§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 胡启毅 | 因出差特委托王建成董事代为行使表决权 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王志良先生、总经理王建成先生、主管会计工作负责人丁长琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）丁长琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,027,547,423.47 | 1,925,958,680.92 | 5.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,197,815,103.18 | 1,100,868,035.66 | 8.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.07 | 2.82 | 8.87 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,413,361.07 | 20.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.38 | 18.75 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,803,270.22 | 96,803,270.22 | 115.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.2482 | 0.2482 | 115.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2484 | 0.2484 | 114.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2482 | 0.2482 | 115.26 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 8.08 | 8.08 | 增加4.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.09 | 8.09 | 增加4.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,957.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,455.82 |
| 少数股东权益影响额 | 2,981.54 |
| 所得税影响额 | 14,014.69 |
| 合计 | -79,416.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,912 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国牧工商（集团）总公司 | 39,000,000 | ||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 8,310,271 | ||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 6,088,217 | ||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,800,000 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 5,599,988 | ||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,100,498 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 3,147,008 | ||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 3,015,497 | ||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | ||
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 2,988,236 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年期末金额 | 增减比例 | 说明 |
| 货币资金 | 87,688,321.41 | 216,273,320.63 | -59.45 | 主要是由于上年年末6000万元财政支付的货款12月31日下午五点后到账，未能及时归还银行所致 |
| 应收票据 | 2,307,000.00 | 642,000.00 | 259.35 | 销售收入增长所致 |
| 应收账款 | 355,618,894.53 | 93,399,153.76 | 280.75 | 公司产品销售款尚未结算所致 |
| 在建工程 | 20,841,340.03 | 11,754,442.32 | 77.31 | 主要是新增开工项目投资所致 |
| 应付票据 | 1,680,189.88 | 6,795,307.00 | -75.27 | 应付票据已支付 |
| 预收款项 | 77,347,987.04 | 165,217,946.36 | -53.18 | 对预收的货款已发货 |
| 应交税费 | 61,748,215.48 | 35,375,126.58 | 74.55 | 主要是由于利润及销售收入增长所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减比例 | 说明 |
| 财务费用 | 1,029,101.67 | 4,351,459.02 | -76.35 | 主要是由于今年贷款比去年同期减少，且贷款利率比去年同期下降所致。 |
| 资产减值损失 | 308,213.97 | 6,569,501.17 | -95.31 | 主要是上年同期对存货和长期股权投资计提存货跌价准备所致 |
| 投资收益 | 999,729.10 | 4,399,288.47 | -77.28 | 去年一季度参股公司厦门金达威业绩较好所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国牧工商（集团）总公司在公司股权分置改革中做出特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部,接受其监督。2008年3月28日，中牧集团持有的22800万股有限售条件流通股中的1950万股解除限售条件，可上市流通；2009年3月30日，中牧集团持有的20850万股有限售条件流通股中的1950万股解除限售条件，可上市流通，中牧集团持有股份中共有3900万股可上市流通。截止本报告期末，中牧集团所持股份总数未发生变化，仍为22800万股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按中国证监会文件要求修订了《公司章程》,明确了现金分红政策。公司2008年度分配方案已经2008年度股东大会审议批准（详见2009年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》），公司将按股东大会决议实施分红方案。
中牧实业股份有限公司
法定代表人:王志良
2009年4月24日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2009--12
中牧实业股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年4月14日以传真形式发出，会议于2009年4月24日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，董事胡启毅先生因出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2009年第一季度报告；
以9票同意通过。
二、关于兰州生物药厂新建检验动物舍项目的议案；
以9票同意通过。
为增强兰州生物药厂检验能力，原则同意建设检验动物舍项目。授权经营班子做前期工作。
三、关于收购乾元浩保山生物药厂的议案；
以8票同意通过。关联董事乾元浩生物股份有限公司总经理胡启毅先生在表决时回避。
为整合公司生物制品行业资源，同意收购乾元浩保山生物药厂，授权经营班子具体实施。
四、关于调整南京梅里亚动物保健有限公司派出董事人选的议案。
以9票同意通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
2009年第一季度报告