中金黄金股份有限公司第三届
董事会第二十六次会议决议公告暨
召开2008年度股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议通知于2009年4月17日以传真和送达方式发出，会议于2009年4月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人，董事杜海青先生由于工作原因未能参加会议，授权委托董事刘冰先生行使在本次会议上的全部权力。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《2008年度董事会工作报告》。
二、全票通过了《2008年度总经理工作报告》。
三、全票通过了《2008年度财务决算报告》。
四、全票通过了《2009年全面预算报告》。
五、全票通过了《2008年度利润分配预案》。经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，2008年末公司可供分配利润663,229,054.54元。公司拟以2008年12月31日股本总数359,366,350股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计支付现金71,873,270.00元，现金分红后公司可供分配利润余额为591,355,784.54元；以2008年12月31日股本总数359,366,350股为基数，向全体股东以公司资本公积金转增股本，每10股转增12股，转增后总股本为790,605,970股，资本公积金余额为2,346,616,000.88元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
六、全票通过了《2008年年度报告》及其摘要。该事项将提交公司股东大会予以审议。
七、全票通过了《2008年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
八、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。同意公司工商登记注册资本由280,000,000,00元，变更为359,366,350.00元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
九、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。详见公司2008年年度报告全文 “资产减值准备明细表”（P88）。
十、通过了《2009年日常关联交易议案》。表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十一、全票通过了《2009年第一季度报告》。
十二、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十三、全票通过了《关联交易管理办法（修订案）》。
十四、全票通过了《重大事项内部报告制度》。
十五、全票通过了《董事长工作细则》。
十六、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任2009年度的审计工作，审计费用为150万元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
十七、全票通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。
十八、全票通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
十九、全票通过了《关于陕西久盛矿业投资管理有限公司建设工程项目和增加注册资本的议案》。详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号2009-011）。
二十、全票通过了《关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司建设工程项目和增加注册资本的议案》。详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号2009-011）。
二十一、全票通过了《关于广西凤山天承黄金矿业有限责任公司金牙金矿建设项目增加投资的议案》。项目在建设过程中，由于客观情况发生变化及国家政策调整等原因，需要对原投资概算进行调整，增加金额4585.37万元，调增部分资金由企业自筹解决，调整后的概算总值为13862.37万元，概算调整后，处理矿品位调整为2.83克/吨，达产后年均产金635千克、销售收入7620万元、利润总额1627万元、税后利润1221万元、基建投资返本期11年。
二十二、全票通过了《关于峪耳崖金矿低品位开发项目增加投资的议案》。项目在施工过程中，由于客观情况发生变化及国家政策调整等原因，需要对原投资概算进行调整，增加金额5464.58万元，调增部分资金由企业自筹解决，调整后的概算总值为19424.58万元。经测算，概算调整后企业年实现销售收入8103.95万元，利润2204.92万元，净利润1653.69万元，内部收益率13.47%，投资返本期8.1年。
二十三、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司提供贷款担保的议案》。详见《湖北三鑫金铜股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2009-010）。
二十四、通过了《关于与中国黄金集团公司签订企业托管协议的议案》。公司继续与中国黄金集团公司签订关于存续企业的托管协议，接受中国黄金集团公司的委托，对其所属全资子公司陕西东桐峪黄金实业有限公司、河南中原黄金实业发展中心以及河北峪耳崖黄金实业发展中心三家存续企业进行经营管理。在托管有效期内中国黄金集团公司每年向公司支付托管费用人民币30万元。表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。
二十五、全票通过了《关于发行短期融资券的议案》。
（一）发行规模
本次拟发行的短期融资券规模为人民币15亿元。
（二）用途
公司本次即将发行的短期融资券所募集的资金将全部用于公司短期流动资金需求，主要包括替换银行贷款和弥补流动资金缺口。
（三）发行期限
1年以内。
（四）利率
根据发行时的市场情况确定。
（五）发行时间
待公司董事会、股东大会审议通过，报经中国银行间市场交易商协会注册后发行。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
二十六、全票通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》。为顺利完成本次短期融资债券的发行工作，拟提请股东大会给予董事会以下授权：
（一）决定并聘请参与本次发行的中介机构。
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据发行时的市场情况，确定本次短期融资券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行利率、发行时间、具体发行和债券到期兑付办法等。
（三）就公司本期短期融资券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的注册）。
（四）执行发行及在银行间债券市场挂牌交易作出所有必要的步骤〔包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告等）和根据适用法例进行相关的信息披露）〕及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下批准、确认及追认该等行动及步骤。
