2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司经营情况回顾

2008年，在金融危机引发世界经济衰退的大环境下，国内经济形势和政策发生剧烈变化，在此背景下，一系列调控政策对已经处于白热化竞争的国内制造业来说无疑带来了沉重的压力，而进入买方市场的光通信行业，持续的价格战使线缆制造企业的生产和销售步履维艰，但是，“光进铜退”的行业趋势却为线缆企业带来新的机遇，FTTX、3G网络建设、光缆、特种光缆的需求量明显上升，互联网数据流量的大幅度升级致使传统的通信电缆转向数据电缆、宽带用户缆。报告期内，公司针对上述严峻的市场形势和产业转向所带来的机遇，加大销售力度，积极开拓国际市场，增加国际业务的比例，全年完成出口额较去年同期增长20%；同时适时调整产品结构，顺应市场的变化和需求，调整了生产规模和产品结构，先后对光缆、数据缆进行扩产，同时强化内部管理体系，通过自主创新来提高企业产品科技含量和附加值，在此基础上，公司又以进军通信运营领域，加强通信产业资源整合，以带动线缆业务的发展。

房产业务受全球经济衰退和国家宏观调控的双重影响，该行业面临大规模洗牌，市场成交量大幅度下滑，经营业务面临很大困难和挑战。面对恶劣的市场环境，公司抢先调整经营思路，采取灵活的营销策略，继续呈现以公司品牌、资质、服务等优势，加强内部管理，稳定发展业务。报告期内，在公司董事会的正确领导和相关部门的大力支持下，在不利的环境下，仍然取得较好的业绩。

医疗业务，在相关卫生部门的支持帮助下，经过医院全体员工的共同努力，业务量较去年有了大幅的提升。随着高年资医生专家的不断引进，医院知名度有了显著提高。报告期内，医院通过加强内部管理，巩固特色科室建设，加大宣传力度，实行灵活的营销渠道，医院整体效应呈现出良好的发展趋势。

报告期内，公司实现主营业务收入165718万元，比上年同期增加27.5 %；主营业务利润28157万元，比上年同期增加55.01%；净利润2643万元，比上年同期减少34.47%。

2、公司主营业务及经营状况

（1）、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（2）、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

（3）、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（4）、报告期内资产结构同比发生的重大变化

单位:元 币种:人民币

■

说明：1、交易性金融资产同比下降58.34%,主要系08年子公司苏州永鼎投资有限公司受金融市场影响出售股票。

2、应收票据同比增加59.73%,主要系08年江苏永鼎股份有限公司收到商业承兑汇票同比增加。

3、预付帐款同比增加51.31%,主要系08年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司预付工程款和湖北永鼎红旗电气有限公司预付材料款同比增加。

4、其他应收款同比增加92.52%,主要系08年江苏永鼎股份有限公司暂借上海东昌投资发展有限公司款项和子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司公积金贷款担保金同比增加。

5、投资性房地产同比增加33.27%,主要系08年子公司上海永鼎凯威电气有限公司出租房产。

（5）、报告期内相关财务指标同比发生重大变化

单位:元 币种:人民币

■

说明：1、资产减值损失同比增加103.72%，主要系公司自2007年1月1日变更应收账款的坏账准备计提方法，07年冲回已计提的坏账准备。

2、公允价值变动收益同比减少468.98%，主要系08年受金融市场影响公司股票市值下降。

3、投资收益同比减少96.29%，主要系08年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同比下降。

4、营业利润同比减少258.95%，主要系投资收益同比减少。

5、营业外收入同比增加84.89%，主要系08年公司子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产利得所致。

6、所得税费用同比减少33.68%，主要系：a、08年冲回子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司以前年度递延所得税费用。b、08年企业所得税率自33%变为25%。

7、归属上市公司净利润同比减少34.47%，主要原因是：a、公司营业利润同比减少；b、公司少数股东损益同比增加。

8、少数股东损益同比增加227.49%，主要原因是：08年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司少数股东按比例获得收益。

