湖北凯乐科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年4月23日上午九时在长沙华雅国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知于4月16日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
2008年度实现主营业务收入1,158,566,902.33元，利润总额86,636,769.08元，净利润67,728,325.55元，全年每股收益为0.26元，每股净资产5.16元，全面摊薄净资产收益率为4.97%。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2008年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现利润总额86,636,769.08元，税后利润67,728,325.55元，提取盈余公积金6,346,305.76元，加上年结转未分配利润442,772,743.56元，本年度可供股东分配的利润504,154,763.35元。
2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日总股本26382万股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股送10股红股并每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事认为：公司2008年度利润分配方案符合公司的经营现状，有利于公司全体股东利益和提高公司的可持续发展能力，同意其分配预案。
同时提请股东大会授权董事会根据公司送股的实际情况，对公司章程相关条款进行修改，并办理工商变更登记手续。
上述2008 年度利润分配预案须经公司2008年度股东大会审议通过后实施。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2009年第一季度报告》；
季报全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于重新制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<公司内部控制的自我评估报告>的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<2008年社会责任报告>的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据2008 年10 月中国证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令57号）和《上市公司章程指引》及公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：
原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、通信光缆、特种光缆、聚酯切片、涤纶短纤、长丝及化工新材料、新型建材装饰材料的制造、销售，以及化工原材料、化学合成新材料销售、城市公用工程、基础设施工程。兼营对外投资。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料的制造及销售；聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务。兼营对外投资。
原章程：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改为：第一百五十五条 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司向原有股东配售股份、向不特定对象公开募集股份或公开发行可转换公司债券时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十至百分之三十。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《湖北凯乐科技股份有限公司关于控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司会计差错更正的议案》；
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
具体内容详见《湖北凯乐科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：临2009—008）。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于副总经理朱晶女士辞职的议案》；
本公司董事会日前收到副总经理朱晶女士提交的书面辞职报告，朱晶女士因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务。董事会同意其辞职请求，即日起生效。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，本公司应为其提供必要的方便，并支付相应的报酬，拟为每位独立董事提供每年人民币30,000.00元津贴（含税）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，四名独立董事回避表决。
十三、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009度财务审计机构。财务审计费为50万元。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案》；
根据宏观形势和市场的变化，为了规避风险抓住机遇，会议通过了该项议案,决定终止实施涤纶短纤项目，将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆等项目的投资。
公司独立董事认为：本项目实施主体的变更，能有效规避风险，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意该议案。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》，详见“湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知”。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、九、十二、十三、十四项决议需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2009—006
湖北凯乐科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月23日上午在长沙华雅国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知于4月16日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2008年度报告及其摘要》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于《续聘公司财务审计机构的议案》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《湖北凯乐科技股份有限公司关于控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司会计差错更正的议案》；
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、公司监事会对以下事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况。
报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况。
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
（三）公司收购资产情况。
报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购湖南盛长安房地产开发有限公司95%股权及相关资产的议案》，公司决定以协议价格人民币24798.6万元（不含土地契税和印花税1009万元、挂牌交易费用93万元、拆迁费、报建费）收购湖南盛长安房地产开发有限公司(以下简称“盛长安公司”)95%股权和相关资产。本监事会认为，该项目收购价格公允合理,没有损害股东和公司的利益。
（四）对第六届董事会第十次会议决议《关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资议案》的意见。
公司监事会认为：本次项目实施主体的变更符合《公司章程》及法律法规的规定，符合市场和公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意该议案。
（五）对控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司会计差错更正的意见。
监事会认为：本次会计差错更正处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
（六）对董事会编制的年度报告审核情况。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（七）对董事会编制的2009年第一季度报告审核意见。
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）本年度公司未发生对外担保事项。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
监事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2009—007
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年5月26日
●会议召开地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●重大提案：关于公司非公开发行股票方案的议案
根据公司第六届董事会第十次会议决议，决定召开2008年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年5月26日下午1:00
网络投票时间为：2009年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2009年5月19日
3、现场会议召开地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
7、提示公告
公司将于2009年5月22日就本次股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（五）审议《2008年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（七）逐项审议《关于公司非公开发行股票预案》；
事项1、发行方式；
事项2、发行股票的种类和面值；
事项3、发行数量；
事项4、发行对象及认购方式；
事项5、发行价格及定价方式；
事项6、发行股份的转让锁定期；
事项7、向原股东配售安排；
事项8、募集资金用途；
事项9、本次决议有效期；
事项10、定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行股份价格及数量相应的进行除权除息处理。
（八）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