（五）确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量。
（六）办理短期融资券的还本付息等事项。
本授权的期限自股东大会批准本次短期融资券的议案及本议案之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
二十七、全票通过了《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》。该事项将提交公司股东大会予以审议。详见《中金黄金股份有限公司竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权的公告》（公告编号2009-012）。
二十八、通过了《关于受让夹皮沟矿业有限公司等五家企业股权的议案》。公司拟受让中国黄金集团公司持有的夹皮沟矿业有限公司、石湖矿业有限责任公司、新疆金滩矿业有限公司、嵩县金牛矿业有限责任公司、嵩县前河矿业有限责任公司全部股权。公司董事会授权公司经理层根据相关法律法规安排落实受让的具体工作，公司经理层将及时向董事会汇报工作进展情况，提请董事会正式审议相关事项，并履行信息披露义务。表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。
二十九、通过了《关于置换辽宁五龙黄金矿业有限公司资产的议案》。鉴于地方政府拟将辽宁五龙黄金矿业有限公司（以下简称五龙矿业）黄洞沟尾矿库划入二级水源保护区，五龙矿业自2008年起就已经开始做老尾矿库闭库和新尾矿库启用的准备工作和履行各种必要的审批程序，由于需要对老尾矿库闭库和启用新尾矿库并进行工艺改造，估计恢复生产还需要较长的一段时间，为了维护全体股东的利益，落实环保责任，经与控股股东协商，拟将五龙矿业与控股股东经评估审计后的相关黄金矿业资产进行置换。表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。
三十、《关于召开2008年度股东大会的议案》。具体事项如下：
（一）会议时间：2009年5月19日（星期二）上午10：00开始，会期半天。
（二）会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。
（三）会议主要议程：
1.审议《2008年度董事会工作报告》；
2.审议《2008年度监事会工作报告》；
3.审议《2008年度财务决算报告》；
4.审议《2008年度利润分配议案》；
5.审议《2008年年度报告》及其摘要；
6.审议《2009年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》；
9.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》；
10.审议《关于发行短期融资券的议案》；
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》；
12.审议《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》。
（四）出席会议人员：
1.2009年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；
2.公司全体董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（五）参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2009年5月15日。
3.登记联络方式：
电 话：（010）84117017
传 真：（010）84110489
通讯地址：北京市安外青年湖北街1号
邮 编：100011
联 系 人：应雯 燕嘉
特此公告。
附件：授权委托书。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2008年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注1)：
2.身份证号码(附注1)：
3.股东帐号：
持股数(附注2)：
4.被委托人签名：
身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
委托人签名：
（盖章）
附注：
1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-008
中金黄金股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009年4月27日在北京召开了第三届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、全票通过了《2008年度监事会工作报告》。
二、全票通过了《2008年度财务决算报告》。
三、全票通过了《2008年年度报告》及其摘要。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2008年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、全票通过了《2008年度利润分配预案》。
五、全票通过了《2009年第一季度报告》。
监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2009年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
二○○九年四月二十九日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-009
中金黄金股份有限公司
2009年日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
（一）采购货物
| 关联方名称 | 2008年度 | 2009年预计 | ||
| 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | 7 | 256 | 0.03 | |
| 嵩县金牛矿业有限责任公司 | 4,240 | 0.32 | 4,360 | 0.30 |
| 河南中原黄金机械厂 | 432 | 0.03 | 1,570 | 0.12 |
| 中国金域黄金物资总公司 | 2,550 | 0.19 | 217 | 0.01 |
| 陕西鑫元科工贸公司 | 1,228 | 0.09 | 2,189 | 0.16 |
| 太白金矿 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| 辽宁省黄金物资公司 | 499 | 0.04 | 500 | 0.04 |
| 河南秦岭金矿 | 4,333 | 0.33 | 4,210 | 0.30 |
| 灵宝双鑫矿业有限责任公司 | 3,590 | 0.27 | 2,890 | 0.25 |
| 上海黄金公司 | 607 | 0.05 | 620 | 0.05 |
| 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 | 6,706 | 0.51 | 6,560 | 0.50 |
| 高州市石龙金矿有限公司 | 3,109 | 0.23 | 2,150 | 0.15 |
| 合计 | 27,403 | 2.38 | 25,622 | 1.92 |