（6）、报告期内公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

■

注：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少65.71%，主要系：a、08年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司付土地款。b、08年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司预收帐款同比下降。

2、投资活动的现金流量净额同比减少168.38%，主要系母公司08年度增资苏州鼎欣房地产有限责任公司及收购上海数码通宽带网络有限公司。

3、筹资活动的现金流量净额同比减少885.49%，主要系子公司苏州永鼎医院及湖北永鼎红旗电气有限公司归还银行项目贷款和流动资金贷款。

（7）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

（8）、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）

单位:万元 币种:人民币

■

3、公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势、市场竞争格局及未来发展战略

通信线缆行业：随着中国信息产业部启动的3G建设，通信线缆需求量呈巨大放量增长，行业发展迎来了久违的高峰；紧跟3G步伐的光纤到户FTTX工程也必然将慢慢展开，相信在未来很长一段时间内，通信线缆行业将保持10%的增长率，为公司发展带来新的机遇。我们按照公司一贯的经营理念，做精做强线缆行业，计划在将来3年内使光缆、高附加值特种光电缆产品的销售量快速增长。

电力电缆行业：为应对金融危机的影响，中国政府推出了扩大投资、推动内需的十大措施。国家电网计划投资2600亿用于电网的建设改造。随着国家加大铁路、公路、机场和城乡电网、电力项目投资政策的实施，公司电力电缆以及高压开关业务将迎来较好的增长机会。在激烈的行业竞争中，公司坚持走产品差异化道路，提高产品附加值，以提升公司竞争力。

房地产行业：随着金融危机向实体经济蔓延，一方面，国内宏观经济增长放缓，房地产市场价格下跌、成交量萎缩，市场竞争加剧；另一方面，国家加大固定资产投资、大力刺激消费和实行宽松的货币政策，综合来看，2009年的房地产行业将呈现理性回归的格局。

医疗行业方面，随着我国社会经济的发展，人民生活水平提高，人口老龄化加快，医院模式的转变，医学科学技术的进步，导致民众健康意识和健康服务的整体增强，随着新的医疗制度改革的转变，该行业在当地具有很大的发展空间。

(2) 新年度经营计划

①加大市场开拓力度

面对09年仍将持续的艰难局面，为应付各种困难，有效促进企业的发展，新的一年里，我们将更大力度地开拓国内和国际市场，强化各级人员的市场意识、细分市场，明确自身市场定位。目前国内线缆市场白热化的竞争态势实际上还是局限在传统的线缆市场上，在一些特殊要求的场合，需求往往还是很难满足的，因此，我们将快速发展特种线缆市场，立足取得先机、把握机遇。

②加大技术创新力度

管理和技术创新是提高线缆企业竞争力的根本因素，也是现代企业可持续发展的重要选择。新的一年，公司将着重加强管理和自主创新，推动新技术、新工艺、新材料的应用，加速新产品的开发，优化工艺水平，提高产品技术含量，依靠科技，研发适应市场需要的新产品，同时要瞄准市场地位，走出我们自己的差异化和专业化的发展道路，除传统产品之外，投入更多精力做好整个线缆领域内的某些特殊产品，凸现我们的专业和品牌形象。

③提高企业内部管理

加强信息化管理，开发和利用信息资源，提升企业竞争力；实施严格的产品质量管理；提高设备利用率；提升技术和服务水平；内部挖潜降低成本和费用，同时公司将进一步根据《企业内部控制基本规范》的通知，全面地制订和完善各项内控制度，并将各项制度贯彻落实到位。

④加强人才培养使用

企业拥有了人才优势，就等于拥有了在激烈竞争中保持不败的强劲力量。09年，公司还将继续通过内部培养、外部引进等方式为公司培养和储备综合型人才；对于公司所有的员工，将继续推行一系列的培训，以满足个人和企业的共同需要。

