2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人叶洪林及会计机构负责人（会计主管人员）胡嘉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 29,264,651,626.86 | 28,725,140,797.38 | 1.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,987,086,020.10 | 8,986,570,165.99 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.73 | 4.73 | 0 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,567,633.20 | -125.61 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | -125.61 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,707,099.55 | 2,707,099.55 | -97.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.0014 | 0.0014 | -97.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0091 | -0.0091 | -118.61 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0014 | 0.0014 | -97.16 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.03 | 0.03 | 减少1.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.19 | -0.19 | 减少1.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -865,772.72 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,943,086.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 17,656,520.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,682,336.29 |
| 少数股东权益影响额 | -1,371,556.14 |
| 所得税影响额 | -3,104,591.2 |
| 合计 | 19,940,023.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 四川长虹电子集团有限公司 | 65,240,271 | 人民币普通股 |
| 国际商业机器全球服务（中国）有限公司 | 29,670,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 12,509,168 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 9,447,793 | 人民币普通股 |
| 王彦士 | 8,941,756 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 8,551,692 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 王悦殊 | 6,323,081 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,010,711 | 人民币普通股 |
| 余惠华 | 4,922,601 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 比例 | 变化的主要原因 |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,310,563.24 | 33,430,358.93 | 149.21% | 报告期部分长期应收款到期期限进入一年内 |
| 可供出售金融资产 | 219,831,376.00 | 166,422,608.00 | 32.09% | 期末持有股票的公允价值上升 |
| 开发支出 | 129,741,091.97 | 90,190,471.63 | 43.85% | 报告期对技术开发的投入增加 |
| 长期待摊费用 | 4,423,326.51 | 6,724,659.17 | -34.22% | 长期待摊费用摊销减少 |
| 应交税费 | -304,596,440.09 | -218,229,144.55 | 39.58% | 主要是报告期缴纳了去年缓交的税费及进项税增加等 |
| 应收利息 | 9,601,274.87 | 7,181,608.48 | 33.69% | 本公司子公司广东长虹电子有限公司报告期保证金存款应收利息增加 |
| 应付利息 | 16,201,065.81 | 6,585,802.73 | 146.00% | 本公司子公司虹欧公司借款部分应付利息的正常增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 437,503,890.74 | 170,000,000.00 | 157.36% | 长期借款还款期正常滚动形成 |
| 其他流动负债 | 23,421,336.51 | 36,558,494.09 | -35.93% | 报告期内支付部分股利导致减少 |
| 营业税金及附加 | 48,660,349.64 | 18,397,269.71 | 164.50% | 报告期内新增房地产项目的营业税及附加等 |
| 资产减值损失 | 26,618,328.44 | -10,866,146.56 | 344.97% | 详见公司2008年年报审计报告十一、八、注4的相关说明 |
| 公允价值变动收益 | 17,654,982.62 | -17,638,432.42 | 200.09% | 较去年同期期末持有的交易性金融资产的数量和公允价值有较大变化 |
| 投资收益 | -6,319,967.17 | 23,027,107.79 | -127.45% | 去年同期本公司子公司转让了一家联营企业股权形成投资收益，同时本报告期较去年同期联营合营企业的盈利水平有所降低。 |
| 营业外支出 | 3,779,562.69 | 2,030,349.38 | 86.15% | 主要为下属子公司捐赠支出较去年增加 |
| 所得税费用 | 17,665,576.34 | 36,300,532.74 | -51.34% | 主要为盈利水平及递延所得税的减少等原因 |
| 少数股东损益 | 32,589,903.43 | 74,101,855.21 | -56.02% | 公司部分子公司报告期利润较去年同期有所降低 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -236,567,633.20 | 923,907,724.62 | -125.61% | 受经营环境影响经营性收款较去年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,206,211.45 | -1,180,014,679.92 | 51.59% | 投资规模较去年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 620,844,644.79 | 1,440,850,979.76 | -56.91% | 对本公司子公司虹欧公司作去年同期同一控制企业合并追溯调整时的影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券进展情况
经本公司第七届董事会第二次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟发行总额为30亿元人民币的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次发行申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年9月8日召开2008年第132次工作会议审核通过,本次发行尚待中国证券监督管理委员会出具正式批复文件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 四川长虹电子集团有限公司 | 2、四川长虹电子集团有限公司将向本公司2005年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 3、四川长虹电子集团有限公司将向本公司2006年至2008年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 3、四川长虹电子集团有限公司已按承诺有关规定向本公司董事会提交了2007年度利润分配的提议，本公司根据此提议拟定了2007年度利润分配方案：2007年度累计可供股东分配利润616,415,537.47元，建议公司以2007年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配151,856,913.44元（占2007年可供股东分配利润的48.28％），剩余464,558,624.03元转入未分配利润。该方案已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，公司于2008年6月4日发布了2007年利润分配实施公告。利润分配已于2008年6月13日实施完毕。 4、四川长虹电子集团有限公司已按承诺有关规定向本公司董事会提交了2008年度利润分配的提议，本公司根据此提议拟定了2008年度利润分配方案：2008年度累计可供股东分配利润566,222,761.85元，建议公司以2008年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配94,910,570.90元（占2008年度实现的可供股东分配利润的305%），剩余471,312,190.95元转入未分配利润。该方案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚待2008年度股东大会审议通过。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）文件精神，公司于2009年4月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《修改公司章程的议案》，对《公司章程》分红政策有关条款进行了修订，该议案将提请公司最近一次股东大会审议。
报告期内，公司第七届董事会第二十次会议审议通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
四川长虹电器股份有限公司
法定代表人:赵勇
2008年4月27日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-015号
