贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二届八次会议决议公告暨召开
公司2008年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会二届八次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会二届八次会议于2009年4月24日上午在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。董事尹志华先生因公出在外未出席会议，委托董事陈直梁先生代为出席会议，并行使表决权。
公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：
1、2008年度董事会工作报告 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
2、2008年度总经理工作报告 (9票同意，0票反对，0票弃权)。
3、2008度财务决算及2009年度财务预算预案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
4、2008年度利润分配及公积金转增股本预案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度净利润639,078,091.31元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金63,907,809.13元，按《企业会计准则讲解（2008）》的规定提取盈余公积—专项储备74,060,214.26元，当年可供股东分配的利润501,110,067.92元，加上年初未分配利润311,620,099.19元，减去向股东分派的2007年度利润分配163,372,000元，截至本报告期末可供股东分配利润为649,358,167.11元。
根据公司股权分置改革时控股股东贵州盘江煤电有限责任公司的承诺和公司的实际情况，董事会建议2008年度利润分配预案为：以2008年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.80元人民币（含税）。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
5、《2008年年度报告》正文及摘要 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
6、《2009年第一季度报告》 (9票同意，0票反对，0票弃权)。
7、续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司2008年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司支付中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计费用40万元。
8、公司高级管理人员2008年度奖励的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。
9、公司2008年度日常关联交易执行情况的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。
(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的5名董事回避，不参与投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权)
10、关于2009年度投资计划的预案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
为增强公司煤炭产业的长期发展潜力，提高煤炭产品盈利能力及资源综合利用率，公司制订了包括投资松河矿井及配套选煤厂、马依煤矿、发耳煤矿、盘北煤矸石发电厂及首黔煤钢电一体化工程等投资项目，2009年度投资计划总额为100,048万元。
一、本年度在建项目投资计划：
1、盘北选煤厂异地技术改造工程
设计生产能力为300万吨/年，项目投资预算为18,410万元，截至2008年末已完成投资6,029万元，本年度投资计划为12,381万元，预计2009年6月投入生产。
2、老屋基选煤厂三车间技术改造工程
设计生产能力为200万吨/年，项目投资预算为8,500万元，截至2008年末已完成投资3,596万元，本年度投资计划为4,904万元，预计2009年4月投入生产。
3、火铺烂泥箐采区工程
设计规模为90万吨/年，项目投资概算为23,400万元，截至2008年末已完成投资11,777万元，本年度投资计划为11,623万元，预计首采工作面2009年12月投产。
4、山脚树矿开拓延深工程
设计规模为180万吨/年，项目投资概算为14,677万元，截至2008年末已完成投资2,920万元，本年度投资计划为2,254万元，预计南井首采工作面2013年2月投产，北井首采工作面2013年8月投产。
5、月亮田北部采区工程
设计规模为60万吨/年，项目投资概算为18,240万元，截至2008年末已完成投资2,895万元，本年度投资计划为1,108万元，预计首采工作面2010年10月投产。
6、松河矿井及配套选煤厂建设项目，松河矿井地质储量为5.5亿吨，设计规模为240万吨/年，原计划项目总投资为96,000万元，实际投资将依据项目优化设计方案及投资内容的调整而定。截至2008年末已完成投资102,191万元，2009年9月首采工作面投产，2011年达产。
为满足建设资金的需要，2009年松河煤业发展有限责任公司需融资46,000万元，其中各股东按出资比例注入资本金16,100万元,本公司应注入5,635万元，加上2008年需注入资本金4,900万元，本年度投资计划为10,535万元。
7、采煤沉陷综合治理工程
盘江矿区采煤产生的沉陷范围为30.44平方公里，经国家发展改革委员会及贵州省发展改革委员会批复，同意开展盘江矿区采煤沉陷区综合治理工作。
