中牧实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月24日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表8名，代表股数228102025股，占公司股份总数390000000股的58.49%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、公司2008年年度董事会工作报告；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、公司2008年年度监事会工作报告；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、公司2008年年度财务决算报告；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、公司2008年年度利润分配方案；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润161,782,715.30元，其中母公司实现净利润162,771,349.38元。
分配如下：以2008年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利46,800,000.00元。剩余可供股东分配的利润，结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
五、公司2008年度报告；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、关于修改公司章程部分条款的议案；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
七、关于与中牧连锁签订合作经销协议的议案；
60850股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
八、关于与宜兴中牧签订购销协议的议案；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
九、关于核销坏帐的议案；
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十、关于为南京梅里亚提供担保的议案。
228102025股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日