福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知于2009年4月13日以传真方式发出，于2009年4月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人，董事李秉骥先生、程汉川先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈建元先生、陈细辉先生亲自出席会议并参加表决，董事陈雄先生委托董事程汉川先生代为表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2008年度公司财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润68,341,732.88元，年初未分配利润 143,962,263.08元，可供分配利润为212,303,995.97元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金5,313,952.90元；年末可供股东分配的利润为206,990,043.07元，支付上年股利20,000,000元，年末未分配利润186,990,043.06元。
结合公司生产经营情况，2008年度拟作如下分配：以2008年末总股本25000万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），向全体股东分配股利计25,000,000元；其余未分配利润161,990,043.06元结转下一年度。
以上利润分配预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2009年向银行申请融资额度的议案》；
根据公司正常生产经营资金需求的情况，公司决定于2009年向各大银行申请融资额度，具体事项如下：
1、向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
2、向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
3、向兴业银行惠安支行申请融资最高额度为捌仟万元人民币；
4、向泉州市商业银行惠安县支行申请融资最高额度为伍仟万元人民币。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为一年。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的预案》；
2008年度，本公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审计通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《2008年度社会责任报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于转让参股公司龙珠酿酒公司40%股权的议案》；
福建泉州市龙珠酿酒有限公司（以下简称“龙珠公司”）成立于1998年6月24日，注册地址为惠安县螺城镇湖仔山，法定代表人郑木枝先生，经营范围：制造和加工白酒、黄酒、果露酒；注册资本1000万元，其中龙珠公司内部职工持有52.5%,折人民币525万元，本公司持有40%，折人民币400万元，自然人郑木枝持有7.5%，折人民币75万元。根据泉州华天有限责任会计师事务所出具的泉华天会审字（2009）第251号审计报告，截止2009年3月31日，龙珠公司资产总额13,384,615.49元，负债为1,096,519.88元，所有者权益为12,288,095.61。
龙珠公司为本公司参股公司，本公司不参与龙珠公司的生产经营活动。龙珠公司由于股权结构复杂，经营机制难以灵活，加上近年来原辅材料价格大幅上扬，消费市场严重萎缩，税赋高达48%等种种原因，企业经营极其困难。因此，根据公司做强做大主业经营战略的需要，结合公司实际情况，公司拟以每股1元的原价与龙珠公司其他股东一并转让所持有的龙珠公司40%股权，转让完成后，本公司将不再持有龙珠公司股权，合并范围未发生变化，对公司的持续经营能力没有影响。
以上事项，董事会拟授权公司常务副总经理张万启先生根据本次董事会决议具体实施上述转让事宜。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《董事会审计委员会年度报告工作规程》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《财务总监工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《经理办公会议事规则》；
以上议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。根据公司章程的相关规定，经董事会提名专门委员会建议，董事会决定提名李秉骥先生、程汉川先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈雄先生、肖国锋先生、陈建元先生、李兴山先生、肖珉女士等九人为第五届董事会成员候选人，其中，陈建元先生、李兴山先生、肖珉女士为独立董事候选人。（董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人补充声明附后）
以上议案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于调整独立董事职务津贴的议案》；
根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整独立董事的职务津贴，将独立董事职务津贴由每月3200元（税后）调整为每月4000元（税后），自股东大会审议通过之日起执行。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
一、根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司章程第一百五十五条修改为：“公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（三）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
二、根据中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》、《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》及《关于进一步加快推进清欠工作的通知》对第五章第一节董事、第二节董事会、第七章第一节监事中的部分条款进行修改如下：
第九十八条（关于董事义务）增加一款“(六)公司董事负有维护公司资产安全的义务。公司董事协助、纵容控股股东及其下属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，并提请股东大会对负有严重责任的董事予以罢免。”
第一百零七条（关于董事会职权）增加一款“董事会发现控股股东或其下属企业存在侵占公司资产的情形时，应对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻结’的机制，即：一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”
第一百三十六条（关于监事义务）增加以下内容“监事负有维护公司资产安全的义务。若公司监事协助、纵容控股股东及其下属企业侵占公司资产时，公司监事会应当视情节轻重对直接责任人员给予处分，并提请公司股东大会或职工代表大会对负有严重责任的监事予以罢免。”
三、公司原章程第一百一十一条 ：“董事会设董事长1 人，副董事长2 人……”现修改为：“董事会设董事长1 人，副董事长1－2 人……”。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日
附件1：各候选人简历
