安徽古井贡酒股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曹杰先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,474,236,044.42 | 1,519,528,961.06 | -2.98% |
| 归属于母公司所有者权益 | 909,972,883.75 | 879,910,755.89 | 3.42% |
| 股本 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.87 | 3.74 | 3.48% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 438,242,940.95 | 405,561,602.66 | 8.06% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,062,127.86 | 21,329,425.30 | 40.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,410,294.41 | -14,683,400.92 | 361.59% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 | -0.06 | 366.67% |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 净资产收益率 | 3.30% | 2.41% | 0.89% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.11% | 2.14% | 0.97% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 1,803,890.85 | ||
| 营业外支出 | -16,249.88 | ||
| 合计 | 1,787,640.97 | ||
非经常性损益项目说明：
| 无。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,189 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 20,202,011 | 人民币普通股 |
| GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 1,885,403 | 境内上市外资股 |
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 965,948 | 境内上市外资股 |
| 陈波 | 920,191 | 境内上市外资股 |
| GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 793,610 | 境内上市外资股 |
| 陈飞 | 745,070 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 700,430 | 境内上市外资股 |
| 郑帮（升） | 589,500 | 境内上市外资股 |
| 黄佩玲 | 441,602 | 境内上市外资股 |
| 陈瑞烘 | 387,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 8、短期借款：较期初减少60%，主要原因系融资方式的改变所致； 9、应付职工薪酬：较期初减少35.01%，主要原因系支付经济补偿金所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司第五届董事会第9次会议审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》，具体内容详见2009年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》的《安徽古井贡酒股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（以下简称“关联交易公告”）。 4月13日，接安徽古井集团有限责任公司通知，上述关联交易公告中所涉及的所有担保已全部解除，已经具备了召开审议该项交易的股东大会的条件，公司第五届董事会第11次会议审议通过了召开2008年度股东大会的议案，审议本次关联交易。具体内容见公司2009-012号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于资产置换暨关联交易的进展情况公告》。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让，期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 正履行承诺 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司近期经营状况及2008年年报业绩情况 |
| 2009年03月10日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司2008年年报业绩情况 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称：古井贡酒 古井贡B 股票代码：000596 200596 公告编号：2009-016
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第12次会议通知于2009年4月14日以传真、电子邮件方式发出，并于2009年4月24日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司2009年第一季度报告及摘要的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了补选公司董事会审计委员会委员的议案。
公司原董事会审计委员会委员吕家照先生因个人工作变动，不再担任公司职务，经研究，决定选举叶长青先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十四日
附件：简历
叶长青：男，汉族，1974年出生，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师，现任公司董事、总会计师、董事会秘书。1997年7月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；本公司第四届监事会监事。