⑤房产行业虽然国家宏观政策与行业呼声逐步向着鼓励发展，但全国性的成交量及成交价格未有真正回升。市场环境和销售工作承受一定压力，2009年公司工作重点除了加快各项目的开发外，还将着力于项目成本的管理，提高公司效益；加强投融资管理和工程款的支付管理，有效地控制企业的现金流，保证项目开发顺利进行；同时加大现有项目的销售力度，追求合理的回报。

⑥不断完善医院制度建设，加强提高医疗队伍的科研水平，合理调整各科室的人员配备；在继续凸显现有特色科室的基础上，开发拓展与其他医院错位竞争的重点科室，以满足当地民众的需要，同时通过加大医院宣传力度，拓宽销售渠道，以先进的医技，优质的服务和合理而公允的价格，吸引广大患者，为当地人民群众创造舒适的就医环境。

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

随着通信运营商3G、FTTX的迅速发展以及公司年生产量的增加和新产品的实施，除提高企业资金使用效率来应对外，还需通过银行短期贷款方式适度补充流动资金；同时根据公司新项目开发的投资需求，将通过银行项目贷款等方式增加项目资金的筹措规模。

(4) 对公司未来发展的风险及对策

① 行业风险

2009年初以来线缆行业虽然受FTTX，3G网络建设带来新的机遇，光缆、特种光缆的需求量明显上升，但市场竞争仍是十分激烈，主要是原材料光纤紧张，导致价格上升，有色金属价格波动较大和销售价格的不正常竞争，提高了企业的经营难度，为此，公司通过与供应商合作及对主要原材料进行了套期保值，来锁定经营成本的风险，以增加产品的竞争力。

②财务风险

由于国家经济政策发生变化，银根紧缩后给公司带来不同程度的压力，为了确保公司的资金流动畅通，保证生产及其他经营活动的正常运营，公司一方面通过与各大银行的积极沟通，以自身的信誉、资质赢得各大金融机构的认可和支持；另一方面通过完善客户资质评价体系，加强应收账款的回笼，缓解流动资金压力，同时控制坏账风险。

③技术风险

随着国家网络建设的深入，“光进铜退”“电信转型”，带来了市场需求的不断演变，传统线缆产品逐步转向特种新型产品，特种光缆，数据电缆，宽带用户电缆等需求量日益高涨，给公司在新产品技术转变和创新开发带来了一定难度，对此，公司通过加强与科研技术单位的合作，引进技术团队和通过内部培养专业人才，确保新产品顺利开发和实施。

4、关于参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司的有关事项

(1)由于公司流动资金紧张和国家对高速公路行业宏观政策的重大变化，公司于2008年初停止对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司继续出资，且降低了出资比例；同时公司将在江苏沪苏浙高速公路有限公司股东会及董事会中所享有的表决权全权委托给永鼎集团有限公司代为行使。基于上述原因，公司对江苏沪苏浙高速公路有限公司的长期投资会计处理方法作出相应变更。

(2)为积极应对全球金融危机的挑战，集中资源做强做优主业，公司考虑通过股权转让等方式适时退出高速公路的投资领域。

(3)上述事项已在本次董事会上通过。

5、公司自主创新及节能环保情况

（1）公司自主创新情况

公司自成立以来，充分发挥在线缆领域的技术优势，投入大批人力、物力开发拥有自主知识产权的产品，依靠不断的技术创新，始终站在行业发展的前沿，为企业的后续发展奠定基础，为国家和省市级的项目的实施创造了良好的条件。现共拥有省级企业技术中心1个，博士后科研工作站1个，拥有一支由国家工程院院士、享受国家特殊津贴的专家、教授级高工、学科技术带头人组成的技术队伍。

公司依靠先进的生产实验设备和雄厚的技术力量，努力攻关行业技术领域的前沿课题，在发展高新技术产业中也取得了丰硕的成果。目前已有20多项在国家、省、市立项并获奖，拥有自主知识产权核心专利技术181余件。目前在光、电缆通信行业等前沿技术领域的自主创新能力及研发势力居国内行业领先地位。

