泛海建设集团股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、公司董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目说明：
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-038
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年4月24日，会议通知和会议文件于2009年4月20日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票12份，收回12份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于调整公司董事会专门委员会人员规模的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
根据公司最新章程有关规定，公司董事会成员人数增加至15名，公司董事会专门委员会人员规模亦作相应调整。
二、关于增加公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
经审议，全体董事一致同意增加徐建兵同志为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，陈家华同志为第六届董事会战略发展委员会委员，匡文同志为第六届董事会审计委员会委员。
三、关于公司2009年第一季度报告的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 20,190,275,062.25 | 19,821,858,906.56 | 1.86% |
| 归属于母公司所有者权益 | 8,201,507,273.00 | 8,191,122,799.53 | 0.13% |
| 股本 | 2,263,695,884.00 | 2,263,695,884.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.62 | 3.62 | 0.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 168,265,734.97 | 526,487,500.49 | -68.04% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,384,473.47 | 80,174,872.88 | -87.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291,234,341.22 | -81,903,141.01 | -255.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.129 | -0.036 | -258.33% |
| 基本每股收益 | 0.005 | 0.035 | -85.71% |
| 稀释每股收益 | 0.005 | 0.035 | -85.71% |
| 净资产收益率 | 0.13% | 1.00% | 减少0.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.16% | 0.96% | 减少0.80个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 477,092.55 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,773,806.33 | ||
| 所得税影响额 | 943,451.58 | ||
| 少数股东权益影响额 | -35,781.94 | ||
| 合计 | -2,389,044.14 | ||
| 本期无重大非经常性损益项目 |
| 报告期末股东总数（户） | 34,350 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黄木顺 | 46,774,522 | 人民币普通股 |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 22,999,983 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 18,836,556 | 人民币普通股 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 13,804,006 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,508,692 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金 | 10,229,335 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 7,783,900 | 人民币普通股 |
| 交通银行—融通行业景气证券投资基金 | 7,296,935 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 7,208,543 | 人民币普通股 |
| 7、财务费用较上年同期增长74.92%，系报告期利息收入减少。 8、经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，系因报告期与上年同期相比公司购买商品、接受劳务支付的现金流出大幅增加。 |
| 6、根据《泛海建设集团股份有限公司股权激励计划》，公司股权激励已进入第二个行权期。因公司2008年净资产收益率未达10%，未达到第二期的行权条件，故公司股权激励计划首批激励对象自动放弃第二个行权期的行权（第二个行权期可行权股份占获授期权的30%）。 首批激励对象第一个行权期（第一个行权期可行权股份占获授期权的40%）可行权股份尚未行权。 |
| 基于负责的态度，公司控股股东泛海建设控股已向公司正式发函，泛海建设控股按照武汉公司未取得土地证的占地面积与27宗土地总占地面积的比例向我公司支付赔偿款（即履约保证金），保证金金额=34.85亿元（武汉公司60%股权的收购价格）×80,365.61平方米÷1,951,521.73平方米=143,515,773.64元。上述保证金在公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司欠泛海建设控股款项中抵扣。待取得宗地22、宗地27的土地使用权证后，公司再将上述履约保证金归还泛海建设控股。 （上述信息详见刊载于2009年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。） |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年1月12日 | 公司接待室 | 实地调研 | 博时基金、泰达荷银、 新华资产等机构投资者代表、证券分析师及个人投资者、财经媒体记者 | 3、2008年度报告 4、公司临时公告 |
| 2009年1月20日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2009年2月12日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2009年2月13日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2009年3月5日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2009年第一季度 | / | 电话沟通 | 投资者 | |
| 网络沟通 |