批复的沉陷区治理投资总额为62,681万元，其中：国家安排出资19,189万元，贵州省政府出资2,017万元，六盘水市政府出资2,017万元，盘县政府出资6,972万元，城镇搬迁居民出资6,726万元，公司出资25,760万元，截至2008年末已出资5,760万元，本年度投资计划为20,000万元。
二、本年度新建项目投资计划：
1、投资开发马依煤矿（贵州盘江马依煤业有限公司）。
马依煤矿可采储量约30,944万吨，一期建设规模为480万吨/年，建设估算投资244,800万元，含矿井选煤厂、煤炭运输线和探矿权转让费用, 马依西一井计划于2009年底办理完相关手续并开工建设，2012年建成投产。
根据董事会二届七次会议通过的《关于投资开发马依煤矿》的议案，该公司首期注册资本金为17,136万元，我公司持股67%，本年度投资计划为9,500万元。
2、投资开发发耳煤矿（贵州盘江恒普煤业有限责任公司）。
发耳煤矿可采储量约20,617万吨，建设规模为300万吨/年, 建设估算投资204,000万元, 含矿井选煤厂、煤炭运输线和探矿权转让费用, 发耳煤矿计划于2009年底办理完相关手续并开工建设，2011年建成投产。
根据董事会2008年第六次临时会议通过的《关于调整贵州盘江恒普煤业有限责任公司投资额、投资主体及投资比例》的议案，该公司首期注册资本金为2亿元，我公司持股90%，本年度投资计划为4,500万元。
3、投资开发盘北煤矸石发电厂（国投盘江发电有限责任公司）。
盘北煤矸石发电厂以燃用盘北选煤厂、松河选煤厂、土城矿的煤矸石、煤泥、劣质煤为主，建设规模为2×30MW机组，总装机容量60MW，本期建设1×30MW机组，留有扩建条件。本期项目投资总额计划为 179,676万元，预计2009年8月开展“三通一平”，2010年年初开工建设，2011年第一台机组投产。
根据董事会二届七次会议通过的《关于投资组建盘北煤矸石发电厂》的议案，该公司首期注入资本金35,935万元，我公司持股45%，本年度投资计划为5,000万元。
4、投资开发首黔煤钢电一体化工程（贵州首黔煤钢电有限公司）。
煤钢电一体化工程以生产优质板带钢材产品、焦炭和化工产品为发展重点，项目投资总额计划为445.71亿元，投产后将实现优质板带钢材产品550万吨/年、焦炭600万吨/年、甲醇40万吨/年、焦油深加工30万吨/年、粗苯精制10万吨/年的产品产量，预计2012年投产。
根据董事会2008年第四次临时会议通过的《关于投资组建贵州首黔煤钢电有限公司》的议案，该公司首期注册资本4亿元。我公司持股25%，本年度投资计划为10,000万元。
5、储装运系统改造工程
由于铁路营运的旅客列车趟数增多，增加了列车交汇次数和占用道路时间，给公司现有六对生产矿井的煤炭调运带来了一定影响，加上公司原煤生产能力进一步提升，采、选、储、装、运之间存在的矛盾进一步加剧。直接承担商品煤外运任务的火铺选煤厂、老屋基选煤厂、盘北选煤厂和老选厂三车间的储、装、运系统，已经与现在的原煤生产能力不匹配，急需改造。本年度投资计划总额为8,243万元。其中：
（1）对火铺选煤厂的储、装、运系统改造，本年度投资计划为6,000万元。
（2）土城小云尚铁路线改造，本年度投资计划为1,333万元。
（3）老选厂三车间铁路线改造，本年度投资计划为910万元。
11、关于会计政策变更的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。
（1）会计政策变更情况
2008年12月26日，财政部下发了财会函【2008】60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》，其中第（三）条中第3项规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。”
公司依照上述相关规定，对以前年度固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用在生产成本中计提，自2008年起改为在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备等相关费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建相关设备或相关的费用性支出时，按照实际使用金额自“盈余公积－专项储备”结转到“利润分配－未分配利润”，但结转金额以“盈余公积－专项储备”科目余额冲减至零为限。
（2）会计政策变更的影响
公司根据上述财政部的规定，对该项会计政策变更采用了追溯调整法，相应调整了2008 年年初留存收益及相关项目的期初数，2007 年度利润表中相关数据也进行了调整，具体情况如下：
①对资产的影响数
此项会计政策变更调增2008年1月1日资产65,604,314.78元（调增固定资产净值65,866,426.78元，调减在建工程262,112元）。
②对负债及所有者权益的影响数
公司根据此项会计政策变更调减2008年1月1日负债11,204,974.54元（调减其他应付款77,300.72元，调减长期应付款24,682,254.29元，调增递延所得税负债13,554,580.47元），调增2008年1月1日所有者权益76,809,289.32元（调增盈余公积22,971,893.60元，调增未分配利润53,837,395.72元），共计调增负债及所有者权益65,604,314.78元。
③对净利润的影响数
此项会计政策变更使2007年度的净利润增加了21,490,670.39元，其中：因追溯调整安全生产费用的影响数为19,210,575.29元，因追溯调整维简费用的影响数为1,749,488.17元，因追溯调整所得税费用530,606.93元。
12、2009年度煤炭生产安全费用标准的议案（9票同意，0票反对，0票弃权)。
公司从2009年1月1日起，每吨煤安全费用标准为15元（按财建字［2005］168号文执行）。
13、修改董事会审计委员会工作细则的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。
