武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2009年5月13日(星期三)上午10：00在武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室召开2008年度股东大会。《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》公告已刊登在2009年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现将会议相关情况再次通知如下：
一、会议召开相关事项
1、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决方式
2、现场会议时间：2009年5月13日(星期三)上午10：00
3、现场会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室
4、股权登记日：2009年5月8日
二、会议审议事项
1、2008年度报告及其摘要
2、2008年度董事会报告
3、2008年度财务决算报告
4、2008年度利润分配预案
5、2008年度独立董事工作报告
6、关于聘任独立董事的议案
7、关于续聘独立董事的议案
8、关于调整董事会成员的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、2008年度监事会报告
11、关于调整监事会成员的议案
12、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
三、会议出席对象
1、截止2009年5月8日下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
四、现场会议参加办法
1、登记手续：
(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证到指定地点办理登记手续；
(2) 法人股股东持营业执照或加盖公章复印件、法定代表人证明书、证券账户卡及复印件、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和委托代理人身份证明文件及复印件到指定地点办理登记手续；
(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡复印件及持股凭证到指定地点办理登记手续(授权委托书见附件)；
(4) 异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市洪山区葛化街化工路31号武汉祥龙电业股份有限公司证券部；邮政编码：430078。
3、登记时间：2009年5月11-12日 上午8：00至12：00
下午13：30至17：00
五、注意事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费自理。
2、联系电话：027---87602482
3、传真：027---87600367
4、联 系 人：杨思兵、方玮琦
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司
2009年4月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有限公司2008年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
被委托人： 被委托人身份证号：
注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被委托人按自己意志投票；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 被委托人签章：
授权委托日期： 年 月 日