2009年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　鉴于地方政府拟将辽宁五龙黄金矿业有限公司（以下简称五龙矿业）黄洞沟尾矿库划入二级水源保护区，需要对老尾矿库闭库和启用新尾矿库并进行工艺改造，估计恢复生产还需要较长的一段时间，为了维护全体股东的利益，落实环保责任，经与控股股东协商，拟将五龙矿业与控股股东经评估审计后的相关黄金矿业资产进行置换。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司已经制定现金分红政策.

　　中金黄金股份有限公司

　　法定代表人: 孙兆学

　　2009年4月29日