2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 全春来 | 因病未能亲自出席会议，委托舒金龙董事代为出席会议并行使表决权 |
| 董事 | 陈亚军 | 因工作原因未能亲自出席会议，委托吕英董事代为出席会议并行使表决权 |
| 董事 | 李振明 | 因工作原因未能亲自出席会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 793,437,912.23 | 785,470,993.99 | 1.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 582,632,265.78 | 578,889,203.65 | 0.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.991 | 1.978 | 0.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,459,548.25 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.08 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,771,543.27 | -6,771,543.27 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.023 | -0.023 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.023 | -0.023 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.023 | -0.023 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.17 | -1.17 | 减少0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.16 | -1.16 | 减少0.23个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,278.19 |
| 少数股东权益影响额 | 533.46 |
| 所得税影响额 | 2,819.55 |
| 合计 | -7,925.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,678 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国航天科工集团第二研究院二0四所 | 10,245,120 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 7,256,908 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 4,282,240 | 人民币普通股 |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 3,020,000 | 人民币普通股 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 吴滨 | 809,876 | 人民币普通股 |
| 刘世富 | 672,622 | 人民币普通股 |
| 李蜀宣 | 559,200 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融鼎辉1号证券投资 | 500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 应收票据 | 740,000.00 | 1,346,961.40 | -45.06 | 部分应收票据到期承兑 |
| 可供出售金融资产 | 47,065,028.00 | 34,694,904.00 | 35.65 | 期末金融资产市值较年初上涨 |
| 应付票据 | 3,076,955.59 | 210,000.00 | 1,365.22 | 本期支付给供应商的票据增加 |
| 应交税费 | 3,961,602.97 | 6,553,137.21 | -39.55 | 年初的应交税费本期上缴 |
| 其他应付款 | 11,300,135.99 | 7,520,137.90 | 50.27 | 预提了尚未支付的费用 |
| 递延所得税负债 | 4,637,422.50 | 2,781,903.90 | 66.70 | 期末可供出售金融资产市值较年初上涨 |
| 报告期 | 去年同期 | 变动幅度 | 原因说明 | |
| 营业外收入 | 537,195.60 | 1,251,159.87 | -57.06 | 本期软件退税较去年同期下降 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东长峰集团股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成。因此，长峰集团将遵守承诺的要求，在股改完成之日起36个月限售期满（即2009年5月18日）后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。
同时，长峰集团将继续进行资产注入工作，以提高公司运行质量。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的航天长峰非流通股股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京航天长峰股份有限公司
法定代表人:全春来
2009年4月23日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-013
北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2009年4月13日以书面形式发出通知，并于2009年4月23日上午10：30召开了七届十九次董事会，应到董事9人，实到董事6人，全春来董事长因病未能亲自出席本次会议，委托舒金龙董事代为主持会议并行使表决权；陈亚军董事、李振明董事因工作原因不能亲自出席本次董事会，分别委托吕英董事、赵民董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了关于选举副董事长的议案。同意选举舒金龙董事为公司第七届董事会副董事长。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。根据董事会成员的变动，董事会将专门委员会人员组成相应进行了调整。
（1）董事会战略委员会人员调整如下：
委员组成：全春来、舒金龙、赵民、李振明、徐心德
主任委员：全春来
（2）提名及薪酬考核委员会人员组成调整如下：
委员组成：徐心德、全春来、舒金龙、邢星、魏素艳
主任委员：徐心德
此议案表决结果如下： 票赞成， 票弃权， 票反对。
3、审议通过了公司2009年第一季度报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2009年4月23日