根据中国证监会公告（2008）48号要求及《公司章程》的有关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》第十条修改为如下内容。
第十条：审计委员会年度财务报告工作规程
（一）年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计机构协商确定；
（二）审计委员会应督促会计机构在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认；
（三）审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“审计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（四）审计师进场后，审计委员会应加强与审计师的沟通，在审计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务报告进行表决，形成决议后提交公司董事会审核；
（六）在向董事会提交年度财务会计报告的同时，审计委员会向董事会提交会计机构从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计机构的决议；
（七）在续聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所；
（八）在改聘下一年度年审会计师事务所时，审计委员会应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议；
（九）如在年报审计期间改聘年审会计师事务所，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，并提交董事会。如经董事会决议通过并召开股东大会讨论改聘年审会计师事务所事宜，应通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。上述股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见应充分披露。
（十）上述第（七）、（八）、（九）款规定的审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局；
（十一） 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计机构的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件；
（十二）审计委员会成员就其在年报编制过程中获知的可能对公司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事件的有关信息以及年度报告的内容负有保密义务，不得以任何形式向外泄漏或者直接或间接利用其获知的信息买卖公司证券及其衍生品种。
14、关于调整独立董事津贴的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
鉴于公司建立独立董事制度以来，公司独立董事在完善公司法人治理结构、维护公司中小股东利益、提升公司决策的民主性和管理的科学性方面发挥了积极而显著的作用。
根据公司独立董事的实际工作情况，并参考其他可比上市公司独立董事的津贴水平，拟从2008年起将独立董事的津贴调整为每人每年6万元（含税）。
15、修改公司章程的议案 (9票同意，0票反对，0票弃权)。同意提交股东大会审议。
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，和公司资产重组后股本的变化情况，为促进公司的规范运作，将《公司章程》的相应条款做如下修改，请审议。
《公司章程》第六条原文为：“公司注册资本为人民币59,408万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币110,336.7907万元。”
《公司章程》第二十一条原文为：“公司股份总数为59,408万股，公司的股本结构为：普通股59,408万股。”
修改为：“第二十一条 公司股份总数为110,336.7907万股，公司的股本结构为：普通股110,336.7907万股。”
《公司章程》第二百一十八条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：“第二百一十八条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未作出现金利润分配预案或资本公积金转增股本预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
存在公司股东违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东应得分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
16、关于会计差错更正的议案（9票同意，0票反对，0票弃权)。
公司将2007年期末列在其他应付款项下的欠控股股东贵州盘江煤电有限责任公司购原煤款及材料款更正到应付账款项目。此调整使年初应付账款增加203,232,960.83元，其他应付款减少203,232,960.83元。
公司独立董事和董事会对该调整事项发表书面审核意见认为，该调整事项已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了《专项说明》（中和正信审字(2009)第4—139-5号），公司已对上述各项前期会计差错进行了更正，2008年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。
17、召开2008年度股东大会的议案（9票同意，0票反对，0票弃权)。
二、召开公司2008年度股东大会的公告
贵州盘江精煤股份有限公司决定于2009年5月24日召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2009年5月24日（星期日）上午8时30分。