（2）公司节能环保情况

一直以来，公司非常重视节能减排和环境保护工作，强化内部管理，优化工艺流程，责任落实到位，从源头上抓起。加大技改投入力度，努力做到节能环保；利用电费差价进行合理安排生产，节约电能；加强能源管理，责任落实到位，防止粗防型能源管理方式；加强环保节能意识，提倡合理化建议。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润26434651.36元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金1087512.61元，加上年初未分配利润64672273.99元，2008年年末实际可供股东分配利润90019412.74元。

因2008年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

(下转C94版)

股票简称	永鼎股份
股票代码	600105
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码	215211
公司国际互联网网址	www.yongding.com.cn
电子信箱	yongding@chinayongding.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭美娥	陈海娟
联系地址	江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术 开发区	江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电话	0512－63272395	0512－63272489
传真	0512－63271866	0512－63271866
电子信箱	pme@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,681,557,464.79	1,318,948,397.13	27.49	1,648,766,401.40
利润总额	67,294,809.77	64,724,500.68	3.97	88,958,075.25
归属于上市公司股东的净利润	26,434,651.36	40,337,453.80	-34.47	67,150,863.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,714,216.47	-55,021,107.73	33.27	-12,059,135.12
经营活动产生的现金流量净额	49,721,379.87	144,992,630.25	-65.71	-66,745,542.12
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,039,555,039.86	3,939,024,852.13	2.55	3,043,135,915.23
所有者权益（或股东权益）	1,040,071,368.47	1,013,408,254.81	2.63	997,513,752.07

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.10	0.15	-33.33	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.10	0.15	-33.33	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.13	-0.20	35	-0.04
全面摊薄净资产收益率（%）	2.54	3.98	减少1.44个百分点	6.73
加权平均净资产收益率（%）	2.57	4.04	减少1.47个百分点	6.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.53	-5.43	增加1.90个百分点	-1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.58	-5.52	增加1.94个百分点	-1.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.18	0.53	-66.04	-0.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.82	3.72	2.69	3.67

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	80,078,227.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,841,680.99
债务重组损益	255,383.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,201,321.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,655,086.37
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-3,909,192.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,365.19
少数股东权益影响额	-2,836,202.16
所得税影响额	-19,719,430.29
合计	63,148,867.83

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股	89,252,110	32.80				-10,884,418	-10,884,418	78,367,692	28.8
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	89,252,110	32.80				-10,884,418	-10,884,418	78,367,692	28.8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	182,858,352	67.2				10,884,418	10,884,418	193,742,770	71.2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	182,858,352	67.2				10,884,418	10,884,418	193,742,770	71.2
三、股份总数	272,110,462	100				0	0	272,110,462	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
永鼎集团有限公司	89,252,110	10,884,418	0	78,367,692	股改	2008年11月24日
合计	89,252,110	10,884,418	0	78,367,692	/	/

报告期末股东总数					40,970户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
永鼎集团有限公司	其他		36.8	100,136,528		78,367,692		质押40,800,000
谢湘菊	其他		1.62	4,403,171		0		未知
北京市电信器材公司	其他		1.31	3,556,177		0		未知
朱素珍	其他		1.16	3,170,717		0		未知
上海矽钢有限公司	其他		1.01	2,735,521		0		未知
上海富欣通信技术发展有限公司	其他		0.82	2,225,521		0		未知
深圳市巨正源石化有限公司	其他		0.81	2,202,911		0		未知
谢湘茜	其他		0.72	1,951,271		0		未知
谢征昊	其他		0.69	1,880,610		0		未知
王紫璇	其他		0.53	1,431,331		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类
永鼎集团有限公司		21,768,836					人民币普通股
谢湘菊		4,403,171					人民币普通股
北京市电信器材公司		3,556,177					人民币普通股
朱素珍		3,170,717					人民币普通股
上海矽钢有限公司		2,735,521					人民币普通股
上海富欣通信技术发展有限公司		2,225,521					人民币普通股
深圳市巨正源石化有限公司		2,202,911					人民币普通股
谢湘茜		1,951,271					人民币普通股
谢征昊		1,880,610					人民币普通股
王紫璇		1,431,331					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
永鼎集团有限公司	顾云奎	216,000,000	1993年2月22日	进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
顾云奎、莫林弟、莫林根	中国	无	管理人员	顾云奎，永鼎集团有限公司董事长；莫林弟，江苏永鼎股份有限公司董事长；莫林根，永鼎集团有限公司总经理。