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2009年4月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2009年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定2009年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》
为支持公司控股子公司的发展，保障2009年度经营目标的实现，同时为进一步降低公司总体融资成本，在对各子公司盈利能力、偿债能力等各方面综合分析的基础上，同意公司2009年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，具体担保期限以签订的担保协议为准，具体明细如下：
| 控股子公司名称 | 本公司持股比例 | 授信担保额度（万元） | 资产负债率 （截至2008年12月31日） |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 95% | 1,500 | 54.34% |
| 四川长虹器件科技有限公司 | 95% | 5,000 | 43.26% |
| 四川长虹新能源科技公司 | 98% | 3,000 | 22.56% |
| 广东长虹电子有限公司 | 91% | 36,000 | 63.45% |
| 中山长虹电器有限公司 | 90% | 13,000 | 56.09% |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 99.33% | 5,000 | 62.60% |
| 华意压缩机股份有限公司 | 29.92% | 16,000 | 67.37% |
| 合计 | 79,500 |
公司对上述各控股子公司提供信用担保额度合计人民币79,500万元。上述控股子公司中,对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。
授权公司经营班子负责上述各子公司信用担保事宜并办理相关手续。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-016号
四川长虹电器股份有限公司关于
2009年度对部分控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年4月27日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定2009年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》，同意公司2009年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，具体担保期限以签订的担保协议为准，具体明细如下：
| 控股子公司名称 | 本公司持股比例 | 授信担保额度（万元） | 资产负债率（截至2008年12月31日） |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 95% | 1500 | 54.34% |
| 四川长虹器件科技有限公司 | 95% | 5000 | 43.26% |
| 四川长虹新能源科技公司 | 98% | 3000 | 22.56% |
| 广东长虹电子有限公司 | 91% | 36000 | 63.45% |
| 中山长虹电器有限公司 | 90% | 13000 | 56.09% |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 99.33% | 5000 | 62.60% |
| 华意压缩机股份有限公司 | 29.92% | 16000 | 67.37% |
| 合计 | 79500 |
上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本公司本次为控股子公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、四川长虹技佳精工有限公司：公司成立于2006年10月，注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本3500万元；法人代表：郑光清；主要从事机械设备及通用零部件设计、制造、加工、销售；截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额19,435.03万元、负债总额10,561.71万元，资产负债率54.34%，本公司持有该公司95%股权。
2、四川长虹器件科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本8000万元；法人代表：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电路模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务、货物进出口等；截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额40,035.33万元、负债总额17,319.50万元，资产负债率43.26%，本公司持有该公司95%股权。
3、四川长虹新能源科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：5000万元；法定代表人：林茂祥；主要从事电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务，电动车、电动自行车、电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止品除外，限制品种凭许可证经营）；截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额17,613.31万元，负债总额3,973.29万元，资产负债率22.56%，本公司持有该公司98%股权。
4、广东长虹电子有限公司：公司成立于2003年9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50000万元；法定代表人：邬江；生产、销售：视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额133,853.82万元、负债总额84,936.68万元，资产负债率63.45%，本公司持有该公司91%股权。
5、中山长虹电器有限公司：公司成立于2001年5月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：8000万元；法定代表人：李进；主营生产、加工、销售空调器、电视机、镭射影蝶机、音响器材、电子计算机及上述产品零配件。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额19,202.42万元、负债总额10,771.35 万元，资产负债率56.09%，本公司持有该公司90%股权。
6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：公司成立于2004年10月；注册地：四川省绵阳市科教创业园；注册资本18121.5万元；法定代表人：赵勇；主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和“四技”服务、安全技术防范工程施工与服务、建筑智能化系统集成。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额64,884.14万元、负债总额40,616.84万元，资产负债率62.60%，本公司持有该公司99.33%股权。
7、华意压缩机股份有限公司：公司成立于1996年6月；注册地：江西省景德镇市；注册资本32,458.12万元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至2008年12月31日，该公司经审计资产总额207,878.54万元、负债总额140，053.82万元，资产负债率67.37%，本公司持有该公司29.92%股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币151,890.36万元和美元1.5675亿元，合计258,908.29万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2009年4月24日公布的中间价1美元兑换6.8273元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的28.81%；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为147,500万元人民币和1.5亿美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称：“华意压缩”）担保16,000万元人民币，为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司担保5000万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5000万元人民币，为控股子公司广东长虹担保36,000万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保3,000万元人民币，为控股子公司中山长虹担保13000万元人民币，为控股子公司四川长虹技佳精工有限公司担保1500万元人民币，为控股子公司虹欧公司担保68,000万元人民币（1亿美元等值人民币）和1.5亿美元；
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为3,686.14万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额12,320万元人民币乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算）；
（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称：“美菱电器”）为其子公司中科美菱低温科技有限公司担保704.22万元人民币(该担保金额按美菱电器对外担保金额3,300万元人民币乘以截止2009年4月24日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例21.34%计算）；
（四）本公司合并的控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称：“国虹通讯”）对外担保金额为675万美元（该担保金额按国虹通讯对外担保金额1,500万美元乘以本公司持有的国虹通讯股权比例45%计算）；
（五）广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合1亿元人民币的美元流动资金贷款。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日