泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十七次会议通知于2009年4月10日以书面形式发出，会议于2009年4月22日在公司会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司2008年度董事会工作报告。
二、公司2008年度财务决算报告。
三、公司2008年度利润分配预案。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2008年度实现利润总额8,312,723.58元，净利润2,555,096.87元。按净利润10%提取法定公积金后，加上上一年度结转的未分配利润，本年度末可供股东分配的利润6,854,970.20元。
按照公司控股股东永泰投资控股有限公司在股改时作出的承诺，董事会拟定：以2008年度末公司总股本255,669,243股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计派发现金5,113,384.86元，剩余未分配利润结转以后年度使用。2008年资本公积金不转增股本。
四、关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
公司根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）等相关规定，高危行业按规定提取的“安全生产费用”和“维简费”作为利润的分配，计入“盈余公积”的专项储备，不再直接计入当期损益。由此对2008年期初部分资产负债项目进行了追溯调整。相关会计科目调整金额及说明如下：
| 会计科目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 差额 |
| 存货 | 278,123,816.11 | 277,967,424.41 | -156,391.70 |
| 固定资产 | 191,732,508.80 | 193,053,185.89 | 1,320,677.09 |
| 未分配利润 | 104,183,185.07 | 104,814,820.36 | 631,635.29 |
| 少数股东权益 | 16,418,899.81 | 16,951,549.91 | 532,650.10 |
上述调整事项均是由于对子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司（以下简称“金矿”）提取维简费进行追溯调整。
1、“存货”调整减少156,391.70元，系根据上述规定，维简费不再计入生产成本，相应调减未实现销售的存货账面价值。
2、“固定资产”增加1,320,677.09元，系将金矿提取并计入“累计折旧”的维简费调整计入利润分配，从而“累计折旧”减少1,320,677.09元，“固定资产”净值相应增加。
3、“未分配利润”增加631,635.29元，系金矿调整不计入当期损益的维简费，公司按投资比例相应增加未分配利润。
4、“少数股东权益”增加532,650.10元，系金矿调整不计入当期损益的维简费，少数股东按投资比例相应增加少数股东权益。
五、关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告。
六、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
七、关于调整公司独立董事津贴的议案。
为了进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。考虑到目前公司现行独立董事津贴标准自2002年开始实行，明显低于其他上市公司的平均水平。经董事会薪酬与考核委员会讨论，建议将独立董事津贴调整为：每人每年5万元（税后）。
八、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
九、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。
十、公司2008年年度报告及摘要。
十一、公司2009年第一季度报告。
以上第一、二、三、六、七、十项报告及议案需提交公司2008年度股东大会审议，有关召开2008年度股东大会的事项另行通知。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－018
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第八次会议于2009年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席费志冰先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司2008年度监事会工作报告。
监事会认为：2008年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要地作用。
二、公司2008年度财务决算报告。
三、公司2008年度利润分配预案。
四、公司2008年年度报告及摘要。
监事会认为：公司董事会在2008年年度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、公司2009年第一季度报告。
监事会认为：公司董事会在2009年第一季度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
以上第一至四项议案需提请公司2008年度股东大会审议。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○九年四月二十五日