李秉骥：男，61岁，大专文化，中共党员。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长，北京燕京啤酒股份有限公司一分公司总经理。获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖、全国优秀企业家。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，本公司董事长。
程汉川，男，55岁，大专文化，中共党员、高级经济师，历任惠安啤酒厂班组长、车间副主任、主任、副厂长、厂长、党委书记；本公司董事长等职，2000年被授于“全国劳动模范”光荣称号；现任中国啤酒协会副理事长、福建省啤酒协会副会长、泉州市工商联合会（总商会）副会长、泉州市科协副主席、惠安县工商联合会（商会）会长、惠安县国有资产投资经营有限公司董事、本公司党委书记、副董事长、总经理。
刘翔宇：男，37岁，大学文化，中共党员，高级经济师。历任北京燕京啤酒股份公司证券部副主任、主任、证券事务代表，现任北京燕京啤酒股份有限副总经理兼董事会秘书、本公司董事。
张万启，男，55岁，大专文化、中共党员，2000年1月-2003年7月在燕京啤酒襄樊有限公司任副董事长、常务副总；2003年8月-2003年12月在福建燕京啤酒有限公司工作；2004年1月至2005年9月在本公司任常务副总；2005年9月至今于本公司任董事兼常务副总经理。
陈雄：男，55岁，大学学历，高级会计师。历任福州市统建办副主任、福建建工集团总公司计划财务部副经理、经理；现任中国武夷实业股份有限公司财务部经理。
肖国锋，男，40岁，大专文化，中共党员，助理会计师。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、北京燕京啤酒股份有限公司财务 处处长、财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。
陈建元，男，70岁，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴。历任中国食品发酵工业研究所科技办副主任、主任。现任本公司独立董事。
李兴山，男，60岁，硕士学历，中共党员，中共中央党校教授、博士生导师，历任中共中央党校经济管理教研室讲师、副教授、教授、中央党校财务室主任、经济学教研部主任、中共中央党校学校教育长。
肖珉，女，38岁，博士学历，历任厦门大学管理学院会计学助教、助理教授、副教授，2004年7月至2004年8月为University of Newcastle Upon Tyne访问学者，2005年3月至2006年3月为McGill University访问学者。
附件2：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会现就提名陈建元先生、李兴山先生、肖珉女士为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十三日于惠安
附件3：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 陈建无、李兴山、肖珉 ，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈建无、李兴山、肖珉
二○○九年四月二十三日于惠安
附件4：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
9、本人姓名：陈建无、李兴山、肖珉
10、上市公司全称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
11、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人陈建无、李兴山、肖珉（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：陈建无、李兴山、肖珉
日 期：二○○九年四月二十三日于惠安
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临2009-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2009年4月23日在公司董事会办公楼四楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到4人，监事毕贵索先生、付春锋先生、刘来欣先生、周辉芳先生亲自出席会议并参加表决，监事许玉妹女士因在外出差，委托监事刘来欣先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席毕贵索先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2008年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2008年度利润分配预案》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2008年度报告》及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2008年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2008年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提名第五届监事会股东监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，监事会将提请股东大会对监事会进行换届选举。根据公司章程的相关规定，监事会成员五人，其中职工代表监事二人，股东监事三人。监事会决定提名邓连成先生、孟路军先生、周辉芳先生等三人为第五届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十七日
附件：
邓连成，男，50岁，中共党员，研究生学历。曾任燕京啤酒厂基建科副科长；燕京啤酒集团一分厂副厂长；燕京啤酒集团基建科科长、总经理助理；现任燕京啤酒集团副总经理、党委委员、经理办党支部书记。
孟路军，男，33岁，中共党员，本科学历。曾任燕京啤酒集团团委副书记、书记；党委办公室副主任、主任；总经理办公室副主任；现任燕京啤酒集团外埠办公室主任。
周辉芳：男，38岁，中共党员，硕士，高级会计师。曾任福建永安火电厂会计、财务部副主任、主任；福建闽能邵武发电有限公司副总经理。现任福建建工集团总公司监审室副主任，2003年5月至今任本公司监事。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临2009-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、时间：2009年5月19日（星期二）上午9:00
二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室
三、议题：
1、审议《2008年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2008年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2008年度公司财务决算报告》；
5、审议《2008年度利润分配议案》；
6、审议《2008年度报告》及摘要；
7、审议《关于确定公司2008年度审计机构报酬的预案》；
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于调整独立董事职务津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》；
四、参加对象：
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2009年5月13日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
