2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为15名，实为15名。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长牛建国，总经理鲁天喜，主管会计工作负责人、副总经理姜心乐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,362,095,441.93 | 1,543,954,169.12 | 52.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,313,327,949.05 | 654,300,918.71 | 100.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.82 | 6.36 | 22.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,962,824.88 | 42.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.24 | 64.18 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,693,359.75 | 8,693,359.75 | 8.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | -25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | -25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | -25 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.66 | 0.66 | 减少1.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.66 | 0.66 | 减少1.98个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,043,829.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,000.00 |
| 少数股东权益影响额 | 1,058,157.77 |
| 所得税影响额 | -15,000.00 |
| 合计 | 34,328.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,657 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 晋西机器工业集团有限责任公司 | 10,291,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 883,699 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 619,950 | 人民币普通股 |
| 黄曦 | 586,701 | 人民币普通股 |
| 山西江阳化工有限公司 | 509,482 | 人民币普通股 |
| 中国兵工物资华北公司 | 392,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 365,000 | 人民币普通股 |
| 黄丽琼 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 张惠芬 | 285,000 | 人民币普通股 |
| 北京首创创业投资有限公司 | 266,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司货币资金比上年度期末增加286.64%，主要是因为报告期内公司非公开发行股票6,500万股，募集资金存于公司账户所致；
应收账款比上年度期末增加57.64%，主要是因为国内欠款回款期较长所致；
应付票据比上年度期末增加419.90%，主要是因为银行承兑支付材料款增加所致；
应交税费比上年度期末减少1,019.86%，主要是因为报告期应交企业所得税减少所致；
应付股利比上年度期末增加194.25%，主要是因为应付股利增加所致；
股本比上年度期末增加63.16%，主要是因为非公开发行股票,股本增加所致；
资本公积比上年度期末增加197.34%，主要是因为报告期公司增发股票6,500万股，溢价部分剔除承销费后增加资本公积所致；
管理费用同比增加77.06%，主要是因为报告期修理费、会议费同比增加所致；
资产减值损失同比减少126.89%，主要是因为报告期坏账准备计提比例变更，坏账准备同比减少所致；
营业外收入同比增加831.78%，主要是因为报告期收到的政府补助增加所致；
营业外支出同比增加666.98%，主要是因为报告期扶贫支出增加所致；
所得税费用同比减少753.47%，主要是因为报告期所得税税率变动及当期利润总额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行6,500万股股份于2009年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，标志着公司此次非公开发行圆满完成（详见2009年2月11日公司在上海证券交易所网站发布的非公开发行股票结果暨股份变动公告）。
2009年01月23日,公司支付内蒙古北方重工业集团有限公司15,300万元，完成非公开发行募集资金项目之一包头北方锻造有限责任公司100%股权收购的法定程序。从2009年2月1日起，包头北方锻造有限责任公司作为本公司全资子公司被纳入合并报表的范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据股权分置改革方案，公司全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东晋机集团除法定承诺之外，还作出如下特别承诺：
（1）晋机集团在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，18个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，晋机集团可以通过证券交易所挂牌交易出售股份，但出售数量占晋西车轴股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
（2）晋机集团承诺在可以挂牌出售所持股份的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年10月21日前60个交易日复权后收盘价的算术平均值的120%，即8.67元时，才挂牌交易出售晋西车轴股票。
当晋西车轴派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格相应调整。
全体非流通股股东将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归晋西车轴所有。
晋机集团承诺如果在上述承诺有效期内出现违反承诺的情况，将在本次股权分置改革规定的限售期满后3年内不进行自身及控股企业在境内首次公开发行股票的申请。
截止报告期末，公司原非流通股股东严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月20日，公司2008年度股东大会审议通过关于修改公司《章程》的议案，明确了公司的现金分红政策，同时审议通过了公司2008年度利润分配方案，符合公司现金分红政策的要求。
晋西车轴股份有限公司
法定代表人:牛建国
2009年4月28日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-012
晋西车轴股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十九次会议于二〇〇九年四月二十六日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经通讯表决，全体董事作出如下决议：
1、审议通过公司《二〇〇九年第一季度报告》全文及正文，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
2、审议通过公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的总额为人民币8,400 万元，期限为6个月。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-013
晋西车轴股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009年4月26日在本公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。
经认真审议，会议审议并通过：
1、关于审议《公司二〇〇九年第一季度报告》全文及正文的议案。
监事会通过对《公司二〇〇九年第一季度报告》全文及正文审核后认为：
1）第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3）公司在编制第一季度报告的过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
监事会审议后认为：公司暂时使用部分闲置募集资金约8400万元补充流动资金符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○○九年四月二十八日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-014
晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1403号文核准，同意晋西车轴非公开发行新股6,500万股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值1.00元，每股发行价为人民币13.00元，募集资金总额为84,500万元。扣除发行费用2,383.15万元，募集资金净额为人民币82,116.85万元。
根据募集资金使用进度安排，晋西车轴目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和晋西车轴《募集资金管理办法》的相关规定，晋西车轴计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8,400万元，使用期限为6个月。
若募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事赵利新、张涛、吕中林、郭光、宋晓伟对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司募集资金使用效率，缓解公司当前的资金压力，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，也符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金约8400万元补充流动资金符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司上述募集资金使用行为发表如下意见：
1、晋西车轴使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8,400 万元，未超过非公开发行募集资金总额的10％。
2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的期限为6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“单次补充流动资金时间不得超过6个月”的相关规定。
3、晋西车轴使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，晋西车轴本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经晋西车轴第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了相关意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事出具的独立意见
4、国信证券股份有限公司出具的保荐人意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日