新疆城建（集团）股份有限公司
2009年第七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第七次临时董事会议通知于2009年4月17日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年4月24日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、关于变更公司注册资本及总股本的议案
公司本次非公开发行股份8,415万股，每股面值1元，每股发行价格为5.08元，扣除发行费用15,582,000元后，实际募集资金411,900,000元,上述募集资金已经入账。经五洲松德联合会计师事务所验资，出具了五洲审字[2009]8-296号验资报告，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为36,637.3852万元，发行后注册资本增至45,052.3852万元，公司总股本亦增至45,052.3852万股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为45,052.3852万元，总股本变更为45,052.3852万股。
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修改公司章程的议案
公司因非公开发行股票变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：
公司章程原 第六条：公司注册资本为人民币36,637.3852万元。
修改为 第六条：公司注册资本为人民币45,052.3852万元。
公司章程原 第十九条：公司股份总数为366,373,852股，均为人民币普通股。
修改为 第十九条：公司股份总数为450,523,852股，均为人民币普通股。
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于为新疆城建材料有限责任公司提供担保议案
公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司申请银行承兑汇票1500万元，用于购买生产原料，公司将为其提供1500万元担保，期限一年。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年4月24日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-019
新疆城建（集团）股份有限公司
关于增加2008年度股东大会提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月24日，公司收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（持有公司股份比例26.56%）《关于增加新疆城建（集团）股份有限公司2008年度股东大会提案的报告》。报告要求公司在将于2009年5月7日召开的2008年度股东大会上增加审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》和《关于修改公司章程的议案》的提案。新增的提案已经2009年4月24日召开的公司2009年第七次临时董事会审议通过，并同意提交股东大会审议（详见2009年4月25日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，董事会同意乌鲁木齐国有资产经营有限公司增加提案的要求。
公司已于2009年4月10日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知，本次的提案将作为新增议案一并提交2008年度股东大会审议。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年4月24日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-020
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为1,500万元，累计为其担保700万元。
●本次担保之担保协议尚未签署
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币21,700万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2009年第七次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4,470万股，其中新疆城建持股3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2008年12月31日该公司资产总额6,721.82万元，负债总额1,845.98万元，资产负债率27.46%，净资产4,875.84万元。
三、董事会意见
为促进新疆城建材料有限责任公司业务的发展，保障其生产经营目标的完成，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年4月24日，公司对外担保总额为21,700万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2009年第四次临时董事会决议
2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2009年4月24日