（十）审议《关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案》；
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十二）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
（十三）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
（十四）审议《关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案》
上述议案涉及详细内容分别参见2009年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第六届董事会第九次会议决议公告和2009年4月27日的第六届董事会第十次会议决议公告。
上述第七项议案的事项1到事项10均作为独立议案分别表决，并和第十一项需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
1、凡2009年5月19日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式之一出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司保荐代表人。
4、董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。
四、现场会议参加办法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法定代表人身份证明书；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书。
2、登记时间：2009年5月25日上午8：30～11：30 下午2：30～5：30，异地股东可于2009年5月25日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖北省公安县斗湖堤镇凯乐工业城 邮编：434300
4、联系方式：电话：027-87250890 传真：027-87250586
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738260 投票简称：凯乐投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行。
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 99.00 | |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2008年度报告及摘要 | 3.00 |
| 4 | 公司2008年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2008年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司非公开发行股票预案 | -- |
| 7.1 | 事项1、发行方式； | 7.00 |
| 7.2 | 事项2、发行股票的种类和面值； | 8.00 |
| 7.3 | 事项3、发行数量； | 9.00 |
| 7.4 | 事项4、发行对象及认购方式； | 10.00 |
| 7.5 | 事项5、发行价格及定价方式； | 11.00 |
| 7.6 | 事项6、发行股份的转让锁定期； | 12.00 |
| 7.7 | 事项7、向原股东配售安排； | 13.00 |
| 7.8 | 事项8、募集资金用途； | 14.00 |
| 7.9 | 事项9、本次决议有效期； | 15.00 |
| 7.10 | 事项10、定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行股份价格及数量相应的进行除权除息处理。 | 16.00 |
| 8 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案 | 17.00 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案 | 18.00 |
| 10 | 关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案 | 19.00 |
| 11 | 关于修改公司章程的议案 | 20.00 |
| 12 | 关于独立董事年度津贴的议案 | 21.00 |
| 13 | 关于续聘公司财务审计机构的议案 | 22.00 |
| 14 | 关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案 | 23.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
股权登记日A 股收市后持有“凯乐科技”A股的投资者，在“委托价格”项下填报相关议案的所对应的申报价格，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
A 股投资者可以对本次股东大会所审议的所有议案一次性投票，如对本次所有议案拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738260 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号5为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738260 | 买入 | 5.00元 | 1股 |
如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号3为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738260 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
（5）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各提案报告进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
2、湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
备查文件存放于湖北凯乐科技股份有限公司证券部
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十七日
附件：授权委托书
附件： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
授权委托书
本人／本单位作为湖北凯乐科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | ||||
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2008年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | |||
| 7 | 关于公司非公开发行股票预案 | -- | -- | -- |
| 7.1 | 事项1、发行方式； | |||
| 7.2 | 事项2、发行股票的种类和面值； | |||
| 7.3 | 事项3、发行数量； | |||
| 7.4 | 事项4、发行对象及认购方式； | |||
| 7.5 | 事项5、发行价格及定价方式； | |||
| 7.6 | 事项6、发行股份的转让锁定期； | |||
| 7.7 | 事项7、向原股东配售安排； | |||
| 7.8 | 事项8、募集资金用途； | |||
| 7.9 | 事项9、本次决议有效期； | |||
| 7.10 | 事项10、定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行股份价格及数量相应的进行除权除息处理。 | |||
| 8 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案 | |||
| 10 | 关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案 | |||
| 11 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 12 | 关于独立董事年度津贴的议案 | |||
| 13 | 关于续聘公司财务审计机构的议案 | |||
| 14 | 关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“--”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。 二〇〇九年 月 日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2009—008
湖北凯乐科技股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会关于重大会计差错事项的性质及原因的说明
在报告期内，武汉市税务局对湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司2007年所得税进行了稽查，根据武汉市税务局的初步结论，武汉凯乐海盛顿房地产有限公司查补2007年度所得税税款共计5,454,829.50元，其中：调减年初未分配利润5,447,192.74元，调减2007年度少数股东损益7,636.76元。根据稽查意见，公司对比较报表已作调整。
二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作了追溯调整，调增了所得税税款共计5,454,829.50元，其中：调减年初未分配利润5,447,192.74元，调减2007年度少数股东损益7,636.76元。具体如下：
| 年初余额 | 年初 | ||
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 更正金额 |
| 未分配利润 | 448,219,936.30 | 442,772,743.56 | 5,447,192.74 |
| 应交税费 | -59,688,291.20 | -54,233,461.70 | 5,454,829.50 |
| 少数股东权益 | -497,986.53 | -505,623.29 | 7,636.76 |
| 净利润 | 94,397,020.13 | 88,942,190.63 | 5,454,829.50 |
三、公司聘请的中勤万信会计师事务所对 2008年度财务报表进行了审计，出具了勤信审字[2009]163号的无保留意见的审计报告，对上述会计差错更正出具了勤信审核 [2009] 059号的专项说明，具体如下：在报告期内，武汉市税务局对本公司的子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司所有税种进行了稽查，根据武汉市税务局的初步结论，武汉凯乐海盛顿房地产有限公司查补2007年度所得税税款共计5,454,829.50元，其中：调减年初未分配利润5,447,192.74元，调减2007年度少数股东损益7,636.76元。依据稽查意见，公司对比较报表已作调整。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作了追溯调整。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十三日