§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,418,931,297.22 | 2,420,455,264.61 | -0.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,765,007,892.11 | 1,738,415,346.72 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.0134 | 4.9379 | 1.53 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,179,272.06 | -47.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1198 | -47.87 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,186,945.39 | 26,186,945.39 | -41.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.0744 | 0.0744 | -44.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0302 | 0.0302 | -77.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0744 | 0.0744 | -44.73 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.4837 | 1.4837 | 减少1.1632个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.6022 | 0.6022 | 减少1.9795个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -68,648.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,015,881.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 228,235.84 |
| 债务重组损益 | 506,784.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 620,426.64 |
| 所得税影响额 | -2,745,401.91 |
| 合计 | 15,557,277.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,176 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 29,805,868 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 14,007,785 | 人民币普通股 | |
| 新世界策略(北京)投资顾问有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 7,409,275 | 人民币普通股 | |
| 上海宏联创业投资有限公司 | 6,623,735 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,455,440 | 人民币普通股 | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆新能投资担保有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 华凌畜牧产业开发有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增长 幅度 | 原因 |
| 应收票据 | 72,840,548.25 | 135,636,793.78 | -62,796,245.53 | -46.30% | 主要系公司一季度收到的银行汇票减少所致 |
| 应收账款 | 86,228,740.94 | 44,312,677.06 | 41,916,063.88 | 94.59% | 主要系公司一季度销售状况比2008年四季度略有好转，销售收入环比有所增加所致 |
| 预付款项 | 60,554,357.63 | 24,640,524.08 | 35,913,833.55 | 145.75% | 主要系公司一季度增加了预付原材料采购款所致 |
| 应交税费 | 43,594,588.64 | 32,235,246.34 | 11,359,342.30 | 35.24% | 主要系公司2008年企业所得税汇算清缴工作尚未完成所致 |
单位：人民币元
| 利润表项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 159,292,821.20 | 250,282,551.29 | -90,989,730.09 | -36.35% | 主要系受金融危机影响、产品市场需求出现萎缩，本期销售较上年同期下降所致 |
| 财务费用 | 1,406,108.49 | 8,701,597.02 | -7,295,488.53 | -83.84% | 主要系本报告期偿还了部分银行借款、借款利率下调所致 |
| 资产减值损失 | - | 5,153,722.88 | -5,153,722.88 | -100% | 主要系上年同期存在资产减值事项所致 |
| 营业利润 | 18,360,519.93 | 52,395,060.77 | -34,034,540.84 | -64.96% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
| 营业外收入 | 18,375,539.68 | 1,373,528.22 | 17,002,011.46 | 1237.83% | 主要系公司对已符合收入确认条件的递延收益转为营业外收入所致 |
| 利润总额 | 36,663,199.36 | 53,699,443.34 | -17,036,243.98 | -31.73% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
| 净利润 | 26,118,299.90 | 44,961,745.51 | -18,843,445.61 | -41.91% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,186,945.39 | 44,980,544.59 | -18,793,599.20 | -41.78% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
单位：人民币元
| 现金流量表项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增长 幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金净流量净额 | 42,179,272.06 | 80,908,809.95 | -38,729,537.89 | -47.87% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,273,598.61 | -111,219,063.44 | 122,492,662.05 | 主要系上年同期非公开发行股票募集资金项目投入较集中所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,736,180.03 | 943,929,120.91 | -975,665,300.94 | 主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金所致 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,716,690.64 | 913,618,867.42 | -891,902,176.78 | -97.62% | 主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金所致 |
单位：人民币元
| 主要指标 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增加额 | 增长幅度 | 原因 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0302 | 0.1313 | -0.1011 | -77.00% | 主要系公司本期利润较上年同期有所下降及公司本期对已符合收入确认条件的递延收益转为营业外收入所致 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1198 | 0.2298 | -0.1100 | -47.87% | 主要系公司本期销售较上年同期下降所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 序号 | 项目名称 | 预计投资额(元) | 累计已使用募集资金金额(元) |
| 1 | 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 248,000,000.00 | 82,857,282.38 |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 124,310,000.00 | 40,622,097.07 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 102,200,000.00 | 53,282,302.78 |
| 4 | 年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 470,000,000.00 | 74,760,942.91 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 45,000,000.00 | 3,951,918.34 |
| 合计 | 989,510,000.00 | 255,474,543.48 |
截至2009年3月底，公司已使用募集资金2.55亿元，募集资金余额7.89 亿元。年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10000吨已经全部完工并投产，二期正在进行项目前期工作；高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目中年产6000吨的高纯铝锻轧板锭项目已经投入试运行，年产20000吨高纯铝板锭铸造项目中部分生产线已经投入生产，高纯铝丝和铝杆生产线已投入生产；电子铝箔生产线精整技术改造项目部分生产设备以及检测设备已经安装调试完毕并投入运行，相应提升了部分产能；年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期8000吨已进入试生产，并根据生产的需要配置了部分辅助设备；电子新材料技术中心项目完成电容器试验室部分改建，中试基地前期设计工作也已经开展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
| 有限售条件股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 特变电工股份有限公司 | 股权分置改革方案实施后36个月内不流通 | 履行承诺 |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 股权分置改革方案实施后12个月内不上市交易或转让，前项承诺期期满后，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易，在二十四个月之内通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占新疆众和股份总数的比例不超过百分之十。 | 履行承诺。 |
2、2007年度非公开发行时所作承诺及履行情况：
| 有限售条件股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 特变电工股份有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。 | 履行承诺 |
| 新世界策略(北京)投资顾问有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 新疆新能投资担保有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 上海宏联创业投资有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 华凌畜牧产业开发有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 北京怡广投资管理有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
| 广发基金管理有限公司 | 承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2009年2月2日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年3月27日召开的四届八次董事会审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟定以2008年末总股本352,058,684股为基数，每10股派发现金股息 0.50元（含税），共计派发现金股息17,602,934.20元，剩余未分配利润256,190,221 元结转至下年度；2008年度不进行资本公积金转增股本，该议案已经4月24日召开的公司2008年度股东大会审议通过。
新疆众和股份有限公司
法定代表人:刘杰
2009年4月24日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-005号
新疆众和股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月24日11:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量197,672,413 股，占公司股份总数的比例56.15%。本次会议由董事会召集，刘杰董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《关于公司2008年度应收款项核销和计提坏账准备的议案》；
表决结果：同意票184,672,413股，占公司到会有效表决权的93.42%，反对票0股，弃权票13,000,000股，占公司到会有效表决权的6.58%。
4、审议通过了《关于公司2008年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案》；
表决结果：同意票192,672,413股，占公司到会有效表决权的97.47%，反对票0股，弃权票5,000,000股，占公司到会有效表决权的2.53%。
5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《公司2008年度报告正文及2008年度报告摘要》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
（该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（1）以2008年末总股本352,058,684股为基数，每10股派发现金股息 0.50元（含税），共计派发现金股息17,602,934.20元，剩余未分配利润256,190,221 元结转至下年度。
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）2008年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
（1）公司决定续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）2009年度财务审计报酬为人民币叁拾万元（即30万元）整，若公司2009年中期财务报告需要审计，审计报酬为人民币壹拾伍万元（即15万元）整。
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、审议通过了《公司关于2009年度关联交易事项的议案》；
表决结果：同意票85,856,533股，占公司到会有效表决权的94.50%，反对票0股，弃权票5,000,000股，占公司到会有效表决权的5.50%。关联股东特变电工股份有限公司回避表决。
12、审议通过了《关于以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意票197,672,413股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书，认为：
公司二○○八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二○○九年四月二十四日
2009年第一季度报告