重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2008年年度股东大会于2009年4月24日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份数166,874,210股，占公司总股本的50.82%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
（一）关于公司2008年年度报告及年度报告摘要议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（二）关于公司2008年度董事会工作报告议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（三）关于公司2008年度监事会工作报告议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（四）关于公司2008年度财务决算报告议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（五）关于公司2008年度利润分配的议案
公司2008年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为23,501,001.77元，加上年初未分配利润367,495,879.74元，提取职工奖励及福利基金383,018.56元后，可供投资者分配的利润为390,613,862.95元。
经研究：公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（六）关于日常关联交易的议案
表决情况：赞成票9199股，占出席会议有表决权的100%，太极集团有限公司等关联股东166,865,011股进行了回避，反对票0股，占出席会议有表决权的0 %，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（七）关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供27536万元担保总额度。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供10793万元担保额度；
2、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供4500万元担保额度；
3、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1184万元担保额度。
4、控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10000万元担保额度；
5、控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1059万元担保额度；
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保72030万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。
同意授权公司董事会办理具体担保事项。
表决情况：赞成票9199股，占出席会议有表决权的100%，太极集团有限公司等关联股东 股进行了回避，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（八）、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保总额度，具体担保情况如下：
1、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供51206万元担保额度；
2、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供11289万元担保额度（含兴业银行重庆分行2000万元）；
3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；
4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2000万元担保额度；
5、公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供7000万元担保额度（含成都石羊信用社2000万元）；
6、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供15000万元担保额度；
7、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；
8、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8000万元担保额度；
9、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1520万元担保额度。
10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款700万元提供担保。
同意授权公司董事会办理具体担保事项。
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（九）审议关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（十）审议关于变更公司财务审计机构的议案
表决情况：赞成票166,874,210股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2008年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二OO九年四月二十四日