2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.2.3 自然人实际控制人情况

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

注：中国新纪元有限公司直接持有宁波电子信息集团有限公司82.82%的股份，通过持股45%的宁波电子资产经营公司持有宁波电子信息集团有限公司17.18%的股份。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.1 报告期内公司总体经营情况

报告期内，受全球性经济危机的影响，公司所处行业的经营环境较上年度不仅没有好转，反而进一步恶化。公司虽然采取了诸如提高研发效率，缩短采购周期，深化销售渠道的改革，适度控制经营规模，严格控制费用支出等各项措施，虽亏损额大幅减少，但未能实现年初制定的扭亏目标，为此，公司董事会深表歉意。

报告期内，公司共实现销售收入202,477.76万元，同比下降 55.68%，营业利润-18,617.70万元，净利润-16,729.46万元。虽然由于经营规模的缩小、本年度亏损额与上年相比明显减少，但公司已连续两年持续亏损。

1.2 公司主营业务及其经营状况

本公司属于电子通讯行业，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。

（1）主营业务分行业、产品情况表

(下转C90版)

股票简称	波导股份
股票代码	600130
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省奉化市大成东路999号 浙江省奉化市大成东路999号
邮政编码	315500
公司国际互联网网址	http://www.chinabird.com/
电子信箱	birdzq@mail.nbptt.zj.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	方玉意
联系地址	浙江省奉化市大成东路999号	浙江省奉化市大成东路999号
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@mail.nbptt.zj.cn	birdzq@mail.nbptt.zj.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,024,777,597.20	4,568,693,145.33	-55.68	6,829,985,148.28
利润总额	-172,273,723.73	-591,581,875.09	不适用	31,337,398.35
归属于上市公司股东的净利润	-167,294,585.22	-593,640,188.39	不适用	33,627,322.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,085,404.12	-688,990,221.76	不适用	8,669,661.98
经营活动产生的现金流量净额	-420,109,704.94	-415,829,941.70	不适用	15,444,212.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,048,032,749.53	2,379,442,988.95	-55.95	3,400,013,831.21
所有者权益（或股东权益）	568,768,214.97	756,787,897.86	-24.84	1,350,780,095.36

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.22	-0.77	不适用	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.22	-0.77	不适用	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.32	-0.90	不适用	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	-29.41	-78.44	增加49.03个百分点	2.49
加权平均净资产收益率（%）	-25.18	-56.33	增加31.15个百分点	2.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-43.44	-91.04	增加47.60个百分点	0.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-37.19	-65.38	增加28.19个百分点	0.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.55	-0.54	不适用	0.02
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.74	0.99	-25.25	1.76

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	59,468,688.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,014,912.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,915,096.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,429,049.15
少数股东权益影响额	-36,928.26
合计	79,790,818.90

报告期末股东总数				128,565户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	21.71	166,752,000		166,752,000	质押166,752,000
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	21.23	163,046,400		163,046,400	无
奉化市大桥镇资产经营总公司	其他	0.93	7,176,328			无
中国电子进出口宁波有限公司	国有法人	0.31	2,377,400			无
卢军	未知	0.25	1,922,121			未知
南昌鑫穗实业有限公司	未知	0.24	1,880,649			未知

施建荣	未知		0.24	1,837,931			未知
西安众德电力发展有限责任公司	未知		0.20	1,500,000			未知
袁嵘	未知		0.15	1,188,700			未知
余淑云	未知		0.14	1,076,840			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
奉化市大桥镇资产经营总公司		7,176,328				人民币普通股
中国电子进出口宁波有限公司		2,377,400				人民币普通股
卢军		1,922,121				人民币普通股
南昌鑫穗实业有限公司		1,880,649				人民币普通股
施建荣		1,837,931				人民币普通股
西安众德电力发展有限责任公司		1,500,000				人民币普通股
袁嵘		1,188,700				人民币普通股
余淑云		1,076,840				人民币普通股
曹文		1,051,770				人民币普通股
李始伟		1,041,501				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东之间未发现存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波电子信息集团有限公司	沈余银	15,500	1998年8月27日	要从事资产经营，实业项目投资；电子产品制造、销售、技术开发；电子技术开发、转让、咨询服务；房地产开发、经营、租赁；企业管理培训等，是一家多元产业结构和产权结构的企业集团。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国新纪元有限公司	时平生	100,000	1992年9月2日	物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外)；汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
易联科技有限公司	陶志坚	5,000	2000年5月22日	科技开发；项目投资及管理；电子计算机技术开发，计算机信息咨询，网络系统集成，销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通信设备。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
周骐	中国	否	管理	易联科技有限公司董事长

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

徐立华

董事长

男

45

2008年5月16日～ 2011年5月16日

25.23

否

李凌

副董事长

男

43

2008年5月16日～ 2011年5月16日

是

干新德

董事

男

41

2008年5月16日～ 2011年5月16日

是

隋波

董事、副总经理

男

44

2008年5月16日～ 2011年5月16日

22.13

否

董捷

董事

男

50

2005年4月28日～ 2008年4月28日

是

吴思达

独立董事

男

77

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

顾伟康

独立董事

男

69

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

胡左浩

独立董事

男

44

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

黄建华

监事会召集人

男

52

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

方平浪

监事

男

65

2008年5月16日～ 2011年5月16日

9.7

否

赵建东

监事、总工程师

男

45

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

潘光明

党委书记、副总经理

男

56

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

马思甜

副总经理、董事会秘书

男

44

2008年5月16日～ 2011年5月16日

21.19

否

戴茂余

副总经理

男

44

2008年5月16日～ 2011年5月16日

18.85

否

马晓健

副总经理

男

43

2008年5月16日～ 2011年5月16日

18.83

否

金光涛

副总经理

男

45

2005年4月28日～ 2008年4月28日

否

张樟铉

总经理

男

43

2008年5月16日～ 2011年5月16日

23.06

否

马建峰

财务负责人

男

35

2008年5月16日～ 2011年5月16日

18.08

否

沈成德

独立董事

男

45

2008年5月16日～ 2011年5月16日

3.2

否

刘济林

独立董事

男

61

2008年5月16日～ 2011年5月16日

3.2

否

程源

独立董事

男

38

2008年5月16日～ 2011年5月16日

3.2

否

沈余银

董事

男

40

2008年5月16日～ 2011年5月16日

是

滕杰君

董事

男

41

2007年5月28日～ 2008年4月28日

是

刘海华

董事

男

41

2008年5月16日～ 2011年5月16日

是

史俊杰

监事会召集人

男

37

2008年5月16日～ 2011年5月16日

是

孙景艳

副总经理

女

46

2008年5月16日～ 2011年5月16日

17.38

否

刘方明

副总经理

男

43

2008年5月16日～ 2011年5月16日

18.7

否

赵书钦

监事

男

41

2008年5月16日～ 2011年5月16日

13.24

否

合计

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215.99

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