§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,553,316,690.11 | 2,259,781,165.83 | 12.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,382,046,406.39 | 1,368,414,493.61 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.75 | 3.71 | 1.08 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,693,369.66 | -216.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.045 | -215.38 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,631,912.78 | 13,631,912.78 | 353.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 362.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 362.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.037 | 0.037 | 362.50 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.99 | 0.99 | 增加0.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.98 | 0.98 | 增加0.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 10,325.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,152.95 |
| 合计 | 91,478.45 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,449 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 27,739,124 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 13,925,605 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 11,773,759 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 9,199,981 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 8,450,632 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 6,999,797 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 5,213,340 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 5,104,852 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | 4,584,066 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,530,283 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较年初增加2,937.43万元，主要是公司一季度水泥销售增加所致。
2、预付账款较年初增加11,517.20万元，主要是公司建设克州日产2500吨熟料新型干法水泥生产购设备预付款；
3、长期借款较年初增加23,700万元，主要是公司建设新生产线和配套纯低温余热发电增加了长期借款；
4、营业收入较上年同期增长29.80%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长353.04%，主要是公司今年一季度水泥销量较上年同期大幅增长，同时公司调整贷款结构，贷款利率下调，财务费用较上年同期大幅下降所致。
5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,102.94万元，主要是公司一季度支付的各项税费较上年增加2,479.70万元。
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,299.20万元，主要是公司建设项目固定资产支付的现金大幅增加所致。
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是公司长期借款较上年同期大幅加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时承诺：所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。报告期内，按约履行。
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在收购报告书中承诺：继续履行新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时的承诺。报告期内，按约履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年4月1日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并经4月23日召开的2008年年度股东大会审议通过。已修订的《公司章程》，明确了公司现金分红政策的相关条款，详情见公司于2009年4月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。
本报告期公司未有分红事项。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
法定代表人：甘军
2009年4月25日
证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临2009-008
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月23日上午召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年第一季度报告（全文及正文）》；
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司的议案》，同意公司出资700万元与国电新疆电力有限公司投资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，同时授权公司董事长和董事会秘书组成的小组负责实施具体事宜。公司将根据项目进展情况及时公告。详情请见公司《对外投资公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月25日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009-009
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的的名称：国电青松吐鲁番新能源有限公司
2、投资金额和比例：人民币700万元，占其注册资本的比例为35％
3、投资期限：6年
特别风险提示：
国电青松吐鲁番新能源有限公司经营管理方面的风险
一、对外投资概述
公司2009年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司的议案》，并于2009年4月24日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦，总投资约为12亿元；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2000万吨/ 年。
本公司首期出资700万元，占该公司注册资本的35%。
本次投资不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、国电新疆电力有限公司
企业类型：法人独资的一人有限责任公司，是中国国电集团全资子公司
注册地：新疆乌鲁木齐市西虹东路626号
法定代表人：张成龙
注册资本：人民币陆仟壹佰陆拾叁万元
成立日期：2007年12月13日
经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外），实业投资及经营管理，组织电力（热力）的生产、销售，电力业务相关的技术服务、信息咨询，一般货物及技术的进出口经营。
最近三年主营业务：实业投资及经营管理，组织电力（热力）生产、销售等。
三、投资标的的基本情况
公司与国电新疆电力有限公司共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司。
1、经营范围
国电青松吐鲁番新能源有限公司经营范围为：能源、技术咨询、旅游及相关产品的开发和生产经营，公司的经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
2、出资方式
国电青松吐鲁番新能源有限公司各股东以现金出资。公司以自有资金出资。
3、国电青松吐鲁番新能源有限公司各出资人的持股比例为：
国电新疆电力有限公司出资1300万元，比例比例为65％；
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资700万元，出资比例为35％。
四、股东协议书的主要内容
1、本次公司对国电青松吐鲁番新能源有限公司投资额为人民币700万元，以自有资金投资，占公司最近一期经审计净资产的0.51％，持有股权的比例为35％。
2、规模：国电青松吐鲁番新能源有限公司一期开发一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、煤炭2000万吨/年、风电50万千瓦。
3、国电青松吐鲁番新能源有限公司近期开发的一期开发建设风电、水电、太阳能热发电项目总装机容量约100MW，总投资暂定为12亿元人民币。
4、国电青松吐鲁番新能源有限公司初次注册资本总额为2000万元，股东各方认缴的出资额及所占注册资本的比例分别为：国电新疆电力有限公司出资1300万元，占注册资本的65％；新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资700万元，占注册资本的35％。股东各方均以人民币现金投入。
股东各方须在本协议签订之日起一个日历月内缴付公司注册资本金中各自应认缴部分。公司今后注册资本金将随开发项目进展需要经股东会同意后适时增加。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。注册资本一经注入不得抽回。
5、国电青松吐鲁番新能源有限公司设董事会，董事会成员设七名。国电新疆电力有限公司推荐三名，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司推荐二名，由股东会选举产生；职工董事二名，由职工民主选举产生。
6、国电青松吐鲁番新能源有限公司设监事会，监事会由三人组成，国电新疆电力有限责任公司推荐一名，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司推荐一名，由股东会选举产生；职工代表一名，经公司职工通过职代会（职工大会或其他形式）民主选举产生。
7、国电青松吐鲁番新能源有限公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。其中，一名副总经理和财务负责人由新疆青松建材化工（集团）股份有限公司推荐。
8、国电青松吐鲁番新能源有限公司设立后，根据本工程投资额与注册资本金的差额部分，由该公司采用贷款等形式向金融机构进行融资，力争进行项目融资，若项目融资不成，或项目融资不能满足建设资金需求的差额部分，股东各方应按各自认缴的出资额占注册资本的比例分别为其融资提供相应的融资或担保支持，担保期限到项目投产办理完毕工程竣工决算为止，项目建成后由该公司以其资产向金融机构抵押担保。并尽快置换股东的担保。
9、违约责任：国电青松吐鲁番新能源有限公司股东应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议，对因违反保密义务而给本项目或公司造成的损失承担赔偿责任。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担本项目前期所发生的全部费用。如出现多方违约，根据违约各方之间的股权比例及各方过错大小，由违约方分别承担本项目前期所发生的全部费用，同时违约方还应赔偿给公司所造成的损失。
10、争议解决方式：本协议在执行过程中发生的一切争执，股东各方应协商解决。如经协商不能解决，任何一方均可提交公司住所所在地的人民法院诉讼解决。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、国电青松吐鲁番新能源有限公司一期开发的建设风电、水电、太阳能热发电项目总装机容量约100MW，总投资暂定为12亿元人民币。中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、煤炭2000万吨/年、风电50万千瓦。公司的出资比例为35％，国电新疆电力有限公司出资比例为65％。实施该项目是公司开发新的效益增长点的重大战略举措，将对公司未来效益的增长产生长期的重大影响。
3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
六、对外投资的风险分析
1、国电青松吐鲁番新能源有限公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、针对上述风险，公司将密切关注国电青松吐鲁番新能源有限公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本资投资的安全和收益。
七、备查文件
1、国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书
2、董事会决议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月25日
2009年第一季度报告