2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
原因：
1、应收票据较年初增加主要是本期尚未转让的银行承兑汇票增加所致。
2、预付帐款较年初增加主要是子公司——天利公司预付工程设备款及货款所致。
3、在建工程较年初增加主要是在子公司——天和公司在建厂房所致。
4、短期借款较年初增加主要是子公司——天成公司及天利公司从银行取得的借款增加所致。
5、应交税费较年初增加主要是本期应交未交增值税及企业所得税所致。
6、其他应付款较年初增加主要是本期应付销售承包费及应付上柴股份有限公司转让股权款。
7、少数股东权益较年初减少主要是本期受让子公司——安徽上柴动力有限公司及武汉全柴动力有限公司少数股东股权所致。
8、营业收入及营业成本较上年同期增加主要是本期柴油机销售大幅上升。
9、营业税金及附加较上年同期增加主要是本期实现应交增值税增加导致城建税及教育费附加增加所致。
10、销售费用较上年同期增加主要是本期销售额增长导致销售承包费及其他销售费用相应增加所致。
11、财务费用较上年同期下降主要是由于本期收取配套单位资金占用费、代垫房款利息及闲置资金到期结息增加所致。
12、资产减值损失较上年同期增加主要是本期计提了应收帐款坏帐准备所致。
13、投资收益较上年同期减少主要是上年同期从资本市场取得申购新股收益，本期无此项收益。
14、营业外收入较上年同期增加主要是本期转让处置一批已计提资产减值准备的固定资产取得的收益以及受让安徽上柴动力有限公司少数股东股权形成的合并收益所致。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是（1）本期销售现金回笼大幅增加。（2）上期一次性支付离退休职工工资生活补助1124万元导致本期支付给职工以及为职工支付的现金同比下降。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是上年投资合肥飞龙置业5000万元所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期子公司——天成公司及天利公司从银行取得的借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司已就分红政策对《公司章程》的相关条款进行了修改，并已由董事会审核通过。2009年4月28日已经公司2008年度股东大会审核通过。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2009年4月28日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2009-008
安徽全柴动力股份有限公司
二OO八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽全柴动力股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日上午9：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共6人,代表公司股份132,404,702股,占公司总股份283,400,000股的46.72％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案的审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2008年年度报告及摘要》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2008年度财务决算报告》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2008年度利润分配预案》
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为13,052,386.58元，加年初未分配利润113,901,699.11元，提取法定盈余公积2,207,749.42元，扣除2007年度已分配的利润28,340,000.00元，2008年度可供投资者分配的利润为96,406,336.27元。
为应对金融危机，国家陆续出台拉动内需保增长的各项政策措施，尤其是各项惠农政策，对本公司2009年度的生产经营产生了积极影响，公司拟进一步扩大柴油机及建材的生产，预计需要大量资金，故2008年度拟暂不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议《公司2009年度日常关联交易的议案》
（1）审议通过《公司2009年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》
同意125,829,002股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
（2）审议通过《公司2009年度与安徽全柴锦天机械有限公司日常关联交易的议案》
同意6,612,202股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东安徽全柴集团有限公司回避表决。
8、审议通过《关于选举高元恩先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案》
同意6,612,202股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东安徽全柴集团有限公司回避表决。
11、审议通过《聘任2009年度审计机构的议案》
公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2009年度的审计费用。
同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
三、会议听取了2008年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2008年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO九年四月二十八日
北京金自天正智能控制股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张剑武、总经理杨溪林、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)公司期末应收利息为1,977,772.50元,比年初的1,085,140.00元增加了82.26%,主要是公司在报告期未收回的银行存款利息增加所致。
2)公司期末在建工程为24,699,537.66元,比年初的17,586,101.70元增加了40.45%,主要是公司在报告期增加建设涿州基地支出所致。
3)公司期末应交税费为-1,742,834.78元,比年初的-5,614,281.82元减少了68.96%,主要是报告期内采购业务减少使应交增值税增加所致。
4)公司报告期营业税金及附加为656,462.73元,比上年度同期的156,373.94元增加了319.80%,主要是报告期内应交增值税增加所致。
5)公司报告期无营业外收入,比上年度同期的22,900.00元减少了100.00%,主要是报告期内公司未收到违约金所致。
6)公司报告期营业外支出为1,000.00元,比上年度同期的503.98元增加了98.42%,主要是报告期捐赠支出增加所致。
7)公司报告期所得税费用为1,656,098.33元,比上年度同期的4,416,170.76元减少了62.50%,主要是由于上年一季度公司按25%税率预缴企业所得税所致。
8)公司报告期少数股东损益为507,259.06元,比上年度同期的979,548.43元减少了48.22%,主要是报告期内公司实现的净利润减少所致。
9)公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金为58,384,795.19元,比上年度同期的115,239,499.59元减少了49.34%,主要是报告期内公司采购付款减少所致。
10)公司报告期经营活动产生的现金流量净额为45,266,852.36元,比上年度同期的12,266,852.25元增加了274.46%,主要是公司严格控制现金支出所致。
11)公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,099,977.56元,比上年度同期的18,326.00元增加了38,642.65%,主要是公司在报告期增加建设涿州基地支出所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京金自天正智能控制股份有限公司
法定代表人:张剑武
2009年4月28日
股票代码：600560 股票简称：金自天正 公告编号：临2009-12
北京金自天正智能控制股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开及出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向全体股东发出了《关于召开2008年度股东大会的通知》。2009年4月28日上午9时，公司2008年度股东大会在北京市丰台区科学城富丰路6号本公司综合楼八楼
大会议室召开,会议由公司董事会召集，董事长张剑武先生主持了本次会议。
股东和代理人共计4人出席本次大会，代表公司股份4642.1万股,占公司股份总数9939.8万股的46.70%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：
1、审议并通过了《2008年度财务决算报告》。
此报告同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《2008年度董事会工作报告》。
此报告同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《2008年度监事会工作报告》。
此报告同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《2008年年度报告及2008年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《2008年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2008年度共实现归属于母公司的净利润39,211,839.95元，按照《公司章程》以及《企业会计准则》的有关规定,提取法定盈余公积金2,426,156.00 元,本年度可供股东分配利润为36,785,683.95 元, 加上年初转入的未分配利润47,987,431.02元,报告期内已实施普通股股利分配7,951,840.00元,本次可供股东分配的利润为76,821,274.97 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,决定作如下分配:以2008年度末总股本9939.80万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税)，共计派发现金股利7,951,840.00元(含税),占本次可分配利润的10.35%,余额68,869,434.97元结转下一年度。
本次公司不实施资本公积金转增股本。
此议案同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
为保障公司财务审计工作的延续性，公司决定继续聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作,聘期自2009年5月1日至2010年4月30日，股东大会并授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。(2008年度，公司支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬为人民币26万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)
此议案同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。
关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为261.61万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案》。
关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为261.61万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案》。
关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为261.61万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议并通过了《关于公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案》。
关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为261.61万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议并通过了《关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》。
此议案同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
12、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》。
此议案同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
13、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案同意股数为4642.1万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
修改后的公司章程详见上海证券交易所网站。
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，本次大会的召开合法、有效。
备查文件：
1、北京金自天正智能控制股份有限公司2008年度股东大会决议。
2、北京市星河律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2009年4月29日