广东德豪润达电气股份有限公司
2008年年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有关工作人员的疏忽，本公司于2009 年4月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告的《2008 年年度报告》中“第十节财务报告”中的 “十六、资产负债表日后事项”有误，现更正如下：
更正前：
“十六、资产负债表日后事项
1、根据本公司之子公司香港德豪润达与客户Applica Consumer Products Inc.于2009年3月就2008年销售的光波烤箱赔偿事宜达成的协议，香港德豪润达同意对存在安全隐患的ST2000系列产品（共85,873台）进行赔偿，赔偿净额为美元1,452千元。双方同时达成协议，赔偿Applica Consumer Products Inc.因BL1900系列产品质量问题导致的损失计美元275千元。根据双方协议，上述赔偿均以香港德豪润达应收Applica Consumer Products Inc.货款抵偿，赔偿金额共计为美元1,727千元。上述赔款已在本集团本年财务报告中确认，本年净利润及净资产因此均减少人民币11,807千元。
2、本公司于2009 年2 月11 日，经第三届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。本公司为间接控股70% 的子公司深圳实用向银行申请人民币4000 万元综合授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。
3、本公司于2009 年3 月27 日，经第三届董事会第十次会议审议通过《关于对台山子公司进行增资的议案》。同意本公司及全资子公司德豪润达电器与广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）共同以现金方式对健隆光电增资。增资完成后，健隆光电的注册资本为人民币2000 万元，本公司直接及间接持有其51%股权，广东健隆达持有其49%股权。
4、本公司于2009年4月21日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于增资科普电子技术（深圳）有限公司的议案》。同意本公司之子公司香港德豪润达以现金方式增资科普电子技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳科普”）6,260千元。增资完成后，深圳科普注册资本为人民币12,260千元，其中香港德豪润达出资6,260千元，持股51%，鸿邦科技（中国）有限公司出资6,000千元，持股49%。深圳科普成立于2001年9月，主营LED显示屏及相关产品。截止本报告批准报出日，本公司尚未就上述增资签署相关协议，资金尚未投入。
5、本公司于2009年4月21日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于购买固定资产关联交易事项的议案》。同意本公司之子公司健隆光电以经评估的公允价值为基础购买广东健隆达、恩平健隆线路板厂有限公司与LED业务相关的全部固定资产，收购价格合计为107,049千元。该议案尚需提交本公司股东大会审议。
6、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。”
更正后：
“十六、资产负债表日后事项
1、本公司于2009 年2 月11 日，经第三届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。本公司为间接控股70% 的子公司深圳实用向银行申请人民币4000 万元综合授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。
2、根据本公司之子公司香港德豪润达与客户Applica Consumer Products Inc.于2009年3月就2008年销售的光波烤箱赔偿事宜达成的协议，香港德豪润达同意对存在安全隐患的ST2000系列产品（共85,873台）进行赔偿，赔偿净额为美元1,452千元。双方同时达成协议，赔偿Applica Consumer Products Inc.因BL1900系列产品质量问题导致的损失计美元275千元。根据双方协议，上述赔偿均以香港德豪润达应收Applica Consumer Products Inc.货款抵偿，赔偿金额共计为美元1,727千元。上述赔款已在本集团本年财务报告中确认，本年净利润及净资产因此均减少人民币11,807千元。
3、本公司于2009 年3 月27 日，经第三届董事会第十次会议审议通过《关于对台山子公司进行增资的议案》。同意本公司及全资子公司德豪润达电器与广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）共同以现金方式对健隆光电增资。增资完成后，健隆光电的注册资本为人民币2000 万元，本公司直接及间接持有其51%股权，广东健隆达持有其49%股权。
4、本公司于2009年4月21日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于增资科普电子技术（深圳）有限公司的议案》。同意本公司之子公司香港德豪润达以现金方式增资科普电子技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳科普”）6,260千元。增资完成后，深圳科普注册资本为人民币12,260千元，其中香港德豪润达出资6,260千元，持股51%，鸿邦科技（中国）有限公司出资6,000千元，持股49%。深圳科普成立于2001年9月，主营LED显示屏及相关产品。截止本报告批准报出日，本公司尚未就上述增资签署相关协议，资金尚未投入。
5、本公司于2009年4月21日，经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于购买固定资产关联交易事项的议案》。同意本公司之子公司健隆光电以经评估的公允价值为基础购买广东健隆达、恩平健隆线路板厂有限公司与LED业务相关的全部固定资产，收购价格合计为107,049千元。该议案尚需提交本公司股东大会审议。
6、本公司于2009年4月23日，经第三届董事会第十二次会议审议，同意由本公司为实质控股100%的子公司中山威斯达、中山德豪、香港德豪润达、瀚盛精密，以及间接控股90%的子公司东部颖承、间接控股70%的子公司深圳实用提供担保，本次担保的额度为人民币3.2亿元及美元600万元，担保期限1年。
7、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。”
《2008年度财务报告之审计报告》中亦作同样修改，年报摘要无需更改。更正后的《2008 年年度报告》、《2008年度财务报告之审计报告》请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次更正仅涉及资产负债表日后事项，不会影响公司2008年度会计数据及财务指标等其他内容。由此带来的不便，向广大投资者致歉。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—42
广东德豪润达电气股份有限公司
股东追加承诺事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2009年4月21日发布《股东追加承诺公告》（公告编号2009-31），披露公司股东广东健隆达光电科技有限公司承诺对所持公司股份1,500万股追加锁定期限，公司董事会将在公告后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。2009年4月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司申请办理的广东健隆达光电科技有限公司所持公司股份1,500万股的锁定手续已办理完毕，公司股份结构变更如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,248,975 | 0.39% | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,248,975 | 5.03% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,248,975 | 0.39% | 1,248,975 | 0.39% | |||||
| 6、基金、产品及其他 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4.64% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 321,951,025 | 99.61% | -15,000,000 | -15,000,000 | 306,951,025 | 94.97% | |||
| 1、人民币普通股 | 321,951,025 | 99.61% | -15,000,000 | -15,000,000 | 306,951,025 | 94.97% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 323,200,000 | 100.00% | 323,200,000 | 100.00% | |||||
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日