深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 中磊会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人张思民先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
注：公司2006年、2007、2008年“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”三项指标，以公司截止2008年12月31日的总股本数为基数进行计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
深圳海王集团股份有限公司，持有本公司212,296,500股法人股，占本公司总股本的32.54%。海王集团成立于1994年6月27日，法人代表为张思民先生，注册资本为5,841.3万元，经营范围：生产经营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等。海王集团系股份公司，香港恒建企业有限公司持有该公司41.926%股权，海王集团内部职工持有该公司25.814%股权。香港恒建企业有限公司（Ankeen Enterprises Ltd）为注册于香港的有限公司，1994年7月起经批准成为海王集团股东；香港恒建企业有限公司的控股股东为王劲松，持有85%股权，王劲松为澳大利亚籍人士。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
(下转A18版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 于琳 | 因公出差 | 张锋 |
| 股票简称 | 海王生物 |
| 股票代码 | 000078 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 |
| 办公地址 | 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.neptunus.com |
| 电子信箱 | sz000078 @ vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 沈大凯 | 慕凌霞 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 | 深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 |
| 电话 | 0755-26980336 | 0755-26980336 |
| 传真 | 0755-26968995 | 0755-26968995 |
| 电子信箱 | sz000078 @ vip.sina.com | sz000078 @ vip.sina.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,211,799,530.87 | 2,495,001,667.21 | 2,495,001,667.21 | -11.35% | 2,697,190,223.91 | 2,697,190,223.91 |
| 利润总额 | 22,896,915.51 | 73,465,264.72 | 48,597,450.84 | -52.88% | 19,059,895.54 | 19,059,895.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,303,604.13 | 38,680,460.86 | 32,956,511.80 | -26.26% | 28,670,992.93 | 28,670,992.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,264,367.73 | -47,257,418.59 | -47,257,418.59 | -42.31% | -90,055,495.69 | -90,055,495.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,386,434.88 | 50,586,344.66 | 50,586,344.66 | 306.01% | 54,041,409.24 | 54,041,409.24 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,777,538,083.82 | 3,122,799,034.69 | 3,102,948,174.28 | -10.49% | 3,542,119,440.83 | 3,542,119,440.83 |
| 所有者权益（或股东权益） | 703,196,486.86 | 747,890,525.88 | 742,166,576.82 | -5.25% | 678,748,476.23 | 678,748,476.23 |
| 股本 | 652,510,385.00 | 617,510,400.00 | 617,510,400.00 | 5.67% | 475,008,000.00 | 475,008,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -20.00% | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -20.00% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -42.31% | -0.14 | -0.14 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.46% | 5.17% | 4.44% | 下降0.98个百分点 | 4.22% | 4.22% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.22% | 5.42% | 4.74% | 下降1.52个百分点 | 4.35% | 4.35% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -3.88% | -6.32% | -6.37% | 上升2.49个百分点 | -13.27% | -13.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.74% | -6.62% | -7.21% | 上升3.47个百分点 | -13.56% | -13.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 287.50% | 0.11 | 0.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.08 | 1.21 | 1.20 | -10.00% | 1.43 | 1.43 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,852,346.33 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 53,649,956.48 | 本年度政府补助利得主要系本公司之控股子公司山东海王公司取得潍坊市财政局拨付的生产发展专项资金1532.06万元、取得潍坊市高新区财政局拨付的发展基金3010万元。