（三）会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区。
（四）会议议题：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算及2009年度财务预算预案；
4、审议2008年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2008年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案；
7、审议关于2009年度投资计划的预案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
9、审议修改公司章程的议案。
（四）股权登记日：2009年5月15日。
（五）出席会议对象
1、凡在2009年5月15日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
（六）登记办法
1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于2009年5月23日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼董事会秘书处办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
2、联系人：王 苗
联系电话：0858-3703046
13638588165
传 真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮 编：553536
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2009年4月24日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2009-007
贵州盘江精煤股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2008年度日常关联交易合同执行情况
公司2008年度日常关联交易合同执行情况如下表：
单位：元
■
对上述日常关联交易执行情况公司董事会二届六次会议予以确认。
二、关联方的介绍及关联关系
1、关联方基本情况
名 称：贵州盘江煤电有限责任公司
成立日期：2002年12月31日
注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥
法定代表人：张仕和
注册资本：人民币266,944万元
经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口；焦炭、金属镁、电解铝；自营进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
2、与公司的关联关系
公司与关联方之间的产权及控制关系如下图：
■
贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称：盘江煤电）持有本公司股份325,322,722股，占本公司总股本的54.76%，为本公司第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人的情形。因此，盘江煤电与本公司构成关联关系。
（二）日常关联交易概述
公司2008年度向盘江煤电采购原煤、供应电力和将公司在生产经营中所需的部份设备委托盘江煤电采购。鉴于盘江煤电是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述原煤采购、电力供应和委托采购业务构成公司的关联交易。
（二）日常关联交易合同
公司与盘江煤电签订的《原煤采购合同》、《供用电合同》、《委托采购协议》已经公司2006年度股东大会批准，有效期为三年（自2007年1月1日起至2009年12月31日）。2008年签订的上述关联交易合同和协议，交易额为：采购原材料2,400,873,432.85元，销售产品41,773,725.69元，委托采购218,422,345.79元。定价政策、定价依据和决算方式与2006年度股东大会批准的合同相比均未发生变化。
三、关联交易的必要性、持续性和关联交易的原因
由于公司所处的地理位置和与盘江煤电的历史渊源以及公司生产经营的需要，导致公司在采购和销售等方面与盘江煤电发生大量的日常关联交易，该等关联交易构成本公司经营成本、收入和利润的重要组成部分。
原煤采购方面。本公司生产的精煤所需的部分入洗原料煤由盘江煤电供给。本公司和盘江煤电在生产经营中存在着配套供应关系，盘江煤电生产的原煤质量稳定、供给稳定，该等关联交易可充分利用盘江煤电内部的配套优势，便于运输，有利于公司的生产组织，有利于降低生产成本，提高公司的生产效率和经济效益。
电力销售方面。公司所属电厂所发的电除公司自用外，其余的销售给盘江煤电。盘江煤电每年所需电量，除从公司购入外，还需从国家电网购入大量电量，盘江煤电是公司最稳定的用户。同时可充分利用公司内部输变电线路，节约营业费用。
委托采购方面。公司在生产经营中所需的部分设备和材料，委托盘江煤电采购，可利用盘江煤电内部仓储、运输和管理配套和集中大批量采购的优势，以及其与供应商形成的长期合作伙伴关系，能节约采购费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。
上述关联交易，充分利用盘江煤电配套优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。
四、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司董事会二届八次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事（包括3名独立董事）全票通过本次关联交易议案。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事杨化彭先生、李晓冬先生、刘宗义先生在公司二届八次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司董事会二届六次会议审议。
