§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告，全体董事参与表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部负责人李新娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 释义：
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司。
西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司。
北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 2,669,248,714.89 | 2,615,482,399.85 | 2.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,172,283,062.11 | 1,149,597,912.96 | 1.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.52 | 3.45 | 2.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,323,726.23 | -27.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 | -54.10 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,685,149.14 | 22,685,149.14 | -39.86 |
| 基本每股收益 | 0.068 | 0.068 | -39.82 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.068 | 0.068 | -39.82 |
| 稀释每股收益 | 0.068 | 0.068 | -39.82 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.935 | 1.935 | 减少1.363个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.927 | 1.927 | 减少1.366个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.954 | 1.954 | 减少1.399个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 1.946 | 1.946 | 减少1.402个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 营业外收入 | 524,033.00 | ||
| 营业外支出 | 414,571.88 | ||
| 所得税影响数 | 16,999.67 | ||
| 合计 | 92,461.45 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,494户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 陕广电 | 95,021,132 | 人民币普通股 | |
| 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 13,600,000 | 人民币普通股 | |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 9,053,827 | 人民币普通股 | |
| 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 8,600,022 | 人民币普通股 | |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 8,127,672 | 人民币普通股 | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 7,918,240 | 人民币普通股 | |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 7,319,382 | 人民币普通股 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 6,918,310 | 人民币普通股 | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,542,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,899,128 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
| 项 目 | 2009年3月31日 （元） | 2008年12月31日 （元） | 本季度末比上年度期末增减（%） |
| 预付款项 | 26,877,074.50 | 12,775,767.20 | 110.38 |
| 工程物资 | 2,855,799.37 | 10,269.37 | 27708.91 |
| 固定资产清理 | 35,935.72 | 8,712.97 | 312.44 |
| 其他应付款 | 39,817,578.52 | 28,377,035.28 | 40.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 10,000,000.00 | - |
| 少数股东权益 | 94,126.28 | 185,085.98 | -49.14 |
说明：
预付款项增加系公司预付供应商货款所致。
工程物资增加系公司采购工程建设物资所致。
固定资产清理增加系公司进行固定资产清查，处置固定资产所致。
其他应付款增加系公司应付其他单位款项所致。
一年内到期的非流动负债减少系报告期内公司归还到期银行贷款所致。
少数股东权益减少系公司控股子公司西安广才经营亏损所致。
（2）利润表项目
| 项 目 | 2009年1-3月 （元） | 2008年1-3月 （元） | 本期比上年同期增减（%） |
| 销售费用 | 17,894,426.77 | 3,063,804.94 | 484.06 |
| 管理费用 | 25,198,635.98 | 13,474,121.20 | 87.02 |
| 财务费用 | 11,397,261.23 | 4,429,134.82 | 157.32 |
| 投资收益 | 0.00 | -187,517.80 | - |
| 营业利润 | 25,725,518.01 | 44,489,737.51 | -42.18 |
| 营业外收入 | 524,033.00 | 191,038.58 | 174.31 |
| 营业外支出 | 414,571.88 | 134,862.53 | 207.40 |
| 利润总额 | 25,834,979.13 | 44,545,913.56 | -42.00 |
| 所得税费用 | 3,240,789.69 | 5,183,961.06 | -37.48 |
| 净利润 | 22,594,189.44 | 39,361,952.50 | -42.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,685,149.14 | 37,717,708.26 | -39.86 |
| 少数股东损益 | -90,959.70 | 1,644,244.24 | -105.53 |
说明:
销售费用、管理费用增加系上年同期公司正处于资产重组以及业务发展战略调整时期，部分业务未能顺利推进，所发生的业务相关费用相对较低所致。
财务费用增加系上年同期公司尚未承接广电股份转移的银行借款所致。
投资收益增加系公司转让所持参股公司北京泽万达股权不再确认损益所致。
营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少系本期费用增加所致。
营业外收入、营业外支出增加系公司配合市政建设改迁线路所致。
所得税费用减少系本期利润减少所致。
少数股东损益减少系公司实施收购宝鸡广电16%股权所致。
（3）现金流量表项目