子公司海王药业公司取得深圳市财政局拨付的科研项目资助款70万元及科学技术奖50.5万元。子公司福药制药公司取得产业集群专项资金50万元、节能项目补助资金30万元、技改和投资项目贷款贴息60万元。子公司海王英特龙公司取得科研项目财政补贴款130.62万元以及财政贴息等等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,865,944.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,766,370.60 | 主要是公司出售可供出售金融资产取得的投资收益42,765,873.34元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,956,330.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,314,691.17 | |
| 所得税影响额 | -10,211,787.35 | |
| 少数股东权益影响额 | -38,996,497.64 | |
| 合计 | 51,567,971.86 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 213,485,933 | 34.57% | 0 | 0 | 102,736 | -352,169 | -249,433 | 213,236,500 | 32.68% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 213,485,933 | 34.57% | 0 | 0 | 102,736 | -352,169 | -249,433 | 213,236,500 | 32.68% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 212,296,500 | 34.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,296,500 | 32.54% |
| 境内自然人持股 | 1,189,433 | 0.19% | 0 | 0 | 102,736 | -352,169 | -249,433 | 940,000 | 0.14% |
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 404,024,467 | 65.43% | 0 | 0 | 34,897,249 | 352,169 | 35,249,418 | 439,273,885 | 67.32% |
| 1、人民币普通股 | 404,024,467 | 65.43% | 0 | 0 | 34,897,249 | 352,169 | 35,249,418 | 439,273,885 | 67.32% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 617,510,400 | 100.00% | 0 | 0 | 34,999,985 | 0 | 34,999,985 | 652,510,385 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 212,296,500 | 0 | 0 | 212,296,500 | 股改限售股份 | 2010年4月 |
| 张思民 | 249,012 | 0 | 21,508 | 270,520 | 董事限售股份 | 2008年 |
| 张 锋 | 367,579 | 0 | 31,749 | 399,328 | 董事限售股份 | 2008年 |
| 刘占军 | 183,787 | 0 | 15,875 | 199,662 | 董事限售股份 | 2008年 |
| 于 琳 | 55,136 | 0 | 4,762 | 59,898 | 董事限售股份 | 2008年 |
| 冯汉林 | 9,750 | 0 | 842 | 10,592 | 董事限售股份 | 2008年 |
| 戴奉祥* | 55,136 | 59,898 | 4,762 | 0 | 高管限售股份 | 2008年 |
| 张立军* | 112,202 | 121,893 | 9,691 | 0 | 高管限售股份 | 2008年 |
| 黄雷* | 73,514 | 79,864 | 6,350 | 0 | 高管限售股份 | 2008年 |
| 颜稚宏* | 83,317 | 90,514 | 7,197 | 0 | 高管限售股份 | 2008年 |
| 合计 | 213,485,933 | 352,169 | 102,736 | 213,236,500 | － | － |
| 股东总数 | 129,328 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.54% | 212,296,500 | 212,296,500 | 212,296,500 |
| 陈志锋 | 境内自然人 | 0.34% | 2,220,513 | 0 | 0 |
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.18% | 1,180,149 | 0 | 0 |
| 俞晓祥 | 境内自然人 | 0.15% | 948,447 | 0 | 0 |
| 张春耀 | 境内自然人 | 0.14% | 915,494 | 0 | 0 |
| 林启发 | 境内自然人 | 0.12% | 815,023 | 0 | 0 | |
| 孙中懿 | 境内自然人 | 0.12% | 796,200 | 0 | 0 | |
| 孙玉琴 | 境内自然人 | 0.11% | 738,734 | 0 | 0 | |
| 薛晓鹏 | 境内自然人 | 0.11% | 735,627 | 0 | 0 | |
| 丁玲琳 | 境内自然人 | 0.10% | 653,237 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 陈志锋 | 2,220,513 | 人民币普通股 | ||||
| 卢德俊 | 1,180,149 | 人民币普通股 | ||||
| 俞晓祥 | 948,447 | 人民币普通股 | ||||
| 张春耀 | 915,494 | 人民币普通股 | ||||
| 林启发 | 815,023 | 人民币普通股 | ||||
| 孙中懿 | 796,200 | 人民币普通股 | ||||
| 孙玉琴 | 738,734 | 人民币普通股 | ||||
| 薛晓鹏 | 735,627 | 人民币普通股 | ||||
| 丁玲琳 | 653,237 | 人民币普通股 | ||||
| 张国英 | 624,987 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司前10名股东中，深圳海王集团股份有限公司与其它股东不存在关联关系或一致行动人关系。 （2）未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||