金地（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2009-015

　　金地（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间

现场会议召开时间：2009年4月24日下午14：00开始

网络投票的时间：2009年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加表决的股东（股东授权代理人）共 150人，代表公司股份762,216,993股，占公司总股本的45.4232 ％

2.现场会议出席情况：

出席现场会议的股东(股东授权代理人)共41人，代表公司股份670,530,955股，占公司总股本的39.9593％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师现场出席了本次股东大会。

3.网络投票情况：

参加网络投票的股东(股东授权代理人)共109人，代表公司股份91,686,038股，占公司总股本的5.4639％。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,474,793	25,100	717,100	99.9026％

二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,368,192	378,200	470,601	99.8886％

2、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,350,792	378,200	488,001	99.8864％

3、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,379,192	378,200	459,601	99.8901％

4、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,350,792	378,200	488,001	99.8864％

5、定价基准日、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,348,792	390,800	477,401	99.8861％

6、限售期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,350,792	379,200	487,001	99.8864％

7、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,350,792	378,200	488,001	99.8864％

8、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,368,592	378,200	470,201	99.8887％

9、本次发行前公司滚存利润的分配安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,363,692	453,200	400,101	99.8881％

10、本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,350,792	378,200	488,001	99.8864％

三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,206,192	325,300	685,501	99.8674％

四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,062,892	14,700	1,139,401	99.8486％

五、审议《关于前次非公开发行股票及公开发行债券募集资金使用情况报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	761,062,892	14,700	1,139,401	99.8486％

六、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	759,352,892	12,700	2,851,401	99.6242％

七、审议《关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公司按股权比例提供资金或提供贷款担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	759,237,892	58,500	2,920,601	99.6092％

八、审议《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762,216,993	759,267,092	12,700	2,937,201	99.6130％

五、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师宋萍萍女士、律师潘渝嘉女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

二○○九年四月二十四日