（二）接受劳务
| 关联方名称 | 2008年度 | 2009年预计 | ||
| 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | |
| 河南黄金建筑安装公司 | 2,731 | 58.15 | 3367 | 33.47 |
| 河南中原黄金建筑安装工程公司 | 895 | 19.06 | 1689 | 16.79 |
| 北京中金物业管理中心 | 112 | 2.39 | 112 | 1.11 |
| 长春黄金设计院 | 152 | 0.00 | 2905 | 28.88 |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 500 | 4.97 | ||
| 长春黄金研究院 | 103 | 3.24 | 783 | 7.78 |
| 陕西东桐峪黄金实业有限公司 | 106 | 2.19 | 106 | 1.05 |
| 河南中原黄金实业发展中心 | 5 | 2.26 | 5 | 0.05 |
| 河北峪耳崖黄金实业发展中心 | 593 | 0.11 | 593 | 5.89 |
| 合计 | 4,696 | 100.00 | 10060 | 100 |
（三）销售货物
| 关联方名称 | 2008年度 | 2009年预计 | ||
| 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | |
| 嵩县金牛有限责任公司 | 192 | 0.01 | 190 | 0.01 |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| 合计 | 292 | 0.02 | 290 | 0.02 |
（四）提供劳务
| 关联方名称 | 2008年度 | 2009年预计 | ||
| 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | 金额（万元） | 占公司全部同类交易的金额比例（%） | |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | 24 | 2.19 | 20 | 1.80 |
| 嵩县金牛矿业有限责任公司 | 52 | 4.78 | 50 | 4.50 |
| 中国黄金集团公司 | 614 | 56.49 | 610 | 54.95 |
| 中国黄金集团营销有限公司 | 394 | 36.2 | 420 | 37.84 |
| 合计 | 1,087 | 100.00 | 1,110 | 100.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
| 关联方 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 |
| 中国黄金集团公司 | 母公司 | 200,000 | 孙兆学 | 金矿采选 | 北京市东城区安定门外青年湖北街1号 |
| 中国金域黄金物资总公司 | 母公司的全资子公司 | 5,000 | 解元元 | 黑色、有色金属销售等 | 北京市东城区安外青年湖北街1号 |
| 北京中金物业管理中心 | 母公司的全资子公司 | 2,100 | 张华北 | 委托提供物业管理 | 北京市东城区安外青年湖北街1号 |
| 嵩县金牛有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 2,291 | 王瑞祥 | 金矿采选 | 河南省嵩县大章乡东湾村 |
| 上海黄金公司 | 母公司的全资子公司 | 1,200 | 李清飞 | 矿山业务咨询服务 | 上海市桃浦西路641弄201支弄27号 |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 1,000 | 杨志刚 | 矿产地质调查，矿产资源开 | 北京市东城区安外大街青年湖北街1号 |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,000 | 周仁照 | 矿产地质勘察，施工总承包、地质勘察技术咨询 | 北京市东城区安外大街青年湖北街1号 |
| 河南黄金建筑安装公司 | 母公司的全资子公司 | 2,000 | 郭晓春 | 房屋工程建筑 | 河南省洛阳市涧西区长江东路1号 |
| 河南中原黄金建筑安装工程公司 | 母公司的全资子公司 | 1,242 | 郭晓春 | 建筑安装业 | 河南三门峡市上阳南路 |
| 河南秦岭黄金矿业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 6,725 | 杨克祥 | 金矿采选 | 河南省灵宝市秦岭金矿 |
| 灵宝双鑫矿业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 9,775 | 崔公安 | 金矿采选 | 河南省灵宝市豫灵镇 |
| 陕西太白金矿 | 母公司的控股子公司 | 2,574 | 张耐林 | 金矿采选 | 陕西省宝鸡火炬路东段七号 |
| 河南黄金科技实业公司 | 母公司的全资子公司 | 344 | 李秋慧 | 其他专业技术服务 | 郑州市文化路10号 |
| 河南黄金物资公司 | 母公司的全资子公司 | 3,310 | 陈 晔 | 石油及制品批发 | 郑州市文化路10号 |
| 长春黄金设计院 | 母公司的全资子公司 | 1,559 | 欧 虹 | 其他专业技术服务 | 长春市南湖大路4726号 |
| 长春黄金研究院 | 母公司的全资子公司 | 212 | 韦华南 | 工程和技术研究与实验发展 | 吉林省长春市南湖大路6760号 |
| 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 3,636 | 刘志山 | 金矿采选 | 新疆维吾尔自治区鄯善县蒲昌路1868号 |
| 高州市石龙金矿有限公司 | 母公司的控股子公司 | 230 | 沙 波 | 金矿采选 | 广东省高州市荷塘镇石龙金矿 |
| 辽宁省黄金物资公司 | 母公司的全资子公司 | 50 | 陈智勇 | 商品流通 | 沈阳市东陵区万柳塘路109号 |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 1,000 | 王瑞祥 | 金矿采选 | 河南省洛阳嵩县旧县镇西店村 |
| 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 母公司的全资子公司 | 6,028 | 景雪涌 | 金矿采选 | 陕西省洛南县 |
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：
（一）工程项目的施工方（或设备提供方）根据招标确定；
（二）国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，河南秦岭金矿等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司于2005年3月1日在北京经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院，部分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（四）中金黄金股份公司设立后，需要由中金物业管理中心、河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤等必不可少的服务。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-010
