2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产构成同比变动情况及原因
单位：元
■
■
（2）利润表项目变动情况及原因
单位：元
■
（3）现金流量表项目变动情况及原因
单位：元
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2008年度非公开发行股票的相关议案经2008年第一次临时股东大会、2007年年度股东大会及2008年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票申请于2008年6月19日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2008年8月11日，获中国证监会证监许可【2008】901号文核准，核准公司非公开发行新股不超过3,000万股。2009年1月9日，公司向7名特定投资者发行3,000万股人民币普通股（A股），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份相关登记事宜。本次非公开发行股票募集资金总额为29,850万元，扣除发行费用633.14万元后，募集资金净额为29,216.86万元。
2、2009年3月5日，公司因股改形成的有限售条件流通股12,201,000股上市流通，相关公告已于2009年2月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上。
3、根据公司2008年8月7日召开的2008年第二次临时股东大会决议，全资子公司通榆县华仪风电有限公司于2009年1月13日完成工商登记，该公司注册资本5000万元，实收资本1000万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1）追加对价承诺
华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000股，按原流通股份计算，每10股流通股获付2股。
追加对价承诺触发条件为：
（1）如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，公司在2007年内实现的净利润低于6,972万元；或本次置换在2006年12月31日后完成，公司置换后连续12个月实现的净利润低于6,972万元。
（2）公司2007年度财务报告或置换后连续12个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；
（3）公司未能按法定披露时间披露2007年年度报告，或未在置换后第16个月内披露置换后连续12个月的审计报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2）所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008年3月5日公告了2007年年度报告，2007年内实现净利润7511万元（大于6972万元），且公司2007年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的相关规定，修订了《公司章程》中公司利润分配政策，并拟定了《公司2008年年度利润分配预案》：以现有总股本27402万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利13,701,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度拟不进行资本公积转增股本。上述议案已经第四届董事会第6次会议审议通过，尚需提交2009年5月7日召开的2008年年度股东大会审议批准。
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2009年4月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2009-014
华仪电气股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于谭政先生辞去公司副总经理职务的议案》。
由于工作变动原因，谭政先生向董事会申请辞去公司副总经理职务。公司董事会同意其辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
二OO九年四月二十三日
北京华胜天成科技股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事苏纲先生因事未出席本次会议，书面委托董事刘建柱先生代为行使表决权；公司独立董事蓝伯雄先生和朱武祥先生因事未出席本次会议，书面委托独立董事叶佛容先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
注：公司将上年同期的非经常性损益数据，根据相关要求进行了调整；将上年同期净利润数据按照上年实际的所得税负进行了重新计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司第一季度签单合同额为6.96亿元，与去年同比略有增长。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司修订了《公司章程》中相关的分红政策，并严格执行。
北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人:胡联奎
2009年4月24日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2009-018
北京华胜天成科技股份有限公司
2009年第三次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第三次临时董事会会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2009年4月17日以书面形式发出，于2009年4月24日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，执行董事苏纲、独立董事蓝伯雄、朱武祥因事未能出席，分别委托董事刘建柱、独立董事叶佛容代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎主持，依法进行了如下议程：
1、《关于公司向中国民生银行北京上地支行申请授信的议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司向中国民生银行北京上地支行申请综合授信人民币20,000万元，用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、融资性及非融资性保函、商票贴现和备用信用证等业务。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
2、《关于公司同意北京华胜天成软件技术有限公司使用民生银行提供的综合授信额度的议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用公司在民生银行申请的综合授信额度，办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、融资性及非融资性保函、商票贴现和备用信用证等业务，使用额度在5,000万元以内。由公司总裁、财务总监制定相关的管理制度，加强风险管理和控制。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《关于公司同意华胜天成科技（香港）有限公司使用民生银行提供的综合授信额度的议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司（以下简称“香港公司”）使用公司在民生银行申请的综合授信额度，办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、融资性及非融资性保函、商票贴现和备用信用证等业务，香港公司使用额度在1,500万美元以内的等值人民币。由公司总裁、财务总监制定相关的管理制度，加强风险管理和控制。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
4、《北京华胜天成科技股份有限公司2009年第一季度报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年四月二十四日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2009-019
北京华胜天成科技股份有限公司
重大事项进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，按有关规定已经停牌。公司正在就该事项与相关各方进行谈判并已取得积极进展，但尚未最终完成，因而上述事项仍存在不确定性。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次进展情况公告。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
二00九年四月二十四日