到期。
2、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达、珠海瀚盛、德豪润达电机和珠海东部颖承、深圳实用等七家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币3.2 亿元及美元600 万元。若该事项获得公司2008年度股东大会审议通过，则本公司对控股子公司担保的最高额度为人民币3.2 亿元和美元600 万元，最高额度合计约占公司2008年末经审计净资产的59.4%。
3、除对佛山市顺德区凯音电子电器有限公司向银行申请综合授信额度人民币1500万元提供担保外，公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司也不存在逾期担保的情况。控股子公司无对外担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—39
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年5月18日召开2008年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2009年5月18日上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
6、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于购买固定资产关联交易事项的议案》，该议案由公司第三届董事会第十一次会议通过，提交股东大会审议。
公司独立董事将在本次股东会述职。
三、出席人员
1、截止2009年5月13日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2009年5月14日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
附件一：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、2008年度董事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□
2、2008年度监事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□
3、2008年度财务决算报告 赞成□、 反对□、 弃权□
4、2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
赞成□、 反对□、 弃权□
5、2008年度报告及报告摘要 赞成□、 反对□、 弃权□
6、关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案
赞成□、 反对□、 弃权□
7、关于购买固定资产关联交易事项的议案 赞成□、 反对□、 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2009年 月 日
回 执
截至2009年5月13日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2009年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。