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

莫林弟

董事长

男

46

2006年6月20日～2009年6月20日

140,400

140,400

50

否

朱其珍

董事/总经理

女

46

2006年6月20日～2009年6月20日

33

否

张钰良

独立董事

男

68

2006年6月20日～2009年6月20日

3

否

华卫良

独立董事

男

45

2006年6月20日～2009年6月20日

3

否

顾国文

独立董事

男

52

2006年6月20日～2009年6月20日

否

朱慰芳

监事会主席

女

51

2006年6月20日～2009年6月20日

22.5

否

庞云华

监事

男

39

2006年6月20日～2009年6月20日

8

否

吴新荣

监事

男

46

2006年6月20日～2009年6月20日

5

否

彭美娥

副总/董秘

女

46

2006年6月20日～2009年6月20日

25

否

王富英

财务总监

女

47

2006年6月20日～2009年6月20日

25

否

韦祖国

副总

男

59

2006年6月20日～2009年6月20日

25

否

郑祥建

副总

男

36

2006年6月20日～2009年6月20日

25

否

合计

/

/

/

/

140,400

140,400

/

224.5

/

/

/

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
光缆、电缆及通讯设备	1,100,490,997.42	960,657,737.11	12.71	-5.59	-7.26	1.57
房地产	497,008,217.19	377,719,937.52	24.00	323.87	444.36	-16.82
宽带网络工程	4,443,092.66	3,277,517.09	26.23		-	26.23
医疗	55,241,905.68	33,955,287.33	38.53	227.74	164.04	14.83
合计	1,657,184,212.95	1,375,610,479.05	16.99	27.50	23.03	3.02

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
国内	1,562,305,095.35	20.20
国外	94,879,117.60	0
合计	1,657,184,212.95	27.50

前五名供应商采购金额合计	323,798,385.37	占采购总额比重	28.59%
前五名销售客户销售金额合计	227,081,916.12	占销售总额比重	13.50%

项 目	2008年度	占资产 比例(%)	2007年度	占资产 比例(%)	增减比例(%)
交易性金融资产	6,897,755.15	0.17	16,555,381.83	0.42	-58.34
应收票据	27,250,086.79	0.67	17,060,246.67	0.43	59.73
预付款项	21,931,167.15	0.54	14,494,175.90	0.37	51.31
其他应收款	78,358,174.72	1.94	40,700,658.88	1.03	92.52
投资性房地产	12,464,736.67	0.31	9,352,671.78	0.24	33.27

项目	2008年	2007年	增减比例（%）
资产减值损失	761,413.63	-20,487,817.18	103.72
公允价值变动收益	-7,829,202.62	2,121,855.51	-468.98
投资收益	2,990,619.68	80,597,890.81	-96.29
营业利润	-24,873,219.28	15,648,121.23	-258.95
营业外收入	95,244,878.55	51,515,103.64	84.89
所得税费用	10,912,710.50	16,453,760.60	-33.68
归属于母公司所有者的净利润	26,434,651.36	40,337,453.80	-34.47
少数股东损益	29,947,447.91	7,933,286.28	277.49