湖北三鑫金铜股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
安徽太平矿业有限公司（以下简称太平矿业）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为太平矿业提供1.5亿元贷款担保，累计提供1.5亿元贷款担保；
●本次贷款的反担保情况
太平矿业其他股东按股权比例提供担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为2.89亿元，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称三鑫公司）为公司控股51%的子公司。太平矿业为三鑫公司控股70%的子公司，现处于在建阶段。由于项目基本建设需要大量资金，太平矿业分别向浦发银行芜湖分行和中信银行合肥分行申请了5000万元和10000万元的授信额度。三鑫公司拟为太平矿业1.5亿元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额2.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.33%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第三届董事会第二十六次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人,实到8人，董事杜海青由于工作原因未能参加会议，授权委托董事刘冰行使在本次会议上的全部权力。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
安徽太平矿业有限公司
注册地点：安徽省淮北市前常铁矿
法定代表人：温军锁
经营范围：铜、铁矿勘探，开采和销售
为公司控股子公司三鑫公司控股70%的子公司
截止2008年12月31日，资产总额65717万元、负债总额23793万元、净资产41924万元、实现利润161万元。
三、担保协议的主要内容
由于项目基本建设需要大量资金，太平矿业分别向浦发银行芜湖分行和中信银行合肥分行申请了5000万元和10000万元的授信额度。三鑫公司拟为太平矿业1.5亿元贷款提供全额担保，担保期限一年，利率按照人民银行基准利率。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额2.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.33%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额2.89亿元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-011
中金黄金股份有限公司投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(以下简称金曦公司) 毕力赫Ⅱ号矿带2008年新增保有资源量/储量21.916吨，现拟对该矿带进行开发，设计矿山建设规模为3000吨/日，工程施工周期为12个月，项目建设总投资49620万元，其中14700万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由金曦公司自筹。
2.公司控股子公司陕西久盛矿业投资管理有限公司(以下简称久盛公司) 现保有资源量/储量81吨，设计总体开发规模为采、选综合处理能力5000吨/日，工程施工周期为18个月，项目建设总投资91899万元，其中27600万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由久盛公司自筹。
特别风险提示：
1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。
2.可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资情况概述
（一）投资基本情况
1.金曦公司毕力赫Ⅱ号矿带2008年新增保有资源量/储量21.916吨，现拟对该矿带进行开发，设计矿山建设规模为3000吨/日，工程施工周期为12个月，项目建设总投资49620万元，其中14700万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由金曦公司自筹。新增注册资本14700万元，由股东按照持股比例进行出资。公司按持股90%出资13230万元，苏尼特右旗国有资产管理办公室按持股10%出资1470万元。增资后金曦公司的注册资本变更为15000万元，股东持股比例未发生变化。项目建成后达产年平均生产合质金3086.68千克，年平均销售收入54016.94万元，利润总额29238.91万元，税后利润21929.18万元。
2.久盛公司现保有资源量/储量135.833吨，设计总体开发规模为采、选综合处理能力5000吨/日，工程施工周期为18个月，项目建设总投资91899万元，其中27600万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由久盛公司自筹。新增注册资本27600万元，由股东按照持股比例进行出资。公司按持股90%出资24840万元，李富宇按持股比例10%出资2760万元。增资后久盛公司注册资本变更为31760.23万元，股东持股比例未发生变化。项目建成达产后年平均产金精矿168960吨（含量金5160千克），年平均销售收入67076万元，利润总额27278万元，税后利润20458万元。
上述投资事项不涉及关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议于2009年4月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人，董事杜海青由于工作原因未能参加会议，授权委托董事刘冰行使在本次会议上的全部权力。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司建设工程项目和增加注册资本的议案》和《关于陕西久盛矿业投资管理有限公司建设工程项目和增加注册资本的议案》。
上述投资事项无需提交公司股东大会。
二、投资主体基本情况
（一）金曦公司
名称：苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：内蒙古自治区苏尼特右旗朱日和镇
法定代表人：段希刚
注册资本：300万元
经营范围：黄金资源的勘察、开发、生产及劳务输出、设备进出口
公司持股比例：90%
（二）久盛公司
名称：陕西久盛矿业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：陕西省镇安县
法定代表人：马英杰
注册资本：4,160.23万元
经营范围：矿业投资管理；政策允许的矿产品购销；矿山设备销售、维修；矿山工程施工
公司持股比例：90%
三、投资项目主要内容
（一）金曦公司
金曦公司毕力赫Ⅱ号矿带开发项目，委托长春黄金设计院设计，项目设计矿山建设规模为3000吨/日（100万吨/年），产品为合质金，服务年限5.2年。采矿方式为露天开采，选矿工艺采用全泥氰化法。工程施工周期为12个月，项目建设总投资49620万元，其中建设投资46392万元、流动资金3228万元。建成后达产年平均生产合质金3086.68千克，年平均销售收入54016.94万元，利润总额29238.91万元，税后利润21929.18万元。
（二）久盛公司
（下转C52版）