| 项 目 | 2009年1-3月 （元） | 2008年1-3月 （元） | 本期比上年同期增减（%） |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,735,271.19 | 25,987,433.65 | -74.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,584,701.13 | 13,609,102.99 | 80.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,847,226.92 | 401,331,722.55 | -82.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,847,226.92 | 401,331,722.55 | -82.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,847,226.92 | -401,331,722.55 | -82.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 3,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 11,313,553.50 | 5,579,531.00 | 102.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,313,553.50 | 5,579,531.00 | 282.00 |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | -21,313,553.50 | -2,579,531.00 | 726.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 162,945.81 | -276,342,326.00 | 100.06 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 188,332,982.12 | 631,465,830.15 | -70.18 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 188,495,927.93 | 355,123,504.15 | -46.92 |
说明：
收到的其他与经营活动有关的现金减少系公司上年同期收回往来款项较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金增加系本期费用支出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少、投资活动现金流出小计减少、投资活动产生的现金流量净额减少系上年同期公司向广电股份支付资产收购款，而本期公司未有对外投资事项所致。
筹资活动现金流入小计减少系公司本期未新增银行借款所致。
分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加系公司偿付银行借款利息所致。
筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金净流量净额增加系公司归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额增加系上年同期公司向广电股份支付资产收购款所致。
期初现金及现金等价物余额减少、期末现金及现金等价物余额减少系上年同期公司结余部分募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司以2006年度非公开发行股票募集资金及自有资金收购陕西全省有线电视网络资产，已于2007年底完成全部资产的交接。截止本报告披露日，仅剩一处房产正在办理过户手续。
2、2009年3月24日本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司追加投资的议案》。本公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对本公司所属宝鸡市（除陈仓区）、杨凌区两个市、区分公司以2008年12月31日为审计基准日进行审计，并出具了希会审字（2009）0082号《审计报告》。本公司以上述资产经审计的净资产7314万元向全资子公司宝鸡广电追加投资。2009年4月20日宝鸡广电已在宝鸡市工商行政管理局办理完毕注册资本变更登记手续。增资后的宝鸡广电注册资本为1.2亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 陕广电 | 2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 | 完全按照承诺履行 |
（2）持股5%以上股东在认购公司非公开发行股份时的承诺
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 陕广电 | 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日。 | 完全按照承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
报告期内本公司已对《公司章程》中利润分配政策条款进行修订，明确了现金分红政策，并按照此政策确定了2008年度利润分配预案，即每10股派现金0.5元（含税），同时确定资本公积转增股本预案，即每10股转增3股，该等事项已经2009年4月16日公司召开的2008年年度股东大会审议通过。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董事长： 吕晓明
2009年4月24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2009-08号
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月22日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第十六次会议。2009年4月24日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2009年第一季度报告》。
参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2009年第一季度报告》刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
二、审议通过了《关于退出参股公司北京泽万达影像技术有限公司的议案》。
北京泽万达影像技术有限公司（以下简称“北京泽万达”）成立于2003年9月3日，注册资本945.65万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。本公司初始投资285万元。
北京泽万达自成立以来，一直处于亏损状态，2004年、2005年、2006年净利润分别为-65万元、-65万元、-56万元。为此，公司于2007年引进北京创融合众广告有限公司对北京泽万达进行增资。增资完成后，本公司实际持有北京泽万达430.65万股，持股比例为45.54%，北京泽万达变更为本公司参股公司，自2007年7月1日起不再纳入合并报表范围。2007年、2008年北京泽万达净利润分别为-67万元、132万元。
鉴于北京泽万达几年来不能为公司贡献利润的实际，以及整体上市后公司集中精力经营网络运营主业及其增值业务的需要，公司与深圳华强文化科技集团股份有限公司签订《股权转让协议书》，经双方协商，以220万元的价格将所持有的北京泽万达45.54%股权全部转让给深圳华强文化科技集团股份有限公司。股权转让后公司不再持有北京泽万达股份。
参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》。
2007年度公司通过实施对陕西全省有线电视网络资产收购，实现全省广电网络整体上市。目前公司下设两个全资子公司、一个控股子公司、十一个分公司、两个直属支公司。为适应公司集团化战略发展需要，拟将公司名称由“陕西广电网络传媒股份有限公司”变更为“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司”（暂定名）。提请股东大会授权董事会变更公司名称。
参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年4月24日
2009年第一季度报告