五、会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
六、登记时间及地点
时间：2009年5月18日(星期一)，上午8:00-11:00；下午14:00-17:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号燕京惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、高忠来 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
七、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、附授权委托书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人出席2009年5月19日召开的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名）
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临2009-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于为福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
提供担保的公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2009年4月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》。
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司（以下简称：福鼎公司）为本公司重要子公司，本公司持有其81%股权。根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告京都天华审字（2009）第0598-01号，截止2008年12月31日，福鼎公司资产总额为100,101,882.53元，所有者权益为79,146,953.98元,负债为20,954,928.55元，净利润为2540286.37元。为保证该公司因生产经营和发展的资金正常运作需要，基于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，本公司拟为其提供以下担保：
因福鼎公司向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务的担保，担保金额人民币壹仟万元人民币，担保的主债权最高余额不超过人民币壹仟万元人民币，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保期间为2009年4月1日至2012年3月31日（三年）。保证担保期间按担保合同约定履行。
截止2008年12月31日，本公司累计对外担保总额为3,846,179.20元，占公司净资产的0.37%。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临2009-006
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于预计2009年度日常关联交易情况的公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2009年4月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京燕京啤酒集团公司
1、基本情况：
法人名称：北京燕京啤酒集团公司
法人代表：李福成
注册资本：34100万元
注册地址：北京市顺义区双河路9号
主要经营业务：制造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖；出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油；进口企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售建筑材料、五金交电化工、百货；互联网信息服务。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股股东之主要股东。2008年12月31日控制关系图如下：
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3、履约能力分析
该公司具有自营进出口权，常年为北京燕京啤酒股份有限公司及其下属企业进行进口大麦采购，具有丰富的进出口经验；在采购过程中，北京燕京啤酒集团公司不向本公司收取费用，购销价格按实际与外国供应商发生的金额及实际运费支付。
4、根据协议，本公司与该公司进行的进口主要原材料大麦采购交易数量合计为20000吨，预计金额为8000万元。
（二）福建燕京啤酒有限公司
1、基本情况
法人名称：福建燕京啤酒有限公司
法人代表：李秉骥
注册资本：14000万元
注册地址：福建省南安市
主要经营业务：制造、销售啤酒、啤酒原料、饲料、酵母。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。2008年12月31日的关联关系图如下：
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3、履约能力分析
福建燕京啤酒有限公司是北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，该企业经营正常，具有良好的履约能力。
三、交联交易的主要内容和定价政策
1、福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒
（1）加工费用：每箱31元；如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划；
（3）全年预计交易总金额：1000万；
2、本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒。
（1）加工费用：620ML大瓶装每箱12.70元；500ML小瓶装每箱12.56元。如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划；
（3）全年预计交易总金额：3700万。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响。
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，有利于上市公司利益。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，上述交易不影响本公司生产经营销售的独立性。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二ОО九年四月二十七日
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2009年预计金额（万元） | 预计占2009年同类交易的比例（%） |
| 接受劳务 | 委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦 | 北京燕京啤酒集团公司 | 8000 | 80 |
| 委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 3700 | 100 | |
| 提供劳务 | 生产“燕京”牌听装啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 1000 | 100 |