项目	2008年	2007年	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	49,721,379.87	144,992,630.25	-65.71
投资活动产生的现金流量净额	-57,837,261.20	-21,550,905.21	-168.38
筹资活动产生的现金流量净额	-73,945,237.56	-7,503,430.80	-885.49

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册 资本	资产规模	净利润
湖北永鼎红旗电气有限公司	电气制造业	电力、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备等	34600	49877	6535
上海东昌投资发展有限公司	贸易投资	生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发	30400	361334	1060
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房产开发	房产开发销售	20000	187742	4739
苏州永鼎医院	医疗	医疗服务	7500	28125	-1698

公司名称	业务性质	主营业务收入	主营业务利润	对上市公司投资收益的贡献	占上市公司净利润的比重(%)
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房产开发	49,701	8,355	3,346	127
苏州永鼎医院	医疗	5,524	2,129	-1,661	-63
湖北永鼎红旗电气有限公司	电气制造业	45,770	6,562	4,911	186
上海数码通宽带网络有限公司	宽带接入	678	131	469	18
苏州永鼎投资有限公司	贸易投资	0	0	-404	-15
上海东昌投资发展有限公司	贸易投资	434,020	41,410	530	20

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,655.54	-782.92			689.78
其中：衍生金融资产	21.84	-8.25			13.56
2.可供出售金融资产
金融资产小计	1,655.54	-782.92			689.78

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购上海数码通宽带网络有限公司	4,850	已完成	469
组建上海永鼎泰复电气工程公司	500	已完成	40
组建苏州欣润房地产有限责任公司	10,000	已完成	无
组建苏州欣阳房地产开发有限公司	20,000	已完成	无
增资苏州鼎欣房地产有限责任公司	7,060	已完成	4,739
投资苏州汾湖创业投资股份有限公司	250	未完成	-1.8
增资江苏诚富成长创业投资有限公司	900	未完成	50.5
收购上海永鼎凯威电气有限公司	294.8	已完成	-3.6
合计	43,854.8	/	/

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
因2008年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展。	补充公司流动资金

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
数码通信息产业（集团）有限公司和上海东方基础建设发展有限公司	上海数码通宽带网络有限公司	2008年1月15日	59,500,000	4,694,393.53		否	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宜昌锐健置业有限公司	湖北湖开电气有限公司土地		136,000,000	59,382,974.99	79,029,777.73	否	是	是

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计	7,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	7,400
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.11
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	7,400
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	7,400

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海东昌投资发展有限公司	560.32	0.4	288.34	0.14
合计	560.32	0.4	288.34	0.14

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海东昌投资发展有限公司	2,000	2,000	0	0
永鼎集团有限公司	0	0	0	46.45
合计	2,000	2,000	0	46.45

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	②持有公司5％以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 （2）除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺：永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。	报告期内永鼎集团有限公司认真履行了股改承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	永鼎集团有限公司自2008年11月5日起所持有的江苏永鼎股份有限公司可上市流通股股份一年内不减持。	按承诺履行

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	股票	000718	苏宁环球	2,850,000	229,900	1,183,985	38.9	-746,888.85
2.	股票	000901	航天科技		100,000	614,000	20.17	-881,699.45
3.	股票	600649	城投控股		50,074	412,609.76	13.56	-248,237.53
4.	股票	600770	综艺股份		50,000	339,500	11.16	-1,436,960.35
5.	股票	600900	长江电力	134,200	20,000	287,000	9.43	-48,201.59
6.	股票	600052	ST广厦	290,800	20,000	64,800	2.13	-315,209.29
7.	股票	601857	中国石油		5,000	50,850	1.67	-8,523.5
8.	股票	600592	龙溪股份		10,000	49,600	1.63	-6,977.8
9.	股票	000002	万科A	57,680	5,000	32,250	1.06	-7,729.8
10.	股票	600737	中粮屯河		1,000	8,810	0.29	-14,924.01
合计				3,332,680	/	3,043,404.76	100%	-3,715,352.17