浙江万好万家实业股份有限公司
三届三十次董事会决议公告
暨召开二〇〇八年年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议的通知于2008年4月21日以书面方式发出。该次会议于2008 年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孔德永先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年总经理工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2008年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2008年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2008年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2008年实现利润总额46,550,093.83元，缴纳企业所得税27,962,572.59元，扣除少数股东权益-293,217.21元，归属公司所有的净利润18,880,738.45元，本年度末可供股东分配的利润为-12,958,703.69元。
根据公司经营情况，2008年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案还须经2008年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2008年度审计机构费用及聘公司2009年度审计机构》
2008年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用50万元。
公司董事会同意提请2008年年度股东大会批准续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2008年度股东大会审议。
七、审议通过了《独立董事年报工作制度》（修订）（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《审计委员会年度审计工作规程》（修订）（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《章程》（2009修订）
根据近期中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57号令）等对公司章程中的分红政策有关要求规定，对公司章程第156条进行修改。原第一百五十六条内容：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。” ；修改为：“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 4、对于当年盈利但未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因，同时说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见；5、存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
本议案还须经2008年年度股东大会审议。
十、审议通过了《召开公司2008年年度股东大会的议案》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容如下：
（1）会议时间：2009年6月18日上午9:30
（2）会议地点：杭州市文晖路315号浙江新宇城市酒店
（3）会议内容：
●审议《公司2008年年度报告》及摘要
●审议《公司2008年董事会工作报告》
●审议《公司2008年监事会工作报告》
●审议《公司2008 年年度财务决算报告》
●审议《公司2008年年度利润分配预案》
●审议《2008年度审计机构费用及聘公司2009年度审计机构》
●审议《公司章程》（2009年修订）
（4）出席会议的对象：
按2009年6月15日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。
（5）会议登记办法：
①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
③登记时间：2009年6月17日9：00――16：00时
（6）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年4月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2009年6月18日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2008年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
（1）审议《公司2008 年年度报告》及摘要； （同意 反对 弃权 ）
（2）审议《公司2008年董事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
（3）审议《公司2008年监事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
（4）审议《2008年年度财务决算报告》； （同意 反对 弃权 ）
（5）审议《公司2008年年度利润分配预案》； （同意 反对 弃权 ）
（6）审议《2008年度审计机构费用及聘公司2009年度审计机构》；
（同意 反对 弃权 ）
（7）审议《公司章程》（2009年修订）
（同意 反对 弃权 ）
（8）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 股票账户号：
（法人单位盖章）
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
2009年 月 日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2009-08
浙江万好万家实业股份有限公司
三届监事会2009年第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届监事会2009年第一次会议于2008年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。本次会议通知已于2008年4月21日以专人送达、邮寄和电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要
公司监事会对公司2008年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
监事会工作报告内容详见2008年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2009年4月27日