2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理莫名贞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,296,875,380.90 | 9,021,073,659.50 | 3.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,964,443,945.51 | 5,844,081,786.20 | 2.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.19 | 5.08 | 2.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,132,306.82 | 93.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.130 | 94.03 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 120,362,159.31 | 120,362,159.31 | -9.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.105 | 0.105 | -8.7 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.103 | 0.103 | -10.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.105 | 0.105 | -8.7 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.018 | 2.018 | 增加0.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.992 | 1.992 | 增加0.336个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 49,595.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,002,393.66 |
| 少数股东权益影响额 | -13,042.41 |
| 所得税影响额 | -512,997.22 |
| 合计 | 1,525,949.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,488 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 广东省机场管理集团公司 | 610,005,451 | 人民币普通股 | |
| 铂金投资管理有限公司 | 24,889,763 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 19,365,131 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 16,576,093 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,778,225 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 6,838,606 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 6,142,160 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 广州交通投资有限公司 | 5,240,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.预付款项
预付账款减少主要原因是收到预付款项购买的劳务和购买物品，冲减了预付款项。
2.应付票据
增加的主要原因是一季度开具票据支付了应付集团公司的收购资产款项。
3.应付利息
增加的主要原因是本期增加的未到期的融资利息费用尚未支付。
4.销售费用
销售费用减少的原因是，受公司机构改革调整原因，公司减少了部分去年在销售费用核算费用的经营业务造成。
5经营活动产生的现金流量净额
增加的主要原因是，与去年同期相比，去年同期公司支付了几项以前年度的公司应付款项。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期末，公司控股股东广东省机场管理集团公司共计持有745,005,451股公司股份，其中，135,000,000股为广东省机场管理集团公司持有的有限售条件的流通股，为2007年度非公开发行增加的部分。
控股股东广东省机场管理集团公司承诺：以广州白云国际机场飞行区资产认购公司非公开发行的135,000,000股股票，在非公开发行完成后三年内不转让所持有的本公司股份，将于2010年12月14日解除限售条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。
广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人:卢光霖
2009年4月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2009-005
广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2008年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事11名，参加本次会议并进行表决的董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 审议《2009年第一季度报告》
二、 审议《关于修订公司章程的议案》
1、第四十一条第（二）修订为：“按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；”
第四十一条第（五）调整为第（六），增加：“（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上；”
2、第一百六十三条修订为：
“第一百六十三条 公司利润分配政策为：
公司利润分配政策应基于公司盈利状况和生产经营发展需要，并重视对投资者的合理投资回报。董事会在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金、股票以及现金与股票结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司连续三年至少应有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟订，由股东大会审议决定。
公司董事会在年度盈利的情况下未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途。”
三、 审议《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上证所网站）
以上议案二需提交公司股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2009-04-27
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2009-006
广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月24日-27日以通讯表决的方式在广州召开。本次会议通知于2009年4月13日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了：
一、《广州白云国际机场股份有限公司2009年第一季度报告》。
二、《广州白云国际机场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（详见上证所网站）。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2009年4月27日