公司董事会二届八次会议于2009年4月24日召开，3位独立董事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价政策与定价依据与上一年相比均未发生变化，参照市场价格确定价格。我们认为：定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意本次日常关联交易。
七、备查文件目录
1、 公司董事会二届八次会议决议；
2、公司监事会二届七次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《原煤采购合同》；
5、《供用电合同》；
6、《委托采购协议》。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2009年4月24日
股票代码：600395 股票简称：盘江股份 编号：临2009-008
贵州盘江精煤股份有限公司
监事会二届七次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会第七次会议于2009年4月24日在贵州省红果经济开发区贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人。监事孙庆习先生因公出差，未出席会议，委托监事赵永鸣先生代为出席会议，并行使表决权，监事谢承吉先生因公出差，未出席会议。会议符合《公司章程》的规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以4票同意，0票反对，0票弃权一致通过了以下报告和议案:
1、2008年度监事会工作报告；
本议案需提交股东大会审议通过。
2、《2008年年度报告》正文及摘要；
监事会在全面了解和审核公司2008年年度报告及其摘要后认为：
（1）公司2008年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2008年度经营管理和财务状况；
（3）在出具本审核意见前，未发现公司参与2008年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
3、《2009年第一季度报告》；
监事会在全面了解和审核公司2009年第一季度报告后认为：
（1）公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2009年第一季度经营管理和财务状况；
（3）在出具本审核意见前，未发现公司参与2009年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4、公司2008年度日常关联交易执行情况的议案；
5、关于会计政策变更的议案；
监事会在了解和审核公司关于会计政策变更的议案后认为：本次会计政策变更符合财政部下发的财会函【2008】60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》中第（三）条第3项的规定，2008年度财务报表中的相关数据已经恰当重述和充分披露。
6、公司2009年度煤炭生产安全费用标准的议案。
监事会对公司2008年经营运作情况进行认真监督。认为：
（1）2008年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。
（2）公司2008年度的财务结构合理，财务状况良好。公司2008年度的财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。
（3）公司募集资金实际投入项目除一项变更外，其余项目和招股说明书一致。2003年12月，公司根据市场环境的变化和公司的实际情况，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目17,600.00万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。
（4）2008年度，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。
（5）公司2007年年度股东大会通过了2008年度财务预算的报告，其中计划实现税前利润16,000万元万元。经中和正信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实际完成税前利润74,730万元，与经营计划相比，增盈58,730万元。
公司董事会在年度报告中对有关利润上涨所做的说明，如实反应了公司的经营状况，对于利润实现与预测存在较大差异的原因解释准确。贵州盘江精煤股份有限公司监事会 ；
7、关于会计差错更正的议案
公司将2007年期末列在其他应付款项下的欠控股股东贵州盘江煤电有限责任公司购原煤款及材料款更正到应付账款项目。此调整使年初应付账款增加203,232,960.83元，其他应付款减少203,232,960.83元。
监事会在了解和审核公司关于会计差错更正议案后认为：该调整事项已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了《专项说明》（中和正信审字(2009)第4—139-5号），公司已对上述各项前期会计差错进行了更正，2008年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2009年4月24日
| 关联人 | 关联交易类别 | 总金额 | 占同类交易比例 |
| 贵州盘江煤电有限公司 | 采购原材料 | 2,400,873,432.85 | 100% |
| 贵州盘江煤电有限公司 | 销售产品 | 41,773,725.69 | 32.47% |
| 贵州盘江煤电有限公司 | 委托采购 | 218,422